Объясните, откуда деньги

ФТС предлагает обязать граждан, пересекающих границу с крупными суммами, раскрывать источник тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они взяли с собой

Объясните, откуда деньги
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 25 декабря. IFX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила очередную меру по ужесточению правил перевозки денежных средств за границу. Таможенники предлагают обязать граждан, пересекающих границу, декларировать источник происхождения тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они намерены взять с собой. Ну а если кого-либо заподозрят в отмывании доходов, то, как предлагает ФТС, таможенники получат право изъять у них наличку и денежные инструменты на срок до 5 дней.

ФТС опубликовала поправки в Таможенный кодекс, направленные на согласование ведомств. Главу 14 кодекса предлагается дополнить статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов. Новые меры призваны противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В частности, при отбытии за границу гражданам, которые везут с собой наличные или денежные инструменты (чеки, ценные бумаги) в декларации необходимо будет указывать сведения об источнике происхождения денег и средств, на которые были приобретены денежные инструменты.

Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование.

В предложенных поправках ФТС предлагает наделить ее правом проводить проверки таможенной декларации на наличие "критериев подозрительности" в отмывании денег.

При выявлении таких критериев таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней.

К критериям подозрительности относится наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств, в списке Росфинмониторинга. Подозрение у таможни также может вызвать отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег.

В статью 408 ТК России предполагается включить дополнения, согласно которым таможенные органы получат право задерживать и доставлять в помещения таможенных органов и органов внутренних дел лиц, перемещающих за рубеж наличку или денежные инструменты и заподозренных в отмывании денег.

По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей.

В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств или денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией.

По действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс. Декларирование в устной форме осуществляется при перевозе $10 тыс. и меньше.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

ФТС повисла на мобильнике

Экономика
ЦБ РФ решил пересчитать коэффициенты стоимости полисов ОСАГОЦБ РФ решил пересчитать коэффициенты стоимости полисов ОСАГО
Страховка значительно подорожает для полисов с неограниченным числом водителей и автомобилистов 22-29 лет со стажем вождения от 3 до 6 летПодробнее
"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей"Роснефть" решила увеличить сумму иска к "Системе" до 170 млрд рублей
Сейчас размер исковых требований составляет 106,6 млрд рублейПодробнее
Турция ограничила импорт пшеницы из РоссииТурция ограничила импорт пшеницы из России
Доля российских предприятий в импорте составит до 25%Подробнее
Медведев сообщил о предпосылках для снижения ставок по ипотеке до 6-7%Медведев сообщил о предпосылках для снижения ставок по ипотеке до 6-7%
По мнению премьера, в стране сложились подходящие для этого макроэкономические условияПодробнее
ФАС возбудила дела в отношении HP и LenovoФАС возбудила дела в отношении HP и Lenovo
Российские "дочки" компаний подозреваются в нарушении закона о защите конкуренцииПодробнее
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РоссииВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП России
В 2017 году российская экономика вырастет на 1,3%, а не на 1,5%, считают в ВБПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи