ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Жительницу Сургута заподозрили в обналичивании 336 млн рублей через фирмы-однодневки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полицейские в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Установлено, что с мая по октябрь 2015 года жительница Сургута вместе с гражданкой одной из республик Центральной Азии организовала группировку, в которую они вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет. "Молодые люди за вознаграждение от 10 до 20 тыс. рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц", - отмечается в сообщении.

После этого подозреваемая, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение стройработ, обналичила через созданные "фирмы-однодневки" незадекларированную сумму в размере более 336 млн рублей.

"В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта", - сказано в пресс-релизе.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });