Для стратегических компаний ввели ограничения на счета в банках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума России на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, устанавливающий требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета и ценные бумаги которых могут приобретать.

Закон принят с названием "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В соответствии с поправками, компании, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в банках, заключать договоры банковского счета и банковского вклада, а также приобретать ценные бумаги банков только в том случае, если банк соответствует требованиям, установленным законопроектом. Если всех эти операции проводятся в иностранном банке, компании должны уведомлять о них уполномоченной федеральный орган по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

ЦБ будет ежеквартально размещать у себя на сайте перечень банков, соответствующих требованиям. Прежде всего речь идет о собственном капитале, его размер установит правительство по согласованию с ЦБ. Банк также должен находиться под прямым или косвенным влиянием Банка России или РФ.

Компании, которые имеют счета в банках, не соответствующих требованиям и которые не включены в перечень Банка России, должны расторгнуть договоры и закрыть счета в течение одного года со дня публикации перечня на сайте Центробанка.

Закон вносит изменения в КоАП, устанавливающий ответственность за нарушение этих требований. За открытие счетов в банках, не соответствующих установленным требованиям, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, для юрлиц - от 10 млн рублей до 60 млн рублей. Такие штрафы будут налагаться как в отношении самих компаний, так и в отношении банков, которые открыли счет.

В "антиотмывочный" закон вносится изменение, согласно которому операции по зачислению средств стратегическими компаниями в банки, соответствующие требованиям, подлежат обязательному контролю, если сумма равна или превышает 50 млн рублей.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс биткоина за сутки упал на 25%Курс биткоина за сутки упал на 25%
В ночь на среду его стоимость опустилась почти до $10 тысячПодробнее
"Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом""Газпром" не будет отзывать апелляцию на решение арбитража по спору с "Нафтогазом"
Зампред правления "Газпрома" опроверг, что компания после вынесения окончательного решения в принципе не будет его обжаловатьПодробнее
В Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhoneВ Москве подан первый иск к Apple из-за проблем с аккумуляторами IPhone
Истец требует компенсации морального вреда в размере 777 тысяч рублей в связи с замедлением работы смартфонаПодробнее
Росавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январеРосавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январе
Регулятор выявил несоответствие чартерных программ резерву судов у "Азур эйр", Nordwind, "Икар" и "Роял флайт"Подробнее
"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ
В этом решении нет ничего нового, прокомментировал ситуацию зампред правления концерна Александр МедведевПодробнее
Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 годуМинэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году
С 1 февраля после ликвидации Резервного фонда Фонд национального благосостояния станет единым суверенным фондом РФПодробнее
Недвижимость
Последние новости