Семь человек задержаны в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

Санкт-Петербург. 16 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала семь человек в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

По данным собеседника агентства, были задержаны коммерческий директор одного из ООО и еще шесть фигурантов дела, которые с февраля по июнь 2013 года с целью систематического извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности без лицензии аккумулировали на расчетных счетах денежные средства, поступающие от контрагентов.

Один из задержанных арестован, остальным мера пресечения не избиралась.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция проводит серию обысков в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД региона, оперативно-следственные мероприятия проводились на территории Софийской овощебазы, по адресам восьми квартир и четырех офисов, участвовавших в преступной схеме. Кроме того, в рамках дела арестованы счета в 15 банковских учреждениях.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненноДвое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно
Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключенияПодробнее
Президиум Верховного суда отменил приговор ДадинуПрезидиум Верховного суда отменил приговор Дадину
Президиум постановил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию, его дело закрытоПодробнее
Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в МосквеПохороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве
Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-ЙоркеПодробнее
Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"
Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбужденоПодробнее
Прокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно делоПрокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело
Поводом для очередных претензий стали премии в 270 млн рублей для замов Дмитрия СтрашноваПодробнее
Южно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора ХорошавинаЮжно-Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Хорошавина
Судья отклонил более десяти ходатайств защиты и назначил слушания по существу на 6 мартаПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи