В Москве огласят приговор бизнесмену, "отмывшему" свыше $19 млн из госбюджета Туркмении

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приступит к оглашению приговора предпринимателю Савелию Бурштейну, которому инкриминируют попытку похитить вместе с соучастниками 20 миллионов долларов из бюджета Туркмении.

С.Бурштейн обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По данным следствия, предприниматель в сентябре 2002 года в составе организованной группы незаконно использовал электронную систему платежей "Свифт" и перечислил 20 млн долларов, находящихся в Центральном банке Туркмении, в банки России и Латвии. Затем через подставное лицо злоумышленники получили за вычетом комиссионных 19,3 млн долларов.

В группу входили три гражданина РФ - представители руководства московских банков, и два гражданина Туркмении. Материалы данного дела были выделены из другого, по которому в 2004 году был на четыре года колонии осужден председатель правления "Русского депозитного банка" Дмитрий Леус и оправдан бывший работник Центрального банка Туркмении Мурад Гарабаев. В 2002 году из Центрального банка Туркмении было похищено 40 млн долларов.

Центробанк Туркмении в рамках уголовного дела предъявил С.Бурштейну иск с требованием компенсации в размере 20 млн долларов.

Сам подсудимый своей вины не признал. "По таким обвинениям можно судить практически любого по любым преступлениям", - заявил С.Бурштейн в ходе первого судебного заседания.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Госдума запретила денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных системГосдума запретила денежные переводы на Украину с помощью иностранных платежных систем
Платежи в страны, запретившие работу российских платежных систем, можно будет отправить только через операторов, контролируемых российскими юрлицамиПодробнее
Вице-президент РАН Валерий Козлов назначен и.о. главы академииВице-президент РАН Валерий Козлов назначен и.о. главы академии
По информации источника, президент академии Владимир Фортов находится на обследовании в ЦКБ и до осенних выборов главы РАН останется простым академикомПодробнее
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страныРоссияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
По версии 26% россиян история страны началась с Киевской Руси, а для 36% отсчет идет "с незапамятных времен, испокон веков"Подробнее
"Ростех" опроверг слухи о начале поставок ЗРС С-400 Китаю"Ростех" опроверг слухи о начале поставок ЗРС С-400 Китаю
Для выполнения контракта потребуется до четырех летПодробнее
Прокуратура потребовала наказать должностных лиц после убийства ЕвдокимоваПрокуратура потребовала наказать должностных лиц после убийства Евдокимова
Проверка, проведенная после гибели топ-менеджера "Роскосмоса", показала, что были допущены нарушения, в результате которых в СИЗО оказался ножПодробнее
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции ПутинаЗадержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Задержаны руководитель структуры ФСО Андрей Каминов и глава компании "Стройфасад" Станислав Кюнер, сообщил источникПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи