Полиция раскрыла многомиллиардные теневые схемы в банковском секторе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, незаконно обналичившей 3,5 млрд рублей только за 2012-2013 годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства в среду.

Операции проводились на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениями, только за 2012 -2013 годы злоумышленники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

В незаконной схеме обналичивания денег были задействованы несколько коммерческих банков, в том числе Ипотекбанк, Коммерческий банк развития, Международный банк финансов и инвестиций, филиал "Московский" Профессионального кредитного банка.

В МВД отметили, что за нарушения уже была отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России.

Шесть фигурантов дела находятся под домашним арестом.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Путин объяснил недоверие РФ к результатам расследования по малайзийскому "Боингу"Путин объяснил недоверие РФ к результатам расследования по малайзийскому "Боингу"
Из-за того, что Россия не допущена к полноценному расследованию по MH17, нет оснований полностью доверять его результатам, сказал президентПодробнее
Глава МЧС по Кемеровской области задержан за растрату и халатностьГлава МЧС по Кемеровской области задержан за растрату и халатность
По данным следствия, он не проверял соблюдение требований пожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня"Подробнее
Кудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигромКудрин сравнил правительство РФ с готовящимся к прыжку тигром
Глава Счетной палаты отметил нерешительную реакцию кабмина на "майский" указ и выразил надежду на "прорывные, продвинутые реформы"Подробнее
Гордума Екатеринбурга приняла отставку РойзманаГордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана
На этом же заседании депутаты должны утвердить отмену прямых выборов мэра, против чего и возражал глава городаПодробнее
Президент предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"Президент предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Ранее он курировал космическую промышленность в должности вице-премьера страныПодробнее
Житель якутского села совершил массовое убийство и покончил с собойЖитель якутского села совершил массовое убийство и покончил с собой
Убиты четверо взрослых и один ребенокПодробнее
Недвижимость
Последние новости