Вице-президента Русславбанка задержали по подозрению в организации нелегальных банковских операций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк", использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм", - рассказал сотрудник пресс-службы. По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.

В пресс-службе уточнили, что для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной "афере" полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти полтора года. Как установила полиция, для осуществления своей деятельности Миронов привлек в группу более десятка активных участников.

В целях конспирации и безопасности Миронов создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей.

Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также 250 млн рублей наличными.

Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
Около тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформыОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы
Участники акции требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возрастПодробнее
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войныМинобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войны
Также впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса"Подробнее
Недвижимость
Последние новости