Российские банки в 2014 году приостановили сомнительные операции на 137 млрд рублей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU – Российские банки в 2014 году активно пользовались законом, который разрешил им приостанавливать сомнительные операции клиентов, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным

Новый антиотмывочный закон (N134-ФЗ) вступил в силу в июне 2013 года. Он дает право банкам отказывать клиентам в проведении подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов. В случае, если банк дважды в течение календарного года отказался проводить операцию клиента, то он может закрыть счет. Банки также получили право и вовсе отказывать клиенту в открытии счета, если есть подозрения, что он может быть использован для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.

"Механизм 134-го закона позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 млрд рублей, то есть не пустили в тень", - сказал Чиханчин.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у четырех московских банковЦБ РФ отозвал лицензии у четырех московских банков
Речь идет о Вега-банке, М2М Прайвет банке, Международном банке развития и банке "Русский финансовый альянс"Подробнее
Евро упал к рублю до минимума почти за полтора годаЕвро упал к рублю до минимума почти за полтора года
Падению курса способствовали итоги заседания Европейского центрального банкаПодробнее
"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов"Аэрофлот" назвал низкую загрузку бортов дополнительным фактором массовой отмены рейсов
В авиакомпании подчеркнули, что определяющим этот фактор не являетсяПодробнее
"Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока""Газпром" подписал контракт на строительство первой морской нитки "Турецкого потока"
Компания Allseas должна будет уложить по морскому дну более 900 км газопровода, используя крупнейшее в мире строительное судноПодробнее
Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"Консорциум Glencore и Катарского суверенного фонда купил 19,5% акций "Роснефти"
О завершении сделки по приватизации глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил Владимиру ПутинуПодробнее
"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей"Роснефть" разместила бонды на 600 млрд рублей
Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкойПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи