ЦБ наложил крупнейший за последние годы штраф на один из банков

По словам представителя регулятора, штраф предъявлен за сомнительные операции

ЦБ наложил крупнейший за последние годы штраф на один из банков
Здание Центробанка РФ в Москве
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России наложил на один из российских крупнейших банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

"Не хотел бы говорить о плохом, но один банк наш банк оштрафован на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas", - сказал Скобелкин.

Позднее он пояснил журналистам, что сумма не равна сумме штрафов иностранных регуляторов, примененных к BNP Paribas. В то же время точную сумму штрафа Скобелкин назвать отказался.

"За те нарушения законодательства, которые он допускал в течение определенного периода времени и не исполнял те требования, которые необходимо исполнять в рамках законодательства и нормативных актов (наложен штраф - ИФ)", - сообщил журналистам Скобелкин. Он также отметил, что штраф был начислен по результатам проверки банка регулятором. Штраф уже предъявлен, но еще не оплачен, уточнил зампред ЦБ.

Выступая на конференции, Скобелкин также рассказал об усилении взаимодействия с крупнейшими банками по ПОД/ФТ.

"Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания, даже я, честно говоря, хотел немного смягчить. Мы установили жесткий график снижения сомнительных операций, никаких индульгенций по пороговым значениям у них нет, они нам отчитываются ежемесячно о динамике", - сообщил зампред ЦБ.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Власть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 годВласть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. "Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2018 год
Saxo Bank выбрал десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем годуПодробнее
"Башнефть" и "Роснефть" подали иск к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей"Башнефть" и "Роснефть" подали иск к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей
Сумма иска соответствует сумме дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти" с 2009 по 2014 годПодробнее
Курс биткойна превысил $15 тысячКурс биткойна превысил $15 тысяч
Капитализация рынка этой криптовалюты сейчас составляет более $257 млрдПодробнее
ЦБ докапитализирует группу "Открытие" на 456,2 млрд рублейЦБ докапитализирует группу "Открытие" на 456,2 млрд рублей
Из них 189 млрд рублей уйдет на закрытие "дыры" в капитале банкаПодробнее
Олег Дерипаска отказался от иска к агентству Associated PressОлег Дерипаска отказался от иска к агентству Associated Press
Предприниматель без объяснения причин отозвал апелляцию на решение окружного суда США, отклонившего его предыдущий иск о клеветеПодробнее
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов в миреForbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Рейтинг возглавил американский рэпер Diddy со 130 млн долларовПодробнее
Недвижимость
Последние новости