Семь человек задержаны в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

Санкт-Петербург. 16 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала семь человек в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

По данным собеседника агентства, были задержаны коммерческий директор одного из ООО и еще шесть фигурантов дела, которые с февраля по июнь 2013 года с целью систематического извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности без лицензии аккумулировали на расчетных счетах денежные средства, поступающие от контрагентов.

Один из задержанных арестован, остальным мера пресечения не избиралась.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция проводит серию обысков в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД региона, оперативно-следственные мероприятия проводились на территории Софийской овощебазы, по адресам восьми квартир и четырех офисов, участвовавших в преступной схеме. Кроме того, в рамках дела арестованы счета в 15 банковских учреждениях.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Отставки в Минобрнауки. ОбобщениеОтставки в Минобрнауки. Обобщение
Сценарий разделения министерства на два не исключен, но маловероятен, считают экспертыПодробнее
Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"
Проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим топ-менеджерам "Почты России"Подробнее
Первую советскую АПЛ в феврале снова спустят на водуПервую советскую АПЛ в феврале снова спустят на воду
К-3 "Ленинский комсомол" превратят в музейПодробнее
В офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии СтрашноваВ офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии Страшнова
Ранее Генпрокуратура потребовала возбудить против главы "Почты России" дело из-за премии в 95 млн рублейПодробнее
Полковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублейПолковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублей
Задержанный возглавляет отдел Главного управления собственной безопасности МВДПодробнее
"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов
С нового года иностранным партнерам придется либо переходить на новые тарифы, либо самостоятельно доставлять посылки на пункт сортировки в город МирныйПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи