"Черные банкиры" в Иркутской области обналичили около 500 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который по некоторым данным может составить порядка 18 млн рублей. Всего же в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как полагают сотрудники полиции, участники группы создали несколько фирм-однодневок, посредством которых проводили операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

В квартирах и офисах подозреваемых проведены обыски, изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Российские спецслужбы предотвратили теракты в Петербурге благодаря данным ЦРУРоссийские спецслужбы предотвратили теракты в Петербурге благодаря данным ЦРУ
Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за переданные сведения, которые помогли задержать террористов, планировавших взрыв в Казанском собореПодробнее
В ходе КТО в дагестанском селе Губден началась перестрелкаВ ходе КТО в дагестанском селе Губден началась перестрелка
Бандиты укрылись в частном доме, сообщают в Национальном антитеррористическом комитетеПодробнее
Голосование за название строящегося в Керченском проливе моста завершеноГолосование за название строящегося в Керченском проливе моста завершено
На первом месте - "Крымский мост"Подробнее
Ксения Собчак заявила о готовности сняться с выборовКсения Собчак заявила о готовности сняться с выборов
По мнению журналистки, оппозиция не объединяется, так как без верховного главнокомандующего людям сложнее договоритьсяПодробнее
Арестован второй фигурант дела о подготовке теракта в ПетербургеАрестован второй фигурант дела о подготовке теракта в Петербурге
По данным следствия, Антон Кобец помогал Евгению Ефимову, готовившему взрыв в Казанском собореПодробнее
ПАРНАС не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборахПАРНАС не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах
Однако партия поддержит выдвижение Григория Явлинского, Алексея Навального и Ксении СобчакПодробнее
Недвижимость
Последние новости