Для стратегических компаний ввели ограничения на счета в банках

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума России на заседании в пятницу приняла в третьем чтении закон, устанавливающий требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета и ценные бумаги которых могут приобретать.

Закон принят с названием "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В соответствии с поправками, компании, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности России, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы в банках, заключать договоры банковского счета и банковского вклада, а также приобретать ценные бумаги банков только в том случае, если банк соответствует требованиям, установленным законопроектом. Если всех эти операции проводятся в иностранном банке, компании должны уведомлять о них уполномоченной федеральный орган по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

ЦБ будет ежеквартально размещать у себя на сайте перечень банков, соответствующих требованиям. Прежде всего речь идет о собственном капитале, его размер установит правительство по согласованию с ЦБ. Банк также должен находиться под прямым или косвенным влиянием Банка России или РФ.

Компании, которые имеют счета в банках, не соответствующих требованиям и которые не включены в перечень Банка России, должны расторгнуть договоры и закрыть счета в течение одного года со дня публикации перечня на сайте Центробанка.

Закон вносит изменения в КоАП, устанавливающий ответственность за нарушение этих требований. За открытие счетов в банках, не соответствующих установленным требованиям, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей, для юрлиц - от 10 млн рублей до 60 млн рублей. Такие штрафы будут налагаться как в отношении самих компаний, так и в отношении банков, которые открыли счет.

В "антиотмывочный" закон вносится изменение, согласно которому операции по зачислению средств стратегическими компаниями в банки, соответствующие требованиям, подлежат обязательному контролю, если сумма равна или превышает 50 млн рублей.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Обвал акций "Магнита". ОбобщениеОбвал акций "Магнита". Обобщение
Бумаги компании вернулись к уровню июня прошлого годаПодробнее
Эксперимент с взиманием пошлин за онлайн-покупки наметили на май 2018 годаЭксперимент с взиманием пошлин за онлайн-покупки наметили на май 2018 года
Новая схема взимания пошлины предполагает возможность для физических лиц оплатить пошлину в момент заказа товараПодробнее
Ространснадзор заявил о 6-10 авиакомпаниях в зоне рискаРостранснадзор заявил о 6-10 авиакомпаниях в зоне риска
В федеральной службе по надзору в сфере транспорта отметили, что "следят в режиме непрерывного мониторинга" за этими перевозчикамиПодробнее
Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%
Условием снижения ставок глава Сбербанка назвал инфляцию в размере 3%Подробнее
Госкомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньгиГоскомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньги
При этом ЦБ должен будет гарантировать на уровне совета директоров непрерывность деятельности этих банковПодробнее
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции