В Москве задержали подозреваемых в сомнительных финансовых операциях на 30 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Мужчина взял в заложники трех человек на востоке МосквыМужчина взял в заложники трех человек на востоке Москвы
Преступник удерживает семью, которая проживает в соседней комнате квартирыПодробнее
Погибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подростокПогибшим под колесами поезда в московском метро оказался 16-летний подросток
Возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийстваПодробнее
Журналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра МосквыЖурналист Антон Красовский выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы
Своей целью он ставит борьбу за ценности - "любовь и свободу"Подробнее
Удальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых силУдальцов назвал победителей праймериз по выбору кандидатов в мэры Москвы от левых сил
Ими стали четыре члена партии КПРФ и представитель "Левого фронта"Подробнее
В московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человекВ московском велопараде поучаствовали более 30 тысяч человек
По данным корреспондента "Интерфакса", одни его участники надели тематические костюмы, другие взяли с собой домашних питомцевПодробнее
Boeing 737 сел во "Внуково" на одном работающем двигателеBoeing 737 сел во "Внуково" на одном работающем двигателе
Отказ двигателя вынудил командира экипажа развернуть самолет и вернуться в аэропортПодробнее
Недвижимость
Последние новости