Вице-президента Русславбанка задержали по подозрению в организации нелегальных банковских операций

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк", использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм", - рассказал сотрудник пресс-службы. По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.

В пресс-службе уточнили, что для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной "афере" полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти полтора года. Как установила полиция, для осуществления своей деятельности Миронов привлек в группу более десятка активных участников.

В целях конспирации и безопасности Миронов создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей.

Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также 250 млн рублей наличными.

Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Задержан предполагаемый виновник аварии под КалининградомЗадержан предполагаемый виновник аварии под Калининградом
В результате ДТП с участием маршрутки погибло семь человекПодробнее
Более половины россиян поддержали введение информационных пятиминуток в школахБолее половины россиян поддержали введение информационных пятиминуток в школах
Ранее родители кубанских школьников сообщили, что детей обязали на "пятиминутках" пересказывать новости Первого каналаПодробнее
Журналист "Радио Свобода" Семена приговорен в Крыму к условному срокуЖурналист "Радио Свобода" Семена приговорен в Крыму к условному сроку
Суд признал репортера виновным в призывах к сепаратизмуПодробнее
МВД сообщило подробности операции по закрытию интернет-магазина наркотиков RAMPМВД сообщило подробности операции по закрытию интернет-магазина наркотиков RAMP
В ходе операции было изъято свыше 760 кг наркотиков, а к ответственности привлечены 1,6 тыс. человекПодробнее
Кремль открестился от размещения политической рекламы в фейсбукеКремль открестился от размещения политической рекламы в фейсбуке
Ранее фейсбук пообещал передать конгрессу данные о закупках рекламы из России в рамках дела о вмешательстве в выборыПодробнее
СК проверит законность изъятия приемных детей у удалившей грудь жительницы УралаСК проверит законность изъятия приемных детей у удалившей грудь жительницы Урала
По словам самой женщины, органы опеки заподозрили ее в желании сменить полПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции