Полиция раскрыла многомиллиардные теневые схемы в банковском секторе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, незаконно обналичившей 3,5 млрд рублей только за 2012-2013 годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства в среду.

Операции проводились на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениями, только за 2012 -2013 годы злоумышленники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

В незаконной схеме обналичивания денег были задействованы несколько коммерческих банков, в том числе Ипотекбанк, Коммерческий банк развития, Международный банк финансов и инвестиций, филиал "Московский" Профессионального кредитного банка.

В МВД отметили, что за нарушения уже была отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России.

Шесть фигурантов дела находятся под домашним арестом.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Защита Серебренникова попросила отпустить его под залог в размере вменяемого ущербаЗащита Серебренникова попросила отпустить его под залог в размере вменяемого ущерба
Следствие просит отправить режиссера по домашний арест до 19 октябряПодробнее
После пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиковПосле пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиков
Ранее уже было возбуждено дело об умышленном уничтожении чужого имуществаПодробнее
Сотни человек собрались у здания суда поддержать Кирилла СеребренниковаСотни человек собрались у здания суда поддержать Кирилла Серебренникова
Людей так много, что некоторым приходится стоять на проезжей частиПодробнее
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арестСледствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
Меру пресечения для режиссера сегодня должен избрать судПодробнее
Источник сообщил о подтверждении версии умышленного поджога в Ростове-на-ДонуИсточник сообщил о подтверждении версии умышленного поджога в Ростове-на-Дону
По предварительной версии, пожар начался в нескольких местах практически одновременноПодробнее
РАНХиГС поручили подготовить более ста кандидатов в губернаторыРАНХиГС поручили подготовить более ста кандидатов в губернаторы
Специалистов должны научить исполнять свои обязанности и нести ответственность перед избирателямиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции