ЦБ начал борьбу с выводом капитала из РФ через транзитные операции

Регулятор разослал в коммерческие банки письмо, в котором разъяснил суть этой распространенной в российском бизнесе схемы, и обязал требовать от клиентов налоговые документы.

ЦБ начал борьбу с выводом капитала из РФ через транзитные операции
Здание Центробанка РФ в Москве.
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Центробанк (ЦБ) направил в коммерческие банки письмо, подписанное зампредом Банка России Дмитрием Скобелкиным, согласно которому банкам следует обращать пристальное внимание на совершаемые клиентами транзитные операции, пишут в ночь на вторник "Известия" со ссылкой на копию письма ЦБ.

Кроме этого, банкам необходимо требовать у клиентов документы (заверенные копии), подтверждающие уплату ими налогов за последний налоговый период, либо документы и сведения, подтверждающие отсутствие оснований для уплаты налогов в бюджетную систему РФ.

"Письма ЦБ по факту имеют нормативный характер, и теперь, на фоне кампании по отзыву лицензий, банки на свой страх и риск станут помогать клиентам оптимизировать налоги," - пишет издание.

По информации издания, транзитные операция являются одной из самых распространенных схем вывода капитала за рубеж и ухода от налогов. По оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, их доля в общем объеме незаконных операций не менее 50%.

Общий объем последних — 1,5 трлн рублей за 2013 год. По предварительным данным источников издания, близких к ЦБ и Росфинмониторингу, этот показатель в 2014 году остался на прежнем уровне.

Как сообщалось ранее, по оценке ЦБ, чистый отток капитала из РФ в 2014 году в два с половиной раза превысил аналогичный показатель 2013 года, и составил $151,5 млрд.

Суть схемы

Близкий к ЦБ источник рассказал "Известиям", в чем состоит суть транзитной схемы, которую используют недобросовестные представители российского бизнеса.

В рамках транзитной схемы уклонения от уплаты налогов бывают задействованы специально созданные компании в России и в офшорных зонах, а также сразу от 5 до 10 различных банков. Компании заключают между собой договор, как правило, на поставку техники и оборудования или же на оказание консалтинговых услуг. Стоимость оказания услуг или поставки товара завышается в десятки или сотни раз, и в результате доход компании выводится из-под налогообложения под видом расходов.

Чтобы скрыть мошеннический характер сделки, бенефициары прогоняют средства через целые цепочки юридических лиц и банков.

«По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций», — подчеркивает в письме Скобелкин.

Признаки транзитных операций

ЦБ в письме указывает на ряд признаков транзитных операций, на которые банки должны обращать особое внимание при обслуживании клиентов.

1. Зачисление денег на счет клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ с последующим их списанием;

2. Списание средств со счета происходит в срок не более двух дней после их зачисления;

3. Транзитные операции проводятся регулярно — как правило, ежедневно в течение длительного времени (не менее трех месяцев);

4. Деятельность клиента, в рамках которой производятся зачисления денежных средств на счет и списания их со счета, не создает у его владельца обязательств по уплате налогов либо налоговая нагрузка является минимальной;

5. С используемого для указанных операций счета уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему РФ не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности владельца счета.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи