ЦБ поддержал идею создать "антиотмывочный" реестр банковских клиентов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает идею создания реестра клиентов банков, которым отказано в открытии счетов или проведении операций по "антиотмывочным" основаниям, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин в ходе заседания рабочей группы Госдумы в среду.

"Есть у нас уже с Росфином (Росфинмониторингом - ИФ) план, что мы просим (банки - ИФ), чтобы они эту информацию раскрывали", - сказал он, отвечая на вопрос участника рабочей группы, который отметил, что добросовестные банки зачастую испытывают недостаток информации о клиентах из-за отсутствия реестра клиентов, которым отказано другими банками в операциях.

При этом Скобелкин отметил, что существует "некое ограничение по раскрытию информации о клиентах". "Там должна быть понятная идентифицирующая составляющая. Они не могут все отдать. Они нам направляют информацию статистическую, но клиента я не вижу. Я хотел бы консолидировать эту информацию с информацией, которую сейчас мы направляем в наши главки, а главки доводят до банков, о недобросовестных участниках внешнеэкономической деятельности. Мы видим, когда деньги уходят, а товар не приходит, и деньги не возвращаются обратно", - пояснил он.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Фьючерсы на биткойн подорожали в ходе первых биржевых торговФьючерсы на биткойн подорожали в ходе первых биржевых торгов
Сайт биржи CBOE столкнулся с перегрузкойПодробнее
Покупателем первого танкера "Ямал СПГ" стала Novatek Gas And PowerПокупателем первого танкера "Ямал СПГ" стала Novatek Gas And Power
Общая стоимость проекта "Ямал СПГ" оценивается в $27 млрдПодробнее
Россельхознадзор пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органыРоссельхознадзор пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органы
Ранее ведомство обвинило компанию в получении служебного документа путем хакерской атакиПодробнее
ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в миреЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире
Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифовПодробнее
АФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд рублейАФК "Система" подала иск к "Роснефти" и "Башнефти" на 330 млрд рублей
Это больше, чем сумма двух исков "Роснефти" и "Башнефти" к "Системе" (около 300 млрд рублей)Подробнее
Власть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 годВласть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 год
Saxo Bank выбрал десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем годуПодробнее
Недвижимость
Последние новости