МВД РФ раскрыло схему вывода за рубеж 3,6 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Полиция выявила схему по обналичиванию и переводу капиталов за рубеж, через которую злоумышленники вывели в "теневой" сектор экономики более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ в понедельник.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным полиции, в ней участвовали топ-менеджеры нескольких организаций, которые придумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращались через подставных лиц. Комиссия за услуги составляла 1,7% от суммы операции.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков на территории Московского региона изъяты печати "фирм-однодневок", флэш-карты, "черновая" бухгалтерия и другие документы. Двое организаторов помещены под домашний арест.

Решается вопрос о наложении ареста на счет, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании, сообщили в пресс-центре МВД России.

Теги: МВД РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
В Минобороны задумались об увольнении военных с ожирениемВ Минобороны задумались об увольнении военных с ожирением
До 15 декабря в отдел кадров должны быть предоставлены данные по военнослужащим с серьезным превышением весаПодробнее
Признавший пьяным сбитого в Балашихе ребенка врач лишился должностиПризнавший пьяным сбитого в Балашихе ребенка врач лишился должности
В отношении врача ранее было возбуждено уголовное дело по статье "халатность"Подробнее
Вероятной причиной ДТП в Марий Эл назвали увеличение числа пассажирских местВероятной причиной ДТП в Марий Эл назвали увеличение числа пассажирских мест
В Федеральной службе по надзору в сфере транспорта отметили, что только некоторые кресла после аварии оказались не сдвинутыПодробнее
Новым главредом "Новой газеты" стал Сергей КожеуровНовым главредом "Новой газеты" стал Сергей Кожеуров
До этого он занимал должность гендиректора изданияПодробнее
Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширамГосдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам
Закон о "черных списках" дебоширов принят в пятницу в третьем окончательном чтенииПодробнее
Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" спущен на водуПервый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" спущен на воду
Подлодки проекта "Борей" должны будут составить основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ РоссииПодробнее
Недвижимость
Последние новости