"Черные банкиры" в Иркутской области обналичили около 500 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который по некоторым данным может составить порядка 18 млн рублей. Всего же в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как полагают сотрудники полиции, участники группы создали несколько фирм-однодневок, посредством которых проводили операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

В квартирах и офисах подозреваемых проведены обыски, изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Лидера "Христианского государства" арестовали до 22 ноября за угрозы киносетямЛидера "Христианского государства" арестовали до 22 ноября за угрозы киносетям
По версии полиции, Александр Калинин причастен к требованиям к киносетям не показывать "Матильду" под угрозой применения насилия в отношении зрителейПодробнее
Росавиация связала задержки вылетов "ВИМ-Авиа" с долгами за топливоРосавиация связала задержки вылетов "ВИМ-Авиа" с долгами за топливо
По утренним данным онлайн-табло в аэропорту "Домодедово" были отложены 14 рейсов авиакомпанииПодробнее
Задержан предполагаемый виновник аварии под КалининградомЗадержан предполагаемый виновник аварии под Калининградом
В результате ДТП с участием маршрутки погибло семь человекПодробнее
Более половины россиян поддержали введение информационных пятиминуток в школахБолее половины россиян поддержали введение информационных пятиминуток в школах
Ранее родители кубанских школьников сообщили, что детей обязали на "пятиминутках" пересказывать новости Первого каналаПодробнее
Журналист "Радио Свобода" Семена приговорен в Крыму к условному срокуЖурналист "Радио Свобода" Семена приговорен в Крыму к условному сроку
Суд признал репортера виновным в призывах к сепаратизмуПодробнее
МВД сообщило подробности операции по закрытию интернет-магазина наркотиков RAMPМВД сообщило подробности операции по закрытию интернет-магазина наркотиков RAMP
В ходе операции было изъято свыше 760 кг наркотиков, а к ответственности привлечены 1,6 тыс. человекПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции