Хабаровского предпринимателя подозревают в выводе за границу $5 млн

Владивосток. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более $5 млн.

"Директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов превысила $5 млн, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 млн рублей", - сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" старший помощник руководителя Дальневосточного СУ на транспорте Николай Денисов.

По его словам, указанная сумма через один из хабаровских банков была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму "однодневку", предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту.

"До настоящего времени оборудование в РФ не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были", - сказал Денисов.

Он добавил, что сейчас в процессе следствия устанавливается действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денег за границу.

Собеседник агентства напомнил, что за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Обвиняемые в убийстве героя России Нурбагандова предстанут перед судомОбвиняемые в убийстве героя России Нурбагандова предстанут перед судом
В июле 2016 года боевики напали на бойца Росгвардии и потребовали от него призвать коллег уйти с работы, на что тот ответил отказомПодробнее
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади авиапассажировМатвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади авиапассажиров
В Минтрансе заявили, что запрет бесплатно провозить в салоне самолета зонты и верхнюю одежду - это "первое приближение"Подробнее
ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан на границеФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке крымчан на границе
По мнению начальника крымского главка ФСБ, Киев пытается сорвать туристический сезон на полуостровеПодробнее
Минтранс предложил сделать платным провоз сотовых телефонов в самолетеМинтранс предложил сделать платным провоз сотовых телефонов в самолете
В предложенном ведомством законопроекте сокращен список предметов, которые пассажир имеет право брать с собой на борт без взимания платыПодробнее
Похитителем посылок в Ростове-на-Дону оказался сортировщик "Почты России"Похитителем посылок в Ростове-на-Дону оказался сортировщик "Почты России"
Сотрудник присвоил товарные вложения на несколько десятков тысяч рублей, а упаковки от них выбросил за городомПодробнее
В шахте в Кемеровской области взорвался метанВ шахте в Кемеровской области взорвался метан
Под завалами находятся люди, проводится эвакуацияПодробнее
Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"
В апреле правоохранительные органы уже проводили обыски в московском офисе компанииПодробнее
В России за три года стало вдвое меньше атеистовВ России за три года стало вдвое меньше атеистов
При этом доля россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, составила 28%Подробнее
Суд отправил под домашний арест математика БогатоваСуд отправил под домашний арест математика Богатова
Отпустить из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма просило следствиеПодробнее
"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров
С нарушителей будут взимать компенсацию за понесенные авиакомпанией расходыПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи