Обыски в Финпромбанке проходили в рамках дела о незаконной банковской деятельности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия в московском офисе Финпромбанка были проведены в среду в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту о незаконном обналичивании денежных средств и их выводе за рубеж. В рамках этого дела выемки и обыски были проведены по 20 адресам", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в Финпромбанке находились счета одной из таких компаний - участниц незаконной схемы обналичивания денег.

"По делу уже задержаны несколько человек, в том числе вице-президент одного из кредитно-финансовых учреждений", - указал источник.

По его словам, в ближайшее время будет уточняться процессуальный статус фигурантов дела.

Ранее кредитная организация сообщила, что сотрудники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу 23 апреля провели в центральном офисе Финпромбанка в Москве следственные мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении группы лиц, некоторые из которых являлись клиентами банка в 2012-2013 годах.

В заявлении банка утверждалось, что указанные мероприятия не имели отношения к деятельности самого банка, и следователям была предоставлена вся необходимая информация и оказано необходимое содействие.

"Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц", - отмечает банк.

Финпромбанк по итогам первого квартала занимает 125-е место по размеру активов и 126-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Песков объяснил падение рейтинга Медведева большим грузом ответственностиПесков объяснил падение рейтинга Медведева большим грузом ответственности
За год уровень доверия к премьер-министру снизился на 20%Подробнее
Шойгу назвал удар США по Сирии угрозой безопасности российских военныхШойгу назвал удар США по Сирии угрозой безопасности российских военных
По словам министра обороны, в связи с ударом по аэродрому Шайрат российская сторона вынуждена принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного составаПодробнее
ФСБ предотвратила теракт на СахалинеФСБ предотвратила теракт на Сахалине
Фигурантами уголовного дела стали россиянин и гражданин одной из стран Центральной Азии, в ходе обысков было найдено самодельное взрывное устройство и пропагандистские материалы ИГИЛПодробнее
Парламент Ингушетии продолжит процедуру принятия антисталинского законаПарламент Ингушетии продолжит процедуру принятия антисталинского закона
Депутаты не стали учитывать отрицательное решение прокуратуры по законопроектуПодробнее
Двое мужчин убиты в 70 км от поселка Таежный в ХМАОДвое мужчин убиты в 70 км от поселка Таежный в ХМАО
Еще двое госпитализированы с ножевыми ранамиПодробнее
Ответственность за теракт в метро Петербурга взяла связанная с "Аль-Каидой" группировкаОтветственность за теракт в метро Петербурга взяла связанная с "Аль-Каидой" группировка
По сообщению ресурса SITE Intelligence Group, ответственность взяла никому не известная группировка "Катибат аль-Имам Шамиль"Подробнее
Экс-депутат Госдумы Михеев заочно арестованЭкс-депутат Госдумы Михеев заочно арестован
Бывший депутат от "Справедливой России" Олег Михеев, обвиняемый в попытке хищения 2 млрд руб., объявлен в розыскПодробнее
Националист Демушкин осужден на 2,5 года за экстремистские посты в соцсетиНационалист Демушкин осужден на 2,5 года за экстремистские посты в соцсети
По версии следствия, в 2014 года он разместил на своей странице в соцсети два экстремистских изображения для разжигания ненависти и враждыПодробнее
Почти 40% россиян обвинили государство в неисполнении обязанностей перед народомПочти 40% россиян обвинили государство в неисполнении обязанностей перед народом
Больше половины населения считает, что граждане, со своей стороны, соблюдают свои обязанности перед страной, но при этом 26% верят, что можно уклоняться от уплаты налоговПодробнее
Генпрокурор РФ назвал ЖКХ и строительство лидерами по числу нарушений законаГенпрокурор РФ назвал ЖКХ и строительство лидерами по числу нарушений закона
Причина, по словам Юрия Чайки, в чиновничьем беспределе и и халатностиПодробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи