Турецкого бизнесмена задержали в Подмосковье за финансовые махинации

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Учредитель крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в правоохранительных органах.

По его словам, уроженец Турции, учредитель крупной строительной компании, участвовавшей в сооружении ряда объектов в Москве, задержан в четверг в Одинцовском районе Подмосковья в поселке "Горки-2".

По данным источника, турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Пожар в центре Ростова-на-Дону потушилиПожар в центре Ростова-на-Дону потушили
Огонь уничтожил более 100 домов на площади 10 тыс. кв. метровПодробнее
Источник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллегИсточник сообщил о показаниях Серебренникова против его коллег
Коллеги Серебренникова по "Седьмой студии" пошли на сделку со следствием после показаний режиссера против нихПодробнее
Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничествеКирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве
В СКР сообщили, что режиссеру в ближайшее время предъявят обвинениеПодробнее
В МЧС назвали поджог свалки вероятной причиной пожара в Ростове-на-ДонуВ МЧС назвали поджог свалки вероятной причиной пожара в Ростове-на-Дону
Огонь начал быстро распространяться и перекинулся на дома из-за сильного ветраПодробнее
Правительство РФ компенсирует сельхозпроизводителям ущерб от стихииПравительство РФ компенсирует сельхозпроизводителям ущерб от стихии
Трансферты предоставят девяти регионам РоссииПодробнее
Более 2,7 млрд руб. за пять лет вложат в защиту Приморья от наводненийБолее 2,7 млрд руб. за пять лет вложат в защиту Приморья от наводнений
В регионе построят 11 новых сооружений инженерной защитыПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции