В филиале банка "РостФинанс" прошли обыски по делу об обналичке 500 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В новгородском отделении банка "РостФинанс" в среду прошли обыски по делу о незаконной обналичке 500 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.

Согласно версии следствия, которое ведут сотрудники Новгородского УМВД, в 2012-2014 годах группа из трех новгородцев и иных пока не установленных лиц обналичила через финансовую организацию около 500 млн рублей и получила за это около 30 млн рублей.

Как добавили в УМВД, члены группы создали около 30 "однодневок". Один из участников группы являлся банковским служащим. Услуги по незаконной обналичке они оказывали организациям Санкт-Петербурга и Новгородской области.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают обыски по местам работы и жительства фигурантов дела. Правоохранители изымают документы и электронные носители информации.

Банк "РостФинанс" (Ростов-на-Дону) по итогам первого квартала 2016 года занял 378-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Глава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноябряГлава РЖД пообещал возобновить продажи плацкартных билетов с 17 ноября
Возобновить продажу билетов в плацкарт потребовал Дмитрий МедведевПодробнее
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябреМедведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт в ноябре
Билеты в плацкарт с отправлением с 1 января 2018 года не продаются с 3 ноября из-за спора ФАС с РЖДПодробнее
Венесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долгаВенесуэла и РФ подписали соглашение о реструктуризации долга
Fitch и S&P Global Ratings ранее снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровняПодробнее
"Победа" отменила ограничения по количеству и весу ручной клади"Победа" отменила ограничения по количеству и весу ручной клади
На борт можно будет проносить всё, что не запрещено законом и авиационными правиламиПодробнее
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитамСбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Предновогодняя акция распространяется на займы на сумму от 250 тысяч рублейПодробнее
Половина богатств мира оказалась в руках 1% людейПоловина богатств мира оказалась в руках 1% людей
Согласно подсчетам Credit Suisse, примерно 70% трудоспособного населения планеты относятся к беднякамПодробнее
Недвижимость
Последние новости