Следствие подозревает сына экс-президента Молдавии в отмывании денег, решается вопрос о возбуждении дела

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Молдавии подозревает сына экс-президента страны Владимира Воронина Олега в уходе от налогооблажения и отмывании денег.

"Собранные в отношении гражданина Олега Воронина материалы будут переданы сегодня в Главное управление уголовного преследования ЦБЭПК, который вместе с прокуратурой примет решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела в отношении Олега Воронина", - говорится в заявлении, с которым выступил ЦБЭПК после того, как в понедельник О.Воронин дал показания следователям относительно источников своих доходов.

В заявлении отмечается, что "предварительно, можно утверждать, что действия гражданина Олега Воронина будут рассмотрены в контексте действий по уходу от налогооблажения и отмыванию денег".

"Методы отмывания денег, которые применялись, будут обнародованы после того, как прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела. Учитывая большой общественный резонанс, ЦБЭПК будет информировать общественность по этому случаю", - добавили в ведомстве.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади авиапассажировМатвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади авиапассажиров
В Минтрансе заявили, что запрет бесплатно провозить в салоне самолета зонты и верхнюю одежду - это "первое приближение"Подробнее
ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан на границеФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан на границе
По мнению начальника крымского главка ФСБ, Киев пытается сорвать туристический сезон на полуостровеПодробнее
Минтранс предложил сделать платным провоз сотовых телефонов в самолетеМинтранс предложил сделать платным провоз сотовых телефонов в самолете
В предложенном ведомством законопроекте сокращен список предметов, которые пассажир имеет право брать с собой на борт без взимания платыПодробнее
Похитителем посылок в Ростове-на-Дону оказался сортировщик "Почты России"Похитителем посылок в Ростове-на-Дону оказался сортировщик "Почты России"
Сотрудник присвоил товарные вложения на несколько десятков тысяч рублей, а упаковки от них выбросил за городомПодробнее
В шахте в Кемеровской области взорвался метанВ шахте в Кемеровской области взорвался метан
Под завалами находятся люди, проводится эвакуацияПодробнее
Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"
В апреле правоохранительные органы уже проводили обыски в московском офисе компанииПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи