МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полиция выявила схему по обналичиванию и переводу капиталов за рубеж, через которую злоумышленники вывели в "теневой" сектор экономики более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ в понедельник.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным полиции, в ней участвовали топ-менеджеры нескольких организаций, которые придумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращались через подставных лиц. Комиссия за услуги составляла 1,7% от суммы операции.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков на территории Московского региона изъяты печати "фирм-однодневок", флэш-карты, "черновая" бухгалтерия и другие документы. Двое организаторов помещены под домашний арест.

Решается вопрос о наложении ареста на счет, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании, сообщили в пресс-центре МВД России.

Теги: МВД РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Источник сообщил об отставке директора Исаакиевского собора 1 июняИсточник сообщил об отставке директора Исаакиевского собора 1 июня
Сам Николай Буров отказался комментировать эту информациюПодробнее
Арестованных по делу о теракте в Петербурге братьев Азимовых лишили гражданства РФАрестованных по делу о теракте в Петербурге братьев Азимовых лишили гражданства РФ
Уроженцы Киргизии получили гражданство России в 2013 годуПодробнее
РЖД потратит 318 млн рублей на разработку технологии беспилотного управления поездомРЖД потратит 318 млн рублей на разработку технологии беспилотного управления поездом
Как следует из информации на сайте госзакупок, подрядчикам предстоит выполнить работы по разработке систем на МЦК и Московской железной дорогеПодробнее
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске до этого убил сотрудника стрелкового клубаНапавший на приемную ФСБ в Хабаровске до этого убил сотрудника стрелкового клуба
Именно так он добыл оружие, из которого затем застрелил двух человекПодробнее
Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданстваИсполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства
Его отец получил гражданство незаконно, предоставив ложные сведенияПодробнее
Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при отсутствии данных в ГИСРоссиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при отсутствии данных в ГИС
Граждане могут не оплачивать коммунальные услуги, если начисления не внесены в систему, но только до того времени, пока ответственная организация не внесет сведенияПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи