Британский регулятор ужесточил проверки китайских банков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, по-видимому, ужесточило проверки в лондонских филиалах крупнейших китайских банков - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) и China Construction Bank Corp. (CCB), пишет Caixin со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, усиление надзора связано с расследованием деятельности ICBC в Мадриде из-за обвинений в содействии отмыванию денег. Как стало известно ранее в марте, испанские власти пытаются отследить операции на 80 млн евро, проведенные через подразделения ICBC в стране для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

FCA, по-видимому, считает меры, которые ICBC и CCB предпринимают для проверки благонадежности клиентов, недостаточными, отмечает Caixin.

ICBC и CCB не комментируют эту информацию.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Италия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском БаумгартенеИталия осталась без российского газа из-за взрыва в австрийском Баумгартене
Итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. мПодробнее
S7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 годаS7 собралась возобновить космические запуски по программе "Морской старт" с 2019 года
До 2023 года S7 размещает заказ на создание 12 ракет-носителейПодробнее
РФ и Турция согласовали кредит на С-400РФ и Турция согласовали кредит на С-400
Ракетные системы поставят Турции в ближайшие годыПодробнее
Нефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАСНефтяники начали снижать биржевые цены на топливо после письма ФАС
Ведомство просило нефтяные компании обосновать рост цен на топливо, который наблюдался на внутреннем рынке в последние неделиПодробнее
ЦБ РФ стал собственником банка "Открытие"ЦБ РФ стал собственником банка "Открытие"
Банк России выкупил допэмиссию "Открытия" на 456,2 млрд рублейПодробнее
В России собрались ввести обязательную маркировку пиваВ России собрались ввести обязательную маркировку пива
Ранее правительство утвердило решение об эксперименте по маркировке сигаретПодробнее
Недвижимость
Последние новости