ЦБ предложил обязать банки отказывать высокорискованным клиентам в сомнительных операциях

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU – ЦБ РФ предлагает обязать банки отказывать клиентам высокой категории риска в проведении сомнительных операций, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах Госдумы во вторник.

"Мы это обсуждаем с Росфинмониторингом, было поручение президента по этому вопросу, мы проанализировали ситуацию (…) и пришли к выводу, что правильно было бы обязать отказывать по высокорискованным клиентам, а для остальных оставить право", - сказал представитель регулятора.

"Мы говорим, что мы будем определять зоны высокого риска. Если банк будет убежден в рамках реализации своих правил, что клиент относится к высочайшей зоне риска, он обязан ему отказать, чтобы не давать возможность банкам, которые не тех клиентов обслуживают, для каких-то маневров. А по среднему уровню риска банки будут сами определять (проводить операцию или нет - ИФ) и иметь право (отказать в проведении операций - ИФ). Идеология такая", - пояснил Скобелкин.

По его словам, обязать банки отказывать всем клиентам по операциям с признаками сомнительных, возможно, "будет слишком жестко".

Пока такие поправки в законодательство находятся только в процессе обсуждения. Как сообщалось, с конца июля 2013 года в рамках пакета поправок "антиотмывочного" законодательства банки получили право отказывать клиенту в проведении операции в том случае, если у банка есть подозрения, что она осуществляется с целью отмывания средств.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибылиСбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли
По словам главы банка Германа Грефа, совокупный объем дивидендов превысит 100 млрд рублейПодробнее
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи