13 человек задержаны в Петербурге за незаконное обналичивание 1,1 млрд рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Тринадцать предполагаемых членов ОПГ задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 13 участников преступной группы, в которую входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры. Подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств", - сказал собеседник.

Инкриминируемые преступления были совершены с сентября 2015 года по июнь 2016. "За указанный период подозреваемые незаконно обналичили через подставные фирмы более 1,1 млрд рублей, незаконно заработав около 60 млн рублей", - отметил источник.

Для конспирации фигуранты дела создали несколько юридических лиц, в частности ООО "Северо-Западная финансовая группа", которое, в частности, использовалось для аренды офиса на улице Ефимова, 3.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Работа переправы в Крым возобновленаРабота переправы в Крым возобновлена
Движение паромов работает по фактической погодеПодробнее
Почти 40% россиян никогда не читали КонституциюПочти 40% россиян никогда не читали Конституцию
Еще 27% читали, но ничего не помнятПодробнее
Госдума усмотрела конфликт интересов в работе своего самого богатого депутатаГосдума усмотрела конфликт интересов в работе своего самого богатого депутата
В то же время комиссия решила не проверять возможное участие Андрея Палкина в управлении коммерческими структурамиПодробнее
"Гринпис" не поверил выводам комиссии "Росатома" о причинах выброса рутения-106"Гринпис" не поверил выводам комиссии "Росатома" о причинах выброса рутения-106
Ранее специалисты пришли к выводу, что источником утечки, скорее всего, был сгоревший спутникПодробнее
Суд вернул в прокуратуру дело экс-главы "Роснано" МеламедаСуд вернул в прокуратуру дело экс-главы "Роснано" Меламеда
Это связано с обнаруженными в деле противоречиями, сам фигурант остается под домашним арестомПодробнее
Комиссия "Росатома" сочла сгоревший спутник приоритетным источником рутения-106Комиссия "Росатома" сочла сгоревший спутник приоритетным источником рутения-106
По ее мнению, в пользу этой версии говорит отсутствие повышенного радиационного фона между Южным Уралом и Восточной ЕвропойПодробнее
Недвижимость
Последние новости