Два фигуранта дела о выводе за рубеж более 100 млн рублей в валюте отправлены под домашний арест

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж крупных сумм в валюте через петербургский филиал Райффайзенбанка помещены под домашний арест в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Мера пресечения была избрана в отношении 63-летнего гендиректора ОАО "Медиагруппа "Война и мир"" Виталия Федько и еще одного жителя Петербурга. Основанием для этого стало уголовное дело, которое было возбуждено неделю назад по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

"Фигуранты оформили от имени ООО "Актуальный телеканал "Война и Мир" подложный внешнеторговый контракт с кипрской компанией-нерезидентом на приобретение видеоконтента на общую сумму 1,4 млн евро, что по курсу ЦБ РФ на дату заключения контракта составило более 100 млн рублей. Фактический исполнять данный контракт соучастники не собирались", - пояснил источник.

На основании данного контракта фигуранты открыли паспорт сделки в петербургском филиале Райффайзенбанка, чтобы в дальнейшем перечислить деньги со счета телеканала на счет кипрской компании.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Изъятие документов в Райффайзенбанке

Как сообщалось, во вторник сотрудники правоохранительных органов произвели выемку документов по уголовному делу о валютных махинациях в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга.

Райффайзенбанк позднее сообщил, что следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис банка в Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса.

"Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций. Офис работает в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Выемки прошли в офисе банка адресу Волынский переулок, 3а.

Райффайзенбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Украинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 годуУкраинец осужден в Крыму на 6,5 лет за подготовку диверсий в 2016 году
По данным ФСБ, у него обнаружили 3 кг взрывчатки и гранатыПодробнее
"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами
Взамен им предложат простые кнопочные телефоны без фотокамеры и определения геолокации, но зато со встроенным фонарикомПодробнее
Сотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в ДагестанеСотрудник спецназа погиб в ходе операции по ликвидации боевика в Дагестане
Силовики уничтожили главаря "харачинской" банды, причастного к подрыву автоколонны МВД в декабре 2013 годаПодробнее
МИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в СирииМИД подтвердил гибель пяти граждан РФ под ударом американской коалиции в Сирии
Погибшие не были военнослужащимиПодробнее
Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта НавальногоРоскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к страницам сайта Навального
Интернет-пользователи, в том числе и сам Навальный, пишут, что его сайт перестал открыватьсяПодробнее
На письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентствоНа письмо ученых к Путину с жалобой на ФАНО ответило само агентство
Сейчас авторы письма готовят повторное обращение к Путину, сообщает "Ъ"Подробнее
Недвижимость
Последние новости
Лыжные гонки09:15Мужчины, 4х10 км, эстафета, Финал  НорвегияРоссияФранцияонлайнподробнее
Фристайл07:15Мужчины, слоуп-стайл, Финалы  НорвегияСШАКанадаподробнее
Горнолыжный спорт07:45Мужчины, гигантский слалом, 2-ая попытка (Финал)  АвстрияНорвегияФранцияподробнее
Биатлон14:15Мужчины, 15 км, масс-старт, Финал
Фристайл14:52Мужчины, воздушная акробатика, Финалы
Конькобежный спорт14:56Женщины, 500 м, Финал