В Петербурге перекрыт незаконный канал вывода денег в оффшоры, через который за рубеж ушло 2,2 млрд рублей

Санкт-Петербург. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу перекрыли организованный канал вывода денежных средств из Петербурга на оффшорные счета заграницей, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что с 2009 по 2011 г. ряд коммерческих структур Петербурга выводил в оффшорные зоны значительные суммы в валюте, предоставляя в банки поддельные документы и декларации о ввозе промышленного оборудования через Мурманскую таможню.

Злоумышленники наладили канал вывода денег в Эстонию, Кипр и Британские Виргинские острова.

По данным полиции, за весь период работы канала неправомерно выведено и не возвращено на территорию России более 2,2 млрд рублей.

Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Суд арестовал напавшего на школу в Улан-Удэ подросткаСуд арестовал напавшего на школу в Улан-Удэ подростка
Ранее школьнику продлевали срок задержания, он оставался в больнице под стражей после попытки покончить с собойПодробнее
ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018ФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018
Предписания получили организации, которые работают с любого рода опасными веществамиПодробнее
Матвиенко встретилась с приезжавшим в Россию сенатором КеримовымМатвиенко встретилась с приезжавшим в Россию сенатором Керимовым
Французские судебные власти разрешили находящемуся под следствием сенатору навестить больного родственника в РФПодробнее
Кабмин РФ запретил мессенджерам и соцсетям сообщать о работе со спецслужбамиКабмин РФ запретил мессенджерам и соцсетям сообщать о работе со спецслужбами
Документ также оговаривает подключение спецслужб к системам этих организацийПодробнее
Ford отзовет в России более 15 тыс. автомобилей Kuga и C-MaxFord отзовет в России более 15 тыс. автомобилей Kuga и C-Max
Из-за локального перегрева головки блока цилиндра в машинах может загореться моторный отсекПодробнее
Комитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к бракуКомитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку
Сенатор внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает считать совместное проживание в течение пяти лет "фактическим браком"Подробнее
Недвижимость
Последние новости