МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полиция выявила схему по обналичиванию и переводу капиталов за рубеж, через которую злоумышленники вывели в "теневой" сектор экономики более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ в понедельник.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным полиции, в ней участвовали топ-менеджеры нескольких организаций, которые придумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращались через подставных лиц. Комиссия за услуги составляла 1,7% от суммы операции.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков на территории Московского региона изъяты печати "фирм-однодневок", флэш-карты, "черновая" бухгалтерия и другие документы. Двое организаторов помещены под домашний арест.

Решается вопрос о наложении ареста на счет, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании, сообщили в пресс-центре МВД России.

Теги: МВД РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Никита Белых останется под арестом на время рассмотрения его дела в судеНикита Белых останется под арестом на время рассмотрения его дела в суде
5 сентября начнется рассмотрение по существу дела экс-губернатора, обвиняемого в коррупцииПодробнее
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничествеКириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве
Режиссер отказался признать винуПодробнее
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушилиПожар в центре Ростова-на-Дону потушили
Огонь уничтожил более 100 домов на площади 10 тыс. кв. метровПодробнее
Источник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллегИсточник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллег
Коллеги Серебренникова по "Седьмой студии" пошли на сделку со следствием после показаний режиссера против нихПодробнее
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничествеКирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинениеПодробнее
В МЧС назвали поджог свалки вероятной причиной пожара в Ростове-на-ДонуВ МЧС назвали поджог свалки вероятной причиной пожара в Ростове-на-Дону
Огонь начал быстро распространяться и перекинулся на дома из-за сильного ветраПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции