Полиция пресекла деятельность группы, подозреваемой в махинациях на 26 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях на 26 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре МВД России.

"Подозреваемые с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории РФ без соответствующих лицензионно-разрешительных документов", - сказал сотрудник пресс-центра.

Члены группы обладали реквизитами более ста юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков на территории Лихтенштейна. В интересах клиентов подозреваемые приобретали наличность в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет. Деньги выводились за рубеж через цепочку фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве и Брянске. Затем безналичные средства по мнимым сделкам переводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества. Эти средства использовались при различных финансовых операциях за пределами России.

"Совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, доход составил более 390 млн рублей", - отметили в пресс-центре.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Запрет на продажу "боярышника" продлен на полгодаЗапрет на продажу "боярышника" продлен на полгода
Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человекПодробнее
Собчак заявила об отсутствии у нее политической программыСобчак заявила об отсутствии у нее политической программы
Она признала, что у нее мало политического веса и небольшие шансы на победу в президентских выборахПодробнее
Мединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертацииМединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертации
Окончательное решение по поводу ученой степени министра культуры останется за МинобрнаукиПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"
Бдительные граждане смогут фиксировать ряд нарушений ПДД с помощью смартфонов, на основании чего виновным будут назначать штрафыПодробнее
Вступил в силу новый административный регламент ГИБДДВступил в силу новый административный регламент ГИБДД
Инспекторы теперь могут останавливать автомобили для проверки вне постов ДПСПодробнее
Глава Самарской области пообещал вернуть отмененные его предшественником льготыГлава Самарской области пообещал вернуть отмененные его предшественником льготы
Он отметил, что президент обсуждал с ним рост протестной активности в регионеПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции