В Подмосковье задержан лидер мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция объявила о пресечении деятельности группы мошенников, незаконно обналичивших за 3 месяца более 5 млрд рублей.

"Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 г. преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

После обысков у одного из участников банды изъято более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент - банк".

Кроме того, наложены аресты на деньги, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытых в одном из банков, на общую сумму более 396 млн руб.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Устроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяцаУстроившего поножовщину в башкирской школе подростка арестовали на два месяца
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактикиПодробнее
Офицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничествоОфицера СКР Максименко приговорили к 13 годам колонии за взяточничество
Также его обязали выплатить штраф в 165 млн рублей и лишили звания полковникаПодробнее
В СКР уточнили число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня"В СКР уточнили число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня"
В пожаре погибли 60 человек, все они опознаныПодробнее
Юрист Telegram призвал не верить версии блокировки из-за планов создания криптовалютыЮрист Telegram призвал не верить версии блокировки из-за планов создания криптовалюты
Ранее появились сообщения о том, что истинно причиной ограничения работы мессенджера якобы является желание Павла Дурова запустить "свою неконтролируемую финансовую систему"Подробнее
Аккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФАккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ
Сервис обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостностиПодробнее
Роскомнадзор атаковали из-за рубежаРоскомнадзор атаковали из-за рубежа
После начала блокировки Telegram сайт службы подвергся четырем DDoS-атакамПодробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости