ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО "Дельта Кей"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU – ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Дельта Кей", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана с 6 марта.

По данным ЦБ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением небанковской кредитной организацией закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора.

В ООО НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным ЦБ, по величине активов "Дельта Кей" по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе РФ.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Медведев пообещал учесть в бюджете-2018 все соцобязательстваМедведев пообещал учесть в бюджете-2018 все соцобязательства
Глава правительства отметил, что для устойчивости бюджета важна низкая инфляцияПодробнее
В правительстве договорились поднять акцизы на топливоВ правительстве договорились поднять акцизы на топливо
Повышение будет внеплановым и пройдет в два этапаПодробнее
Мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентовМобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов
Местоположение любого устройства можно будет установить с точностью до ста метровПодробнее
ЦБ утвердил план участия в санации "Открытия"ЦБ утвердил план участия в санации "Открытия"
План предусматривает докапитализацию и предоставление банку ликвидностиПодробнее
В АСВ объяснили большинство банкротств банков "банальным воровством денег"В АСВ объяснили большинство банкротств банков "банальным воровством денег"
80% банков, признанных банкротами, стали таковыми из-за вывода собственниками активов и других злоупотребленийПодробнее
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,5%ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 8,5%
При этом Банк России повысил прогноз роста экономики РФ в 2017 годуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции