Объясните, откуда деньги

ФТС предлагает обязать граждан, пересекающих границу с крупными суммами, раскрывать источник тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они взяли с собой

Объясните, откуда деньги
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 25 декабря. IFX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила очередную меру по ужесточению правил перевозки денежных средств за границу. Таможенники предлагают обязать граждан, пересекающих границу, декларировать источник происхождения тех денег, ценных бумаг и чеков, которые они намерены взять с собой. Ну а если кого-либо заподозрят в отмывании доходов, то, как предлагает ФТС, таможенники получат право изъять у них наличку и денежные инструменты на срок до 5 дней.

ФТС опубликовала поправки в Таможенный кодекс, направленные на согласование ведомств. Главу 14 кодекса предлагается дополнить статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов. Новые меры призваны противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем.

В частности, при отбытии за границу гражданам, которые везут с собой наличные или денежные инструменты (чеки, ценные бумаги) в декларации необходимо будет указывать сведения об источнике происхождения денег и средств, на которые были приобретены денежные инструменты.

Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование.

В предложенных поправках ФТС предлагает наделить ее правом проводить проверки таможенной декларации на наличие "критериев подозрительности" в отмывании денег.

При выявлении таких критериев таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней.

К критериям подозрительности относится наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств, в списке Росфинмониторинга. Подозрение у таможни также может вызвать отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег.

В статью 408 ТК России предполагается включить дополнения, согласно которым таможенные органы получат право задерживать и доставлять в помещения таможенных органов и органов внутренних дел лиц, перемещающих за рубеж наличку или денежные инструменты и заподозренных в отмывании денег.

По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей.

В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств или денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией.

По действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс. Декларирование в устной форме осуществляется при перевозе $10 тыс. и меньше.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

ФТС повисла на мобильнике

Экономика
Помощник президента РФ подтвердил информацию о поставке Ираку танков Т-90Помощник президента РФ подтвердил информацию о поставке Ираку танков Т-90
Детали контракта не разглашаютсяПодробнее
АФК "Система" пожаловалась в администрацию президента на судью по иску "Роснефти"АФК "Система" пожаловалась в администрацию президента на судью по иску "Роснефти"
Компания усомнилась в беспристрастности судьи Ирины НурисламовойПодробнее
Суд отказал "Системе" в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти"Суд отказал "Системе" в проведении экономической экспертизы по иску "Роснефти"
АФК "Система" намерена обжаловать это решениеПодробнее
Ткачев пообещал существенное снижение цен на овощи к августу-сентябрюТкачев пообещал существенное снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Всплеск цен в июне министр сельского хозяйства объяснил прохладной погодойПодробнее
Госдума приняла закон об ограничении прав миноритарных акционеровГосдума приняла закон об ограничении прав миноритарных акционеров
Доступ к бухгалтерским документам, согласно закону, будут иметь только акционеры с долей более 25% голосующих акцийПодробнее
Госдума приняла закон об объединении Резервного фонда и ФНБГосдума приняла закон об объединении Резервного фонда и ФНБ
Также приняты поправки, устанавливающие новые принципы бюджетных правилПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи