Интервью

"Швейцария - это неудачное место для сокрытия нелегальных фондов"

Михаэль Леупольд, директор Федерального управления юстиции в федеральном департаменте юстиции и полиции Швейцарии, рассказал о сотрудничестве России и Швейцарии в борьбе с преступностью, отмыванием денег, а также о некоторых громких делах, связанных с нашей страной

"Швейцария - это неудачное место для сокрытия нелегальных фондов"
Фото: Reuters

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Михаэль Леупольд - директор Федерального управления юстиции в федеральном департаменте (министерстве) юстиции и полиции Швейцарии. О сотрудничестве России и Швейцарии в борьбе с преступностью, отмыванием денег, о некоторых громких делах, связанных с Россией, он рассказал корреспонденту агентства "Интерфакс" Артему Прохорову специально для газеты "Время новостей".

Г-н Леупольд, на Ваш взгляд, на каком уровне находится сотрудничество судебных властей России и Швейцарии в рамках борьбы против отмывания денег в Швейцарии? Есть ли у Швейцарии намерение подписать с Россией соглашение о борьбе против отмывания денег?

Швейцария и Россия уже давно сотрудничают в борьбе с преступностью на основе действующих конвенций Совета Европы. К слову, это сотрудничество постоянно наращивается.

Швейцария ежегодно получает от России в среднем 50 запросов о взаимной правовой помощи. Эти запросы часто касаются дел о коррупции и об экономических преступлениях. Несколько раз в компетентные трибуналы Швейцарии поступали иски, касающиеся запросов о взаимной правовой помощи: в большинстве случаев иски (фигурантов дел - "ИФ") были отклонены, и высказывалась поддержка сотрудничеству с Россией.

Федеральный трибунал отказался оказать юридическую взаимопомощь лишь в одном случае: "деле ЮКОСа". Этот случай, тем не менее, представляется скорее исключением, и не запятнал сотрудничество обеих стран. Скорее произошло обратное, так как в последние годы юридическая взаимопомощь играла все более видную роль для швейцарских властей, отвечающих за уголовное преследование. Помощь генеральной прокуратуры России оказалась очень ценной в рамках важных уголовных процессов в Швейцарии.

Двустороннее соглашение о борьбе с отмыванием денег не требуется, так как Швейцария и Россия ратифицировали конвенцию Совета Европы, касающуюся отмывания денег. Эта конвенция позволила улучшить международное сотрудничество в сфере выявления, конфискации доходов, полученных преступным путем, таким образом внеся существенный вклад в повышение эффективности борьбы с организованной преступностью.

В прошлом швейцарские и российские прокуроры сообщали разные данные о суммах, размещенных российскими гражданами в швейцарских банках. По Вашей оценке, сколько денег российских клиентов хранится в швейцарских банках?

Опираясь на данные, переданные Национальным банком Швейцарии, я могу вам сказать, что авуары на общую сумму в 31,6 млрд швейцарских франков были положены в банки Швейцарии или в их зарубежные филиалы к концу 2007 г. лицами и предприятиями, которые соответственно, проживают или базируются в России. В том числе, 13,8 млрд швейцарских франков относятся к банковским активам, 42 млн - к сберегательным счетам и текущим счетам; и 17,5 млрд - к другим обязательствам банков перед клиентами (вклады до востребования и срочные вклады). К концу 2007 г. обязательства (швейцарских банков - "ИФ") перед иностранными клиентами составляли общую сумму в 2,0704 трлн швейцарских франков.

За некоторыми исключениями, происхождение имущественных ценностей, которыми управляют в Швейцарии, является легальным. Бывает, хотя и очень редко, что преступникам удается обойти систему борьбы с отмыванием средств (в частности, систему тщательной проверки банками происхождения средств) и разместить в Швейцарии деньги, имеющие незаконное происхождение.

Наша страна в течение многих лет активно ведет борьбу с неправомерным использования наших финансовых институтов и играет видную роль в международном сотрудничестве и в реституции ценностей криминального происхождения. Некоторые крупные дела, вроде "дела Маркоса" или "дела Абачи" (президента Филиппин Фердинанда Маркоса и бывшего правителя Нигерии Сани Абачи - "ИФ"), , ясно показали злоумышленникам, что им не стоит рассчитывать на швейцарскую банковскую тайну для того, чтобы уйти от правосудия.

Швейцария - это неудачное место для сокрытия или размещения фондов, имеющих незаконное происхождение!

Следят ли швейцарские власти за ситуацией вокруг покупки недвижимости на своей территории? Располагаете ли Вы информацией о возможных инвестициях криминального происхождения, сделанных российскими гражданами в Швейцарии?

Покупка недвижимости иностранцами ограничена законом и требует заблаговременного получения разрешения от компетентных властей кантонов. В прошлом году 1811 человек, проживающих за границей, купили недвижимость для отдыха, получив предварительно необходимые разрешения от кантонов. В число этих людей входят всего лишь 39 выходцев из России, то есть, около 2 процентов. Это крайне мало.

Иностранцы, располагающие разрешением на жительство в Швейцарии и проживающие на ее территории, могут покупать недвижимость без получения предварительного разрешения. Поэтому нет никаких данных, касающихся этой категории.

На Западе часто говорят о "российской мафии". Что думают в Швейцарии по поводу подобных стереотипов? На Ваш взгляд, действительно ли существует "русская мафия"?

Термин "мафия" используют как общий термин, когда речь заходит о преступных группировках как в стране, где они появились ("Коза ностра" на Сицилии, "Каморра" в Кампании, "Ндрангета" в Калабрии, "Сакра Корона Унита" в Апулии), так и в других государствах (к примеру, Триады в Китае, "Бориокудан" в Японии).

Поэтому мы предпочитаем говорить о российских преступных группировках. По нашей информации, несколько таких крупных российских группировок, видимо, все еще действуют в России, в Восточной и Западной Европе, Канаде, США, Израиле, ОАЭ. Некоторые из них объединяют несколько более мелких группировок или банд.

Их деятельность - это наркоторговля, торговля оружием, людьми, рэкет, мошенничество, хищение государственных средств и отмывание денег. В России некоторые компании, имеющие легальный статус, возможно, контролируются этими преступными группировками.

Вернули ли швейцарские власти крупный залог, выплаченный за освобождение бывшего управделами президента РФ Павла Бородина?

Только судебные власти Женевы, занимающиеся уголовным преследованием, уполномочены отвечать на этот вопрос.

Есть ли у швейцарских властей претензии к российским олигархам, в особенности к Борису Березовскому, в рамках дела "Аэрофлота"?

Федеральный уголовный трибунал Швейцарии 27 октября 2008 года вынес постановление о конфискации нескольких миллионов франков на счетах в Швейцарии, один из бенефициаров которых был или является Березовский. Решение Федерального уголовного трибунала пока еще не вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении "дела "Аэрофлота", Швейцария уже передала в 2000 году документы российским властям в рамках правовой взаимопомощи. Решением от 15 июля 2008 года Федеральный уголовный трибунал постановил, что средства, замороженные в рамках процедуры правовой взаимопомощи, останутся заблокированными в связи с возможным запросом о реституции, с которым могла бы обратиться Россия.

Получали ли Вы запросы по поводу банковских счетов известных российских граждан - предпринимателей, политиков, в рамках сотрудничества по различным уголовным делам?

В прошлом Швейцария предоставляла России материалы в рамках расследования различных дел, и Швейцария вернула российской стороне денежные средства криминального происхождения, которые были заблокированы на основании решений о конфискации, принятым компетентными судами. Но в этих случаях не шла речь об особенно известных людях, да и суммы не были астрономическими.

Тем не менее, экстрадировав в 2005 году бывшего главу Минатома Евгения Адамова, Швейцария доказала, что готова предоставить юридическую взаимопомощь вне зависимости от статуса человека, о котором идет речь. Еще один особенно показательный пример - экстрадиция в этом году бизнесмена Юрия Привалова, обвиняемого в серьезных преступлениях против имущества. В этом деле Швейцария показала себя ценным помощником, передав банковские документы российским властям. Ей не пришлось блокировать денежные средства, поскольку суммы, о которых шла речь, лишь проходили транзитом по ее территории, и их в Швейцарии не размещали.

Интервью
Новый глава Гидрометцентра: волка ноги кормят, надо ориентироваться на потребителяНовый глава Гидрометцентра:  волка ноги кормят, надо ориентироваться на потребителя
И.о. директора учреждения Дмитрий Киктёв рассказал о неравной борьбе российских метеорологов с Google и IBM, кадровых проблемах и пообещал бабье летоПодробнее
Замглавы ФАС: Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестныЗамглавы ФАС:  Указ президента увязывает тарифное и антимонопольное регулирование, другие решения мне неизвестны
Анатолий Голомолзин рассказал об усилении контроля на региональном нефтяном рынкеПодробнее
Борис Титов: Пенсионного возраста в России быть не должно, выход на пенсию должен зависеть от стажаБорис Титов:  Пенсионного возраста в России быть не должно, выход на пенсию должен зависеть от стажа
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ рассказал о предложениях Института экономики роста по пенсионной реформеПодробнее
Александр Лаврентьев: В Сирии сохраняются три района дислокации боевиков, где требуется работа сирийской армииАлександр Лаврентьев:  В Сирии сохраняются три района дислокации боевиков, где требуется работа сирийской армии
Спецпредставитель президента РФ по Сирии рассказал о контактах с Израилем по поводу проиранских формированийПодробнее

Фотогалереи

Фотохроника 16 августа7 фото

Фотохроника 16 августа

Ушла из жизни Арета Франклин10 фото

Ушла из жизни Арета Франклин

"Марш матерей" в Москве10 фото

"Марш матерей" в Москве

Фотохроника 15 августа6 фото

Фотохроника 15 августа

Фотохроника 14 августа6 фото

Фотохроника 14 августа

Обрушение моста в Генуе8 фото

Обрушение моста в Генуе

Фотохроника 13 августа7 фото

Фотохроника 13 августа

Празднование Дня ВДВ10 фото

Празднование Дня ВДВ

Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото

Фестиваль "Архстояние-2018"

День ВМФ в России8 фото

День ВМФ в России

"Кровавое" затмение Луны6 фото

"Кровавое" затмение Луны

Финал чемпионата мира-201812 фото

Финал чемпионата мира-2018

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото

Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры

Трусы вверх!8 фото

Трусы вверх!

Россия празднует победу сборной13 фото

Россия празднует победу сборной

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ9 фото

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ

День мертвых в Москве5 фото

День мертвых в Москве

Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото

Празднование Ураза-байрама в Москве

Россия - Саудовская Аравия8 фото

Россия - Саудовская Аравия

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

"Евровидение-2018"12 фото

"Евровидение-2018"

Гости 71-го Каннского кинофестиваля13 фото

Гости 71-го Каннского кинофестиваля

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке13 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Недвижимость
Последние новости