Обыски в Финпромбанке проходили в рамках дела о незаконной банковской деятельности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия в московском офисе Финпромбанка были проведены в среду в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту о незаконном обналичивании денежных средств и их выводе за рубеж. В рамках этого дела выемки и обыски были проведены по 20 адресам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Финпромбанке находились счета одной из таких компаний - участниц незаконной схемы обналичивания денег.

"По делу уже задержаны несколько человек, в том числе вице-президент одного из кредитно-финансовых учреждений", - указал источник.

По его словам, в ближайшее время будет уточняться процессуальный статус фигурантов дела.

Ранее кредитная организация сообщила, что сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу 23 апреля провели в центральном офисе Финпромбанка в Москве следственные мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении группы лиц, некоторые из которых являлись клиентами банка в 2012-2013 годах.

В заявлении банка утверждалось, что указанные мероприятия не имели отношения к деятельности самого банка, и следователям была предоставлена вся необходимая информация и оказано необходимое содействие.

"Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц", - отмечает банк.

Финпромбанк по итогам первого квартала занимает 125-е место по размеру активов и 126-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Мень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе МосквыМень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы
Изменения в закон придется внести из-за сноса пятиэтажек, вероятно, там же будут учтены принципы расселения жителейПодробнее
Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"Дворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"
По словам вице-премьера, пока будущее главы оператора не обсуждалось, но он не исключил вероятности ухода Дмитрия СтрашноваПодробнее
Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"Подготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск "скорой"
Фактически такое поведение на дороге хотят приравнять в вождению в нетрезвом видеПодробнее
Песков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионовПесков разъяснил мониторинг Кремлем проблем в экономике регионов
По словам пресс-секретаря главы государства, практика отслеживания ситуации в ключевых отраслях экономики ведется не только в контексте выборовПодробнее
В Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР УкраинеВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
Ранее власти самопровозглашенных республик пригрозили забрать остающиеся под юрисдикцией Киева предприятия в ответ на блокаду ДонбассаПодробнее
Стали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБСтали известны подробности дела арестованных экс-сотрудников ФСБ
По данным источника, обвиняемые в госизмене фигуранты занимались псевдо-вербовочной деятельностьюПодробнее
Активист Ильдар Дадин вышел из колонииАктивист Ильдар Дадин вышел из колонии
Верховный суд РФ 22 февраля постановил освободить Дадина и признать за ним право на реабилитациюПодробнее
Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдиныВсех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины
МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом местеПодробнее
Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в СочиАнсамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи
В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклистыПодробнее
Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"
Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политикиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи