Минфин решил перекрыть вывод капитала с помощью кредитных и внешнеторговых схем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU – Минфин России готовит поправки в валютное законодательство, чтобы перекрыть вывод капитала из страны с помощью кредитных и внешнеторговых схем.

Информация о том, что Минфин разрабатывает такие поправки, размещена на едином портале проектов нормативных правовых актов. Текст самих поправок еще не опубликован.

Как отмечается в материалах министерства, действующая редакция закона "О валютном регулировании и валютном контроле" не охватывает весь спектр торговых отношений между резидентами и нерезидентами, поскольку предусматривает перемещение товара исключительно через границу России. В связи с этим отсутствует возможность контроля за валютными операциями резидентов по внешнеторговым договорам, в соответствии с которыми перемещение товаров через границу РФ не предусмотрено.

Также действующие нормы валютного законодательства не устанавливают обязанность по возврату денежных средств, переданных резидентами нерезидентам по договорам займа, что создает "легальное" основание для вывода капиталов за границу под видом реализации кредитных схем и их невозврата.

В связи с этим предлагается распространить обязанность репатриации денежных средств на внешнеторговые контракты, по условиям которых товары передаются вне территории РФ и не подлежат ввозу на территорию РФ, и на займы, предоставленные нерезидентам. За неисполнение обязанности репатриации этих средств планируется установить административную ответственность резидентов.

Кроме того, установленный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, должен быть дополнен соответствующими случаями.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта - 2016 год.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%Греф спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России до 5%
Условием снижения ставок глава Сбербанка назвал инфляцию в размере 3%Подробнее
Госкомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньгиГоскомпании смогут оставить в санируемых ЦБ банках только уже размещенные деньги
При этом ЦБ должен будет гарантировать на уровне совета директоров непрерывность деятельности этих банковПодробнее
"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе"Роснефть" и Курдистан договорились о совместной эксплуатации нефтепровода в автономном регионе
Багдад ранее назвал незаконными любые сделки об освоении нефти на территории Ирака, заключенные без его участияПодробнее
У "Северного потока-2" возникли новые проблемыУ "Северного потока-2" возникли новые проблемы
Польский МИД составил заключение, которое может лишить Россию доходов от прокачки газаПодробнее
Группа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендингГруппа ВТБ в начале 2018 года проведет ребрендинг
Это связано с объединением розничного и корпоративного бизнеса группыПодробнее
Индекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктовИндекс Dow Jones впервые за свою историю превысил отметку 23000 пунктов
С начала года индикатор 49 раз обновлял рекорды на закрытие торговПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции