Обыски по подозрению в "обналичке"

МВД провело обыски в нескольких банках и фирмах, подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе денег за рубеж

Обыски по подозрению в "обналичке"
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 29 октября. FINMARKET.RU - Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота несколько десятков миллиардов рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ДЭБ.

"Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей", - сказали в ДЭБ.

Представитель пресс-службы добавил, что при проведении следственных действий были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

"В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Ни названия банков и фирм, ни имена задержанных не озвучивались. Но, как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в банке Кодекс и банке "Мастер-капитал".

"Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил собеседник агентства.

Банк "Мастер-капитал" по итогам третьего квартала 2010 года занял 499-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", "Кодекс" - 776-е место в этом рэнкинге.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"Прачечная" - 24% нарушений

Экономика
ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури"ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка "Уссури"
Банком будет управлять временная администрацияПодробнее
"РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв"РусАл" предложил государству закупить алюминий в резерв
Еще "РусАл" попросил кредит у Промсвязьбанка, готового помочь другому активу Дерипаски - Группе "ГАЗ"Подробнее
Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБПутин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
Шувалов обещал не подвестиПодробнее
Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении "Газпрома"Еврокомиссия подтвердила закрытие антимонопольного расследования в отношении "Газпрома"
Корпорации предписаны некоторые юридически обязывающие условияПодробнее
Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, ограничившись их "настройкой"Силуанов пообещал не менять налоги в течение шести лет, ограничившись их "настройкой"
По его словам, планируется упростить порядок взаимоотношений бизнесменов с государствомПодробнее
ВТБ продал Marathon Group почти 12% "Магнита"ВТБ продал Marathon Group почти 12% "Магнита"
Доля ВТБ в "Магните" после сделки снизилась до 17,28%Подробнее
Недвижимость
Последние новости