Полиция пресекла деятельность группы, подозреваемой в махинациях на 26 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полиция совместно с Росфинмониторингом пресекла деятельность международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных финансовых операциях на 26 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре МВД России.

"Подозреваемые с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории РФ без соответствующих лицензионно-разрешительных документов", - сказал сотрудник пресс-центра.

Члены группы обладали реквизитами более ста юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков на территории Лихтенштейна. В интересах клиентов подозреваемые приобретали наличность в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла у населения, а также предоставляющих услуги по реализации золотых и серебряных монет. Деньги выводились за рубеж через цепочку фирм-однодневок, зарегистрированных в Москве и Брянске. Затем безналичные средства по мнимым сделкам переводились на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества. Эти средства использовались при различных финансовых операциях за пределами России.

"Совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, доход составил более 390 млн рублей", - отметили в пресс-центре.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Комитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к бракуКомитет Госдумы выступил против приравнивания совместного проживания к браку
Сенатор внес в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает считать совместное проживание в течение пяти лет "фактическим браком"Подробнее
Песков объяснил свои слова о встречах Путина и ПорошенкоПесков объяснил свои слова о встречах Путина и Порошенко
Пресс-секретарь российского лидера заявил, что его высказывание о непубличных контактах президента неправильно трактовалиПодробнее
Суд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фондСуд решил ликвидировать обеспечивающий работу штаба Навального фонд
Соответствующий иск Минюста был подан из-за выявленных в организации нарушений, в том числе нецелевого расходования средствПодробнее
Собчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборахСобчак собрала необходимое число подписей для регистрации на выборах
В штабе журналистки заявили, что получили 100 тысяч подписей и не прекращают их сборПодробнее
СМИ сообщили о смягчении "закона Яровой"СМИ сообщили о смягчении "закона Яровой"
Правительство учло критику операторов связи и изменило нормы хранимого трафикаПодробнее
На российско-китайской границе изъяли более 400 кг контрабандного трепангаНа российско-китайской границе изъяли более 400 кг контрабандного трепанга
Дальневосточный трепанг занесен в Красную книгуПодробнее
Недвижимость
Последние новости