Полиция раскрыла многомиллиардные теневые схемы в банковском секторе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, незаконно обналичившей 3,5 млрд рублей только за 2012-2013 годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства в среду.

Операции проводились на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениями, только за 2012 -2013 годы злоумышленники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

В незаконной схеме обналичивания денег были задействованы несколько коммерческих банков, в том числе Ипотекбанк, Коммерческий банк развития, Международный банк финансов и инвестиций, филиал "Московский" Профессионального кредитного банка.

В МВД отметили, что за нарушения уже была отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России.

Шесть фигурантов дела находятся под домашним арестом.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр ИльичевИсполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Ильичев занял место скончавшегося Виталия ЧуркинаПодробнее
Путин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам СирииПутин назвал своей личной инициативой отправку кораблей ВМФ РФ к берегам Сирии
Как заявил президент, поход проходил в условиях противодействиях, а не помощи "от некоторых так называемых партнеров"Подробнее
Генпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении ЧудновецГенпрокуратура РФ попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец
Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видеоПодробнее
Правительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАКПравительство выдвинуло Сердюкова в совет директоров ОАК
Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха"Подробнее
По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверкуПо заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку
В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитациюПодробнее
В Минобороны РФ создали войска информационных операцийВ Минобороны РФ создали войска информационных операций
Новая структура будет отвечать за контрпропагандуПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи