Кубок конфедераций-2017

Семь человек задержаны в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности

Санкт-Петербург. 16 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала семь человек в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах в среду.

По данным собеседника агентства, были задержаны коммерческий директор одного из ООО и еще шесть фигурантов дела, которые с февраля по июнь 2013 года с целью систематического извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности без лицензии аккумулировали на расчетных счетах денежные средства, поступающие от контрагентов.

Один из задержанных арестован, остальным мера пресечения не избиралась.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полиция проводит серию обысков в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД региона, оперативно-следственные мероприятия проводились на территории Софийской овощебазы, по адресам восьми квартир и четырех офисов, участвовавших в преступной схеме. Кроме того, в рамках дела арестованы счета в 15 банковских учреждениях.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Парламент Петербурга отказал в проведении референдума о передаче Исаакия РПЦПарламент Петербурга отказал в проведении референдума о передаче Исаакия РПЦ
Депутаты посчитали вопрос народного голосования не отвечающим законам РФПодробнее
Песков призвал проработать идею блокировки нарушающих законы РФ иностранных СМИПесков призвал проработать идею блокировки нарушающих законы РФ иностранных СМИ
Ранее с такой инициативой выступил глава недавно созданной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей КлимовПодробнее
Минобороны опровергло сообщение о пленении российского разведчика под ЛуганскомМинобороны опровергло сообщение о пленении российского разведчика под Луганском
Военное ведомство заявило, что поступление военнослужащего на контракт "является вымыслом украинских пропагандистов"Подробнее
Сотрудники ВШЭ отказались от мероприятий МГЮА из-за мемориальной доски СталинуСотрудники ВШЭ отказались от мероприятий МГЮА из-за мемориальной доски Сталину
Накануне адвокат Генри Резник заявил об увольнении из юридического университета из-за памятной доски СталинуПодробнее
Националист Тесак осужден на 10 лет колонииНационалист Тесак осужден на 10 лет колонии
Лидер движения "Реструкт" Максим Марцинкевич признан виновным в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганствеПодробнее
Владелец и главред журнала "Флирт" осуждены за организацию проституцииВладелец и главред журнала "Флирт" осуждены за организацию проституции
По данным следствия, в издании рекламировались интимные услуги, а диспетчеры, нанятые семейной парой руководителей журнала, принимали "заказы" по телефонуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи