ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО "Дельта Кей"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU – ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Дельта Кей", зарегистрированной в Москве, говорится в сообщении Центробанка.

Лицензия отозвана с 6 марта.

По данным ЦБ, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением небанковской кредитной организацией закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, организация своевременно не отправляла в уполномоченный орган информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах, говорится в сообщении регулятора.

В ООО НКО "Дельта Кей" назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

По данным ЦБ, по величине активов "Дельта Кей" по состоянию на 1 февраля 2015 года занимало 805 место в банковской системе РФ.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Госдума приняла закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимумаГосдума приняла закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума
C 2018 года закон устанавливает минимальный размер оплаты труда в сумме 9489 рублей в месяцПодробнее
ЦБ объявил о санации ПромсвязьбанкаЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
В банк, входящий в топ-10, будет введена временная администрацияПодробнее
СМИ узнали о скором введении в Промсвязьбанке временной администрацииСМИ узнали о скором введении в Промсвязьбанке временной администрации
По данным "Коммерсанта", решение было принято накануне, а "Ведомости" отмечают, что представители ЦБ прибудут в банк уже в пятницуПодробнее
Суд оставил турбины Siemens в Крыму. ОбобщениеСуд оставил турбины Siemens в Крыму. Обобщение
Арбитражный суд Москвы в четверг отказал Siemens в удовлетворении иска против "Технопромэкспорта"Подробнее
Walt Disney объявил о покупке активов 21st Century Fox за $52,4 млрдWalt Disney объявил о покупке активов 21st Century Fox за $52,4 млрд
С учетом долга сумма сделки составит около $66,1 млрдПодробнее
Сбербанк посулил акционерам 1 трлн рублей дивидендов по итогам 2018-2020 годовСбербанк посулил акционерам 1 трлн рублей дивидендов по итогам 2018-2020 годов
Банк надеется довести долю дивидендных выплат примерно до 50% прибыли по итогам 2019 годаПодробнее
Недвижимость
Последние новости