Призрак начала 90-х пугает финансовую разведку

Росфинмониторинг предупреждает: кризис - это рай для рейдеров, криминала, мошенников, "пирамид" и "прачечных". Финансовые разведчики обещают бороться с ними в полную силу, но хотят новых возможностей - чтобы банк мог замораживать счета "липовых" клиентов и чтобы можно было "метить" счета, по которым текут бюджетные деньги

Призрак начала 90-х пугает финансовую разведку
Thinkstock Images/Russian Look

Москва. 25 февраля. IFX.RU - Кризис в России может привести к тому, что рейдеры и "прачечные" начнут размножаться с невероятной скоростью: многим захочется поучаствовать в переделе собственности, который уже давно идет в стране. Но финансовая разведка примет все меры, чтобы не допустить подобных инцидентов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил замруководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.

Ведомство решило развернуть масштабную кампанию против недружественных захватов предприятий и против фирм-"однодневок", через которые отмываются деньги.

Осторожно, мошенники и рейдеры!

Ю.Короткий предсказал, что в ближайшее время, с учетом тяжелого финансового положения многих банков и предприятий, все чаще будут случаться преднамеренные банкротства и рейдерские атаки наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости. Скупать все это будут "элементы оргпреступности". "Это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - добавил он.

Ведомство не зря боится нового передела собственности в пользу криминала. Стоит вспомнить, что в 90-е года такая ситуация уже была в России: "братки" в малиновых пиджаках и "серые кардиналы" неприметной внешности контролировали массу важных объектов и предприятий. И чтобы навести хоть какой-то порядок, правоохранительным органам потребовался не один год.

Также чиновник из Росфинмониторинга предупреждает о том, что осложнения криминогенной обстановки ведомство ждет в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры. В общем, призрак начала 90-х неотступно преследует ведомство.

Еще Ю.Короткий просит обратить внимание на то, что снова возвращаются к жизни "пирамиды", которые он назвал еще одной приметой кризиса. Новые "МММ" будут иметь успех, не сомневается он, как бы россиян не убеждали, что бесплатный сыр бывает исключительно в мышеловках. Полностью решить эту проблему мешают особенности менталитета наших сограждан, считает он. "Пока есть спрос, будет и предложение. Работая с финансовыми пирамидами, не устаешь удивляться доверчивости и легкомыслию наших граждан. А мошенники придумывают новые варианты", - сказал Ю.Короткий.

Жесткий удар по "прачечным"

Но ведомство не только взывает к бдительности граждан, владельцев бизнеса и правоохранительные органы. Росфинмониторинг снова возвращает к жизни идеи своего экс-главы Виктора Зубкова (экс-премьера и нынешнего первого вице-премьера) о борьбе с фирмами-"однодневками".

Как и три года назад, Росфинмониторинг предлагает ввести в законодательство норму, позволяющую замораживать движение средств по банковскому счету в случае, если банк не располагает достаточной информацией о своем клиенте. Этот шаг позволит упростить борьбу с фирмами-однодневками, полагают в финансовой разведке.

"Жестче надо действовать… при подтверждении того, что клиент "липовый", - дать право банкам закрывать такие счета, а средства обращать в доход государства в судебном порядке как бесхозяйное имущество", - категорично заявил Юрий Короткий.

Идея введения "заморозки счетов до выяснения обстоятельств" пока не нашла понимания у всех заинтересованных ведомств, признал Ю.Короткий. "Финансовые власти относятся к идее с настороженностью, мол, это удар по клиентам, по банкам", - сказал он. "Но, думаю, чрезвычайность ситуации требует чрезвычайных мер хотя бы на период кризиса", - добавил Ю.Короткий.

Два года назад В.Зубкову даже в тандеме с МВД не удалось "протолкнуть" этот закон через инстанции. Может, сейчас, в эпоху перемен, это удастся новому главе финразведки.

Ю.Короткий также призвал усовершенствовать противоотмывочный закон. Предлагается "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства и сделать операции с бюджетными средствами подлежащими обязательному контролю. Причиной таких драконовских мер стала, в частности, ситуация с подготовкой к Олимпиаде -2014 в Сочи, к которой Росфинмониторинг уже испытывает повышенный интерес.

Служба финансовых разведчиков трудна даже в обычное время, а уж в эпоху кризиса она сложна вдвойне. Так что нужно взять себя в руки и не поддаваться на уговоры мошенников-создателей "пирамид", чтобы у разведчиков стало хоть немного меньше работы.

Новости по теме

За 70 банками установили слежку

Экономика
"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
Недвижимость
Последние новости