Российские банки в 2014 году приостановили сомнительные операции на 137 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU – Российские банки в 2014 году активно пользовались законом, который разрешил им приостанавливать сомнительные операции клиентов, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным

Новый антиотмывочный закон (N134-ФЗ) вступил в силу в июне 2013 года. Он дает право банкам отказывать клиентам в проведении подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. В случае, если банк дважды в течение календарного года отказался проводить операцию клиента, то он может закрыть счет. Банки также получили право и вовсе отказывать клиенту в открытии счета, если есть подозрения, что он может быть использован для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

"Механизм 134-го закона позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 млрд рублей, то есть не пустили в тень", - сказал Чиханчин.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ЦБ РФ стал собственником банка "Открытие"ЦБ РФ стал собственником банка "Открытие"
Банк России выкупил допэмиссию "Открытия" на 456,2 млрд рублейПодробнее
В России собрались ввести обязательную маркировку пиваВ России собрались ввести обязательную маркировку пива
Ранее правительство утвердило решение об эксперименте по маркировке сигаретПодробнее
Фьючерсы на биткойн подорожали в ходе первых биржевых торговФьючерсы на биткойн подорожали в ходе первых биржевых торгов
Сайт биржи CBOE столкнулся с перегрузкойПодробнее
Покупателем первого танкера "Ямал СПГ" стала Novatek Gas And PowerПокупателем первого танкера "Ямал СПГ" стала Novatek Gas And Power
Общая стоимость проекта "Ямал СПГ" оценивается в $27 млрдПодробнее
Россельхознадзор пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органыРоссельхознадзор пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органы
Ранее ведомство обвинило компанию в получении служебного документа путем хакерской атакиПодробнее
ЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в миреЕС и Япония договорились о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире
Страны, на долю которых приходится около 30% мирового ВВП, ликвидируют 99% существующих таможенных тарифовПодробнее
Недвижимость
Последние новости