"Прачечные" другого порядка

Есть обновление от 12:24

В 2010 году в России возбуждено около 250 дел по фактам "отмывания" денег. При этом "прачечные", по словам главы Росфинмониторинга, теперь "совсем другого порядка" - то есть, преступные схемы стали более сложными и в них задействовано больше участников

Москва. 9 июля. FINMARKET.RU - Государство продолжает борьбу с легализацией преступных доходов. В 2010 году правоохранительные органы возбудили около 250 дел по фактам "отмывания" денежных средств, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин премьер-министру Владимиру Путину.

В общей сложности службой в этом году проведено порядка 10 тыс. финансовых расследований, по материалам Росфинмониторинга на 2010 год возбуждено около 12 тыс. уголовных дел, и "по 174-й статье, это чисто с "отмыванием", на сегодняшний день где-то порядка 250 дел", сказал глава ведомства, отвечая на вопрос В.Путина о количестве уголовных дел, возбужденных по материалам Росфинмониторинга.

Ю.Чиханчин подчеркнул: "Это не так много, но я хочу сказать, что это дела совсем другого порядка. Это не те дела, которые были пять, шесть лет назад. Это серьезные крупные дела, где проходит большое количество участников, где финансовое расследование проводится". Чиновник также похвастался: "У нас есть дело, где пятнадцать стран сразу с нами участвуют. Поэтому это серьезные большие дела по очень крупным "обнальным" площадкам".

То, что работа "прачечных" становится все изощреннее, ранее также отмечал начальник департамента экономической безопасности МВД РФ генерал-лейтенант милиции Юрий Шалаков. В ноябре представитель МВД рассказывал: "в последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения".

Ю.Чиханчин на встрече с В.Путиным в пятницу также доложил, что Росфинмониторинг в целях раскрытия преступлений взаимодействует с Генеральной прокуратурой, ФСБ, МВД, "и результаты есть". По его словам, "мы не только научились работать по конкретным лицам, но уже ведем работу и непосредственно по площадкам, то есть по "обнальным" схемам, по "обнальным прачечным", которые непосредственно занимаются этим вопросом".

Говоря о выводе денег в страны с льготным налогообложением, Ю.Чиханчин отметил, что у Росфинмониторинга "вызывает вопросы ряд финансовых институтов, которые, к сожалению, продолжают нарушать законодательство и участвовать даже в "серых" или преступных схемах". Ю.Чиханчин выделил "полтора десятка банков, практически все они находятся сегодня у нас на контроле, финансовое расследование проводим".

"Что касается вывода денежных средств за рубеж, на сегодняшний день мы вышли на параметры 2008 года, то есть у нас происходит сокращение", - продолжил чиновник отчитываться о деятельности службы. При этом количество информации, поступающей от финансовых организаций, несколько снизилось, зато качество информации очень высокое, подчеркнул Ю.Чиханчин.

Глава службы добавил, что в этом году по "обналу" денежных средств начала лидировать Самарская область, и "эти средства, мы понимаем, очень активно используются преступными элементами и с точки зрения коррупционности, и с точки зрения возможного использования и в террористической составляющей".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Черный список стран-прачечных

Экономика
Росавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январеРосавиация потребовала от четырех авиакомпаний сокращения чартеров в январе
Регулятор выявил несоответствие чартерных программ резерву судов у "Азур эйр", Nordwind, "Икар" и "Роял флайт"Подробнее
"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ"Газпром" не будет обжаловать решение суда по спору с "Нафтогазом" о долгах за газ
В этом решении нет ничего нового, прокомментировал ситуацию зампред правления концерна Александр МедведевПодробнее
Минэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 годуМинэкономразвития анонсировало увеличение ФНБ на $50 млрд в 2018 году
С 1 февраля после ликвидации Резервного фонда Фонд национального благосостояния станет единым суверенным фондом РФПодробнее
Россияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhoneРоссияне подадут иски к Apple из-за замедления работы iPhone
Юристы взялись за это дело в обмен на долю в материальной компенсацииПодробнее
"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение"ЛУКОЙЛ" прощается с американским прошлым, обещая акционерам светлое будущее. Обобщение
Совет директоров компании на рутинном заседании неожиданно принял сразу два важнейших решенияПодробнее
Российские компании в 2017 году банкротились на 8% чащеРоссийские компании в 2017 году банкротились на 8% чаще
Ежемесячное количество новых банкротств в конце года обновило восьмилетний максимумПодробнее
Недвижимость
Последние новости