В Москве огласят приговор бизнесмену, "отмывшему" свыше $19 млн из госбюджета Туркмении

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приступит к оглашению приговора предпринимателю Савелию Бурштейну, которому инкриминируют попытку похитить вместе с соучастниками 20 миллионов долларов из бюджета Туркмении.

С.Бурштейн обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По данным следствия, предприниматель в сентябре 2002 года в составе организованной группы незаконно использовал электронную систему платежей "Свифт" и перечислил 20 млн долларов, находящихся в Центральном банке Туркмении, в банки России и Латвии. Затем через подставное лицо злоумышленники получили за вычетом комиссионных 19,3 млн долларов.

В группу входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении. Материалы данного дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев. В 2002 году из Центрального банка Туркмении было похищено 40 млн долларов.

Центробанк Туркмении в рамках уголовного дела предъявил С.Бурштейну иск с требованием компенсации в размере 20 млн долларов.

Сам подсудимый своей вины не признал. "По таким обвинениям можно судить практически любого по любым преступлениям", - заявил С.Бурштейн в ходе первого судебного заседания.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Четверых фигурантов дела "Дальспецстроя" этапируют в МосквуЧетверых фигурантов дела "Дальспецстроя" этапируют в Москву
Суд проведет апелляционное заседаниеПодробнее
Марк Фейгин лишен адвокатского статусаМарк Фейгин лишен адвокатского статуса
Он выступал защитником на процессах против Pussy Riot и Надежды СавченкоПодробнее
Суд подтвердил приговор экс-директору Библиотеки украинской литературыСуд подтвердил приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы
В прошлом году Наталья Шарина была осуждена на четыре года условноПодробнее
В Думе уточнили субъектов правонарушения в законопроекте о наказании за исполнение санкцийВ Думе уточнили субъектов правонарушения в законопроекте о наказании за исполнение санкций
Уголовную ответственность за исполнение санкций США предполагается распространить на иностранные и российские компанииПодробнее
Переданные Лондоном материалы по "делу Скрипаля" не удовлетворили РоссиюПереданные Лондоном материалы по "делу Скрипаля" не удовлетворили Россию
В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что "британцы не дали ответов на самые важные вопросы"Подробнее
Песков подтвердил готовность указа об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуруПесков подтвердил готовность указа об увеличении расходов на соцсферу и инфраструктуру
Пресс-секретарь назвал ранее указанную в СМИ сумму затрат в 10 трлн рублей не соответствующей действительностиПодробнее
Недвижимость
Последние новости