"Коммерсантъ" узнал об аресте торгового центра Тельмана Исмаилова в Лас-Вегасе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Лас-Вегасе арестован торговый центр, принадлежащий бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, пишет в пятницу "Коммерсантъ". Обращаясь в американский суд, Банк Москвы (входит в группу ВТБ) обвинил предпринмиателя в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в России, он организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США, где они были использованы на покупку недвижимости. Тем временем долг Исмаилова перед банком уже достиг 19 млрд руб.

О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению кипрского суда. 22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей Исмаилову.

Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур. Сам Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан "Прага", бизнес-центр "Тропикано" и торговый центр АСТ.

Из информации, которую по решению суда Никосии раскрыли кипрские финансисты, юристам Банка Москвы стало известно, что еще в 2014 году, когда ООО "Руслайн 2000" уже перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе.

Юристы Банка Москвы подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Кудрин усомнился в возможности восстановления курса рубля в ближайшем будущемКудрин усомнился в возможности восстановления курса рубля в ближайшем будущем
Глава ЦСР связал ситуацию с рублем с переоценкой западными фондами рисков инвестиций в РоссиюПодробнее
"Ъ" сообщил о закрытии онлайн-магазинов Quelle и Otto в России"Ъ" сообщил о закрытии онлайн-магазинов Quelle и Otto в России
Otto Group продолжит развивать бренды Bonprix, Witt и eSolutionsПодробнее
Россия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрдРоссия не будет участвовать в пополнении капитала МБРР и IFC на $13 млрд
Отказ от участия в докапитализации Международного банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации может привести к размытию российской доли в институтахПодробнее
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Недвижимость
Последние новости