Британский регулятор ужесточил проверки китайских банков

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Управление по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, по-видимому, ужесточило проверки в лондонских филиалах крупнейших китайских банков - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) и China Construction Bank Corp. (CCB), пишет Caixin со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, усиление надзора связано с расследованием деятельности ICBC в Мадриде из-за обвинений в содействии отмыванию денег. Как стало известно ранее в марте, испанские власти пытаются отследить операции на 80 млн евро, проведенные через подразделения ICBC в стране для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

FCA, по-видимому, считает меры, которые ICBC и CCB предпринимают для проверки благонадежности клиентов, недостаточными, отмечает Caixin.

ICBC и CCB не комментируют эту информацию.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Президент увидел небольшой экономической рост в РоссииПрезидент увидел небольшой экономической рост в России
Президент поставил задачу к 2020 году вывести экономику РФ к темпам роста выше мировыхПодробнее
Шувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с МинфиномШувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с Минфином
Первый вице-премьер представил нового главу министерства экономического развития коллективуПодробнее
Индекс ММВБ обновил исторический максимумИндекс ММВБ обновил исторический максимум
Индикатор превысил отметку в 2108 пунктов на фоне выросшей нефти и укрепления рубляПодробнее
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки
Входящие в картель страны снизят добычу до 32,5 млн баррелейПодробнее
Путин назначил нового министра экономического развитияПутин назначил нового министра экономического развития
Им стал Максим Орешкин. Ранее он занимал должность замминистра финансовПодробнее
Министр нефти Ирака заявил о договоренности стран ОПЕК о снижении уровня добычиМинистр нефти Ирака заявил о договоренности стран ОПЕК о снижении уровня добычи
В Саудовской Аравии утверждают, что от России картель также ждет сокращения добычи, а не заморозки ее на текущем уровнеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи