Жительницу Сургута заподозрили в обналичивании 336 млн рублей через фирмы-однодневки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полицейские в Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в обналичивании крупных денежных сумм через фирмы-однодневки, сообщает в пятницу пресс-служба городского УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Женщина находится под подпиской о невыезде.

Установлено, что с мая по октябрь 2015 года жительница Сургута вместе с гражданкой одной из республик Центральной Азии организовала группировку, в которую они вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет. "Молодые люди за вознаграждение от 10 до 20 тыс. рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц", - отмечается в сообщении.

После этого подозреваемая, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение стройработ, обналичила через созданные "фирмы-однодневки" незадекларированную сумму в размере более 336 млн рублей.

"В течение нескольких месяцев сургутские полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта", - сказано в пресс-релизе.

Теги: Сургут
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
Недвижимость
Последние новости
BПортугалия Португалия– : –15:00Марокко Марокко15:00AУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00