Британский регулятор ужесточил проверки китайских банков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, по-видимому, ужесточило проверки в лондонских филиалах крупнейших китайских банков - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) и China Construction Bank Corp. (CCB), пишет Caixin со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, усиление надзора связано с расследованием деятельности ICBC в Мадриде из-за обвинений в содействии отмыванию денег. Как стало известно ранее в марте, испанские власти пытаются отследить операции на 80 млн евро, проведенные через подразделения ICBC в стране для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

FCA, по-видимому, считает меры, которые ICBC и CCB предпринимают для проверки благонадежности клиентов, недостаточными, отмечает Caixin.

ICBC и CCB не комментируют эту информацию.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи