В Подмосковье задержан лидер мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд рублей

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковная полиция объявила о пресечении деятельности группы мошенников, незаконно обналичивших за 3 месяца более 5 млрд рублей.

"Задержан лидер преступной группы - уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

По данным полиции, с июля по сентябрь 2013 г. преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность.

После обысков у одного из участников банды изъято более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент - банк".

Кроме того, наложены аресты на деньги, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытых в одном из банков, на общую сумму более 396 млн руб.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Фигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговорФигурантам уголовного дела о махинациях c госимуществом в Приморье смягчили приговор
Несколько фигурантов освобождены от наказанияПодробнее
СМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицамиСМИ анонсировали встречу Путина с доверенными лицами
Дата встречи пока не определенаПодробнее
Скончался лидер "Трудовой России" Виктор АнпиловСкончался лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов
Политику было 72 годаПодробнее
Названы основные версии нападения в пермской школеНазваны основные версии нападения в пермской школе
По предварительным данным, ранившие детей подростки были изгоями и спланировали поножовщину, в результате которой пострадали четвероклассникиПодробнее
Минюст подал иск о ликвидации обеспечивающего работу штаба Навального фондаМинюст подал иск о ликвидации обеспечивающего работу штаба Навального фонда
Фонд "Пятое время года" является операционным юрлицом деятельности оппозиционера, в том числе, аккумулирует все средства, которые поступают в виде пожертвованийПодробнее
Драку в пермской школе изучит спецгруппа под руководством министра ВасильевойДраку в пермской школе изучит спецгруппа под руководством министра Васильевой
В правительстве допустили, что после расследования произошедшего меры безопасности во всех школах России усилятПодробнее
Недвижимость
Последние новости