Обыски по подозрению в "обналичке"

МВД провело обыски в нескольких банках и фирмах, подозреваемых в незаконном обналичивании и выводе денег за рубеж

Обыски по подозрению в "обналичке"
Фото: ИТАР-ТАСС

Москва. 29 октября. FINMARKET.RU - Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота несколько десятков миллиардов рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ДЭБ.

"Сотрудниками ДЭБ МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей", - сказали в ДЭБ.

Представитель пресс-службы добавил, что при проведении следственных действий были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

"В ходе проведения следственных действий трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Ни названия банков и фирм, ни имена задержанных не озвучивались. Но, как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, обыски по подозрению в выводе за рубеж крупных сумм денег проведены в банке Кодекс и банке "Мастер-капитал".

"Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил собеседник агентства.

Банк "Мастер-капитал" по итогам третьего квартала 2010 года занял 499-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", "Кодекс" - 776-е место в этом рэнкинге.

/Финмаркет/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

"Прачечная" - 24% нарушений

Экономика
РФ не сможет взыскивать с Украины долг по евробондам до апелляцииРФ не сможет взыскивать с Украины долг по евробондам до апелляции
Как сообщил российский Минфин, суд обязал Киев выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, невыплаченный купон на $75 млн и заплатить штрафПодробнее
Рост ВВП России во втором квартале ускорился до 2,7%Рост ВВП России во втором квартале ускорился до 2,7%
По итогам года рост может превысить действующий прогноз в 2%, предположил министр экономического развития Максим ОрешкинПодробнее
Цены на нефть поднялись до максимальной отметки за 7 недельЦены на нефть поднялись до максимальной отметки за 7 недель
Brent выросла до $50,5 за баррельПодробнее
Суд принял иск "Югры" к ЦБ к производствуСуд принял иск "Югры" к ЦБ к производству
Рассмотрение начнется 15 августаПодробнее
Сокращение прибыли Alphabet стало рекордным с 2008 годаСокращение прибыли Alphabet стало рекордным с 2008 года
Причиной падения прибыли во втором квартале стал штраф Еврокомиссии в размере 2,42 млрд евроПодробнее
Евро достиг 70 руб. впервые с 16 ноябряЕвро достиг 70 руб. впервые с 16 ноября
Курс доллара вырос до 60,05 рубляПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи