По делу о казино обыскали банк

Есть обновление от 12:00

Сотрудники СКР изъяли документы в офисах Гринфилдбанка, в кассах которого, по данным следствия, рубли менялись на доллары для взяток покрывавшим игорные заведения прокурорам

По делу о казино обыскали банк
Кадр: vesti.ru

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В главном офисе ЗАО "Гринфилдбанк" и трех его дополнительных офисах проводятся обыски в рамках так называемого "игорного дела" в Подмосковье. Напомним, что год назад Следственный комитет РФ при содействии ФСБ обнаружил в Подмосковье обширную сеть казино, покровительство которым оказывало руководство областной прокуратуры.

"В настоящее время в головном и трех дополнительных офисах ЗАО "Гринфилдбанк" в Москве на основании решений Басманного суда следователями ГСУ СК РФ проводятся обыски с целью изъятия документов, имеющих значение для уголовного дела", - сообщил "Интерфаксу" в четверг днем официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, кассы банка использовались для обмена рублевой прибыли игорных залов в доллары для передачи коррумпированным прокурорам. Маркин сообщил, что сотрудники прокуратуры настаивали на выплате взяток именно в американской валюте.

"Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 000 рублей, что является обязательным", - пояснил Владимир Маркин.

Он добавил, что допущенные "Гринфилдбанком" нарушения в теории могут привести к отзыву у него лицензии, и пообещал передать материалы о них в Центробанк. По итогам 2011 г. "Гринфилдбанк" занимает 472-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100".

Напомним, что о деле подмосковных казино, быстро ставшем скандальным, стало известно в феврале прошлого года, когда сотрудники СКР при поддержке ФСБ арестовали бизнесмена Ивана Назарова, обвинявшегося в организации нелегальных казино в 15 подмосковных городах.

Вскоре выяснилось, что работе сети содействовали высокопоставленные сотрудники прокуратуры Подмосковья, получавшие за свою поддержку серьезные "компенсации". Так, бывший зампрокурора Московской области Александра Игнатенко, недавно арестованный на горнолыжном курорте в Польше, по информации СКР, получил от Назарова почти 50 миллионов рублей и множество ценных подарков.

Расследование СКР вскоре после начала столкнулось с открытым противодействием Генпрокуратуры. Конфликт между ведомствами, тлевший еще в те времена, когда комитет входил в состав Генпрокуратуры, обострился. Подчиненные Юрия Чайки несколько раз закрывали дела, возбужденные против подмосковных коллег.

Несмотря на это, следователям все же удалось начать уголовное преследование ставших уже бывшими прокуроров Клина, Озер, Ногинска и Серпухова. Кроме того, в получении взятки был обвинен экс-начальник управления Мособлпрокуратуры Дмитрий Урумов и некоторые сотрудники МВД.

Некоторые фигуранты дела начали сотрудничать с СКР. Весной 2011 г. стало известно, что комитет собирается допросить сына Юрия Чайки Артема, а также вышедшего на пенсию экс-начальника главного организационно-инспекторского управления Генпрокуратуры Юрия Синдеева и руководителя главного управления по обеспечению деятельности ведомства Геннадия Лопатина, считавшихся приближенными Юрия Чайки. Генпрокуратуре, однако, удалось пресечь эти попытки.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"Эксперты правительства посчитали недопустимой отмену "закона Яровой"
Петиция за отмену закона набрала 100 тыс. подписейПодробнее
Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РоссииАдминистрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против России
В санкционных списках - 350 компаний, включая флагманов энергетики, ВПК и финансового сектораПодробнее
Минкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 разМинкомсвязи предложило снизить объём хранения данных по "закону Яровой" в 10 раз
К избыточным для хранения данным министерство относит интернет-медиа, ip-tv, торренты и ряд других "тяжелых" для хранения информационных ресурсовПодробнее
Навальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата ЖелезнякаНавальный попросил возбудить дело о вымогательстве у депутата Железняка
Ранее депутат заявил, что некие люди от имени создателя ФБК требовали у него $250 тыс. за то, чтобы материалы об обучении и проживании его дочерей за границей не были опубликованыПодробнее
Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154Американский бомбардировщик времен войны найден под Сочи в ходе поисков Ту-154
Он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера в 1942 годуПодробнее
В КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧВ КС РФ назвали "дело ЮКОСа" первым в истории случаем своего полного несогласия с ЕСПЧ
По словам председателя суда, "сегодня двойное крещение в каком-то смысле"Подробнее
Каждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семьеКаждый пятый россиянин нашел оправдание для побоев в семье
Идею декриминализировать семейное насилие поддержали 59% жителей страныПодробнее
КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"КС счел невозможным исполнить решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа"
Оно идет вразрез с российской Конституцией, заявил Валерий ЗорькинПодробнее
По жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное делоПо жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное дело
Дети сами просили правозащитников оставить их в детском доме, потому что там их не бьют, а "воспитатели добрые"Подробнее
Власти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦВласти Петербурга не разрешили митинг против передачи Исаакия РПЦ
Организаторы акции намерены провести ее в любом случаеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи