Дело подпольных банкиров, обналичивших свыше 9 млрд рублей, направлено в суд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении двух теневых банкиров, организовавших незаконное обналичивание 9,2 млрд рублей, направлено в Кунцевский суд Москвы.

"Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова. Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд рублей, а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного Сафиным и Поляковым, составила более 46,1 млн рублей", - сообщает сайт Генпрокуратуры в четверг.

По версии следствия, И. Сафин организовал преступную группу, в которую вошел М. Поляков, в рамках которой с января 2008 по июнь 2011 года они за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции с физическими и юридическими лицами.

"За их проведение, включавшее открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности, сообщники взимали плату в размере 0,5 - 5,5% от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Фигуранты дела обвиняются по пунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Юрист Telegram призвал не верить версии блокировки из-за планов создания криптовалютыЮрист Telegram призвал не верить версии блокировки из-за планов создания криптовалюты
Ранее появились сообщения о том, что истинно причиной ограничения работы мессенджера якобы является желание Павла Дурова запустить "свою неконтролируемую финансовую систему"Подробнее
Аккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФАккаунты Zello заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ
Сервис обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостностиПодробнее
Роскомнадзор атаковали из-за рубежаРоскомнадзор атаковали из-за рубежа
После начала блокировки Telegram сайт службы подвергся четырем DDoS-атакамПодробнее
Выпрыгнувший из окна горевшей "Зимней вишни" мальчик выписан из больницыВыпрыгнувший из окна горевшей "Зимней вишни" мальчик выписан из больницы
В пожаре погибли родители и сестра ребенкаПодробнее
Около 600 случаев завышения цен в гостиницах выявлено перед ЧМ-2018Около 600 случаев завышения цен в гостиницах выявлено перед ЧМ-2018
Возбуждено более 1,5 тысяч административных делПодробнее
Из здания МИД РФ в Москве эвакуировали около 40 человек после анонимной угрозыИз здания МИД РФ в Москве эвакуировали около 40 человек после анонимной угрозы
Информация оказалась ложной, опасных предметов в здании не обнаруженоПодробнее
Недвижимость
Последние новости