Жительницу Сургута заподозрили в обналичивании 336 млн рублей через фирмы-однодневки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полицейские в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Установлено, что с мая по октябрь 2015 года жительница Сургута вместе с гражданкой одной из республик Центральной Азии организовала группировку, в которую они вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет. "Молодые люди за вознаграждение от 10 до 20 тыс. рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц", - отмечается в сообщении.

После этого подозреваемая, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение стройработ, обналичила через созданные "фирмы-однодневки" незадекларированную сумму в размере более 336 млн рублей.

"В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта", - сказано в пресс-релизе.

Теги: Сургут
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Мединский останется доктором исторических наук. ОбобщениеМединский останется доктором исторических наук. Обобщение
Президиум ВАК отклонил претензии к докторской диссертации министра, несмотря на противоположные рекомендации ученых-историковПодробнее
Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степеньПрезидиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень
За это проголосовали 14 человек, шесть высказались за лишение министра степени, но окончательное решение примет МинобрнаукиПодробнее
Запрет на продажу "боярышника" продлен на полгодаЗапрет на продажу "боярышника" продлен на полгода
Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человекПодробнее
Собчак заявила об отсутствии у нее политической программыСобчак заявила об отсутствии у нее политической программы
Она признала, что у нее мало политического веса и небольшие шансы на победу в президентских выборахПодробнее
Мединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертацииМединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертации
Окончательное решение по поводу ученой степени министра культуры останется за МинобрнаукиПодробнее
В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"В Госдуму внесен законопроект о "народных инспекторах"
Бдительные граждане смогут фиксировать ряд нарушений ПДД с помощью смартфонов, на основании чего виновным будут назначать штрафыПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции