В Петербурге перекрыт незаконный канал вывода денег в оффшоры, через который за рубеж ушло 2,2 млрд рублей

Санкт-Петербург. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу перекрыли организованный канал вывода денежных средств из Петербурга на оффшорные счета заграницей, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что с 2009 по 2011 г. ряд коммерческих структур Петербурга выводил в оффшорные зоны значительные суммы в валюте, предоставляя в банки поддельные документы и декларации о ввозе промышленного оборудования через Мурманскую таможню.

Злоумышленники наладили канал вывода денег в Эстонию, Кипр и Британские Виргинские острова.

По данным полиции, за весь период работы канала неправомерно выведено и не возвращено на территорию России более 2,2 млрд рублей.

Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"Оперативники ФСБ пришли в сбытовую организацию "АЛРОСА"
В апреле правоохранительные органы уже проводили обыски в московском офисе компанииПодробнее
В России за три года стало вдвое меньше атеистовВ России за три года стало вдвое меньше атеистов
При этом доля россиян, считающих, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений, составила 28%Подробнее
Суд отправил под домашний арест математика БогатоваСуд отправил под домашний арест математика Богатова
Отпустить из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма просило следствиеПодробнее
"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров"Победа" будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров
С нарушителей будут взимать компенсацию за понесенные авиакомпанией расходыПодробнее
Краснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьиКраснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьи
Там сообщили, что свадьба не стоила 2 млн долларов, а невеста не получала дорогую машину в качестве подаркаПодробнее
Эксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕСЭксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕС
Российским операторам, возможно, придется заплатить до 45 млрд рублей за хранение трафика европейских пользователей без их согласияПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи