Суд в Лондоне признал экс-трейдера "Открытия" виновным в мошенничестве

ФК стала подозревать своего сотрудника в нечестности через несколько месяцев после приема на работу

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суд лондонского района Саутуарк признал бывшего сотрудника финансовой корпорации "Открытие" Джорджа Урумова и бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимира Герсамию виновными в мошенничестве и отмывании денег. Приговор по делу будет вынесен в пятницу.

По мнению суда, родившийся в России Джордж Урумов, успешный трейдер, пришедший в ФК "Открытие" в 2011 году из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, присвоил большую часть из $25 млн, которые предназначались для выплат специального вознаграждения сотрудникам, которых он обещал привести в банк для развития бизнеса.

Также Урумов с сообщниками обвинялись в мошенничестве с аргентинскими ценными бумагами. Они были приобретены за $213 млн, хотя действительная стоимость варрантов была в несколько раз меньше (трейдер утверждал, что цена бумаг устанавливается в долларах, хотя на самом деле они котировались в аргентинских песо).

Вырученные деньги по этим и другим схемам были легализованы при помощи перевода в офшорные компании и на счета в швейцарских банках, а также потрачены на недвижимость в Лондоне и предметы роскоши.

Урумов перешел в ФК "Открытие" в феврале 2011 года, но уже в сентябре корпорация начала подозревать его в мошенничестве, и в октябре он был арестован лондонской полицией. Уроженец Грузии Герсамия, который считается одним из организаторов мошенничества и получил часть похищенных средств, был уволен из Threadneedle и арестован британской полицией.

С 2014 года "Открытие" выиграла уже несколько гражданских дел против своих бывших сотрудников и вернула себе десятки миллионов долларов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Макрон рассказал о намерении Трампа выйти из соглашения по ядерной программе ИранаМакрон рассказал о намерении Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана
Россия, Китай и ЕС настаивают на сохранениииПодробнее
МИД РФ обвинил власти США в рейдерском захвате генконсульства в СиэтлеМИД РФ обвинил власти США в рейдерском захвате генконсульства в Сиэтле
Представители американских властей пытаются попасть в здание дипмиссииПодробнее
В Армении начала распадаться правящая коалицияВ Армении начала распадаться правящая коалиция
О выходе из коалиции заявила федерация "Дашнакцутюн"Подробнее
В правительстве Армении опровергли отставку врио премьера КарапетянаВ правительстве Армении опровергли отставку врио премьера Карапетяна
Ранее об отставке Карапетяна сообщил один из руководителей оппозиции Арарат МирзоянПодробнее
Украинский суд арестовал агитировавшую за Путина активистку "Волонтеров победы"Украинский суд арестовал агитировавшую за Путина активистку "Волонтеров победы"
Задержанную СБУ на границе с Россией украинку обвиняют в госизменеПодробнее
Китайские ученые пришли к выводу об обрушении тоннеля на ядерном полигоне в КНДРКитайские ученые пришли к выводу об обрушении тоннеля на ядерном полигоне в КНДР
По предположениям СМИ, этим может объясняться сговорчивость Ким Чен Ына в вопросе о приостановке ядерных испытанийПодробнее
Недвижимость
Последние новости