Обыски в Финпромбанке проходили в рамках дела о незаконной банковской деятельности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия в московском офисе Финпромбанка были проведены в среду в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту о незаконном обналичивании денежных средств и их выводе за рубеж. В рамках этого дела выемки и обыски были проведены по 20 адресам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Финпромбанке находились счета одной из таких компаний - участниц незаконной схемы обналичивания денег.

"По делу уже задержаны несколько человек, в том числе вице-президент одного из кредитно-финансовых учреждений", - указал источник.

По его словам, в ближайшее время будет уточняться процессуальный статус фигурантов дела.

Ранее кредитная организация сообщила, что сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу 23 апреля провели в центральном офисе Финпромбанка в Москве следственные мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении группы лиц, некоторые из которых являлись клиентами банка в 2012-2013 годах.

В заявлении банка утверждалось, что указанные мероприятия не имели отношения к деятельности самого банка, и следователям была предоставлена вся необходимая информация и оказано необходимое содействие.

"Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц", - отмечает банк.

Финпромбанк по итогам первого квартала занимает 125-е место по размеру активов и 126-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минкомсвязи и Генпрокуратура обсудят претензии к премии главы "Почты России"Минкомсвязи и Генпрокуратура обсудят претензии к премии главы "Почты России"
В надзорном ведомстве считают незаконной выплату Дмитрию Страшнову 95,4 млн рублейПодробнее
Кировский суд отказал защите Навального в прекращении "дела Кировлеса"Кировский суд отказал защите Навального в прекращении "дела Кировлеса"
"Рассмотрение ходатайства о прекращении преждевременно", - сказал судья Алексей Тюрин.Подробнее
Оппозиционер Дадин этапирован из колонии в Карелии в другой регионОппозиционер Дадин этапирован из колонии в Карелии в другой регион
Раскрывать информацию, куда был переведен заключенный, в УФСИН отказалисьПодробнее
Скончался Гейдар ДжемальСкончался Гейдар Джемаль
Председатель Исламского комитета России умер на 70-м году жизни после долгой болезниПодробнее
Число пострадавших в ДТП в ХМАО выросло до 34Число пострадавших в ДТП в ХМАО выросло до 34
В воскресенье днем под Ханты-Мансийском столкнулись автобус и грузовикПодробнее
Автомобильная авария в ХМАО. ОбобщениеАвтомобильная авария в ХМАО. Обобщение
В районе Ханты-Мансийска столкнулись пассажирский автобус и грузовик, из-за чего погибли 12 человекПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи