МВД задержало группу "подпольных банкиров" с оборотом в сотни миллионов рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД РФ.

"Пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа. По имеющейся информации, в теневой сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, с января 2012 года участники группы обналичивали деньги, переводя их по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

В МВД отметили, что в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия и другие документы.

Пятеро человек задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Краснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьиКраснодарский совет судей обнародовал результаты проверки свадьбы дочери судьи
Там сообщили, что свадьба не стоила 2 млн долларов, а невеста не получала дорогую машину в качестве подаркаПодробнее
Эксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕСЭксперты предупредили о гигантских штрафах из-за противоречия "закона Яровой" регламенту ЕС
Российским операторам, возможно, придется заплатить до 45 млрд рублей за хранение трафика европейских пользователей без их согласияПодробнее
Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во "Внуково"Задержанный с пятницы в Турции самолет прибыл во "Внуково"
Прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с задержкой пассажировПодробнее
Жириновский попросил правительство помочь с починкой "Ё-мобиля"Жириновский попросил правительство помочь с починкой "Ё-мобиля"
Рогозин в ответ предложил приделать к машине гусеницы и пушкуПодробнее
Прокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов I FlyПрокуратура начала проверку в связи с задержками авиарейсов I Fly
В ведомстве отметили многочасовые переносы вылетов из Москвы на турецкие курортыПодробнее
Умер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем ТарасовУмер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем Тарасов
Он скончался на 68-м году жизниПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи