Банки расскажут о личных деньгах чиновников

Понятие банковской тайны, вероятно, скоро перестанет применяться к российским чиновникам. Финразведка по требованию FATF может обязать банки сообщать о финансовых операциях должностных лиц и их родственников

Банки расскажут о личных деньгах чиновников
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Москва. 13 марта. IFX.RU - Российские должностные лица скоро могут не рассчитывать на применение к ним и их родственникам понятия банковской тайны. Росфинмониторинг по требованию Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) готовит поправки в законодательство, которые обяжут банки контролировать финансовые операции всех российских чиновников. Контролю также будут подлежать операции, осуществленные их близкими родственниками.

"Рассматривается возможность того, чтобы обязать банки отслеживать операции, проведенные российскими должностными публичными лицами", - заявила начальник управления надзорной деятельности ведомства Галина Бобрышева.

Вероятнее всего, поправки о контроле за финансовыми операции должностных лиц, на которых настаивает FATF, будут внесены в закон 115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". "Если мы не хотим ужесточения контроля со стороны миссии FATF, то мы должны соответствовать их требованиям", - отметила Бобрышева.

Сейчас 115-й закон обязывает банки следить за операциями лишь иностранных публичных должностных лиц и их родственников. Принимать на обслуживание в банк иностранных чиновников можно только на основании письменного решения руководителя банка. Помимо этого кредитные организации обязаны принимать меры по определению источников происхождения денег или имущества и уделять повышенное внимание операциям, проводимыми ими и их родственниками.

Распространить такую практику антиотмывочного законодательства и на собственных политических деятелей России рекомендовали эксперты FATF по результатам проведенной в 2007 году проверки, сообщили "Интерфаксу" в Росфинмониторинге. Международные стандарты FATF требуют усиленных мер по управлению рисками при работе с политически значимыми лицами, в том числе непрерывного мониторинга деловых отношений с ними.

Пока не ясно, какие точно категории чиновников подпадут под определение должностных публичных деятелей, будет ли планируемая норма касаться только федеральных чиновников и депутатов, или распространится и на региональные и муниципальные органы власти. Тем не менее, если такая поправка в антиотмывочный закон будет принята, все операции "государевых людей", их жен, детей и других близких родственников на сумму ниже 600 тысяч рублей будут подвергаться тщательному анализу. Об операциях всех россиян свыше этой суммы банки и так сообщают в Финмониторинг.

Россия, как это не прискорбно, обладает большой взяткоемкостью, и большую роль в этом играет чиновничий аппарат. Не исключено, что введение контроля за финансовыми операциями чиновников и их родственников сделает для кого-то работу на госслужбе менее привлекательной и уж точно снизит возможность для злоупотреблений должностным положением.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
В России появится орган по координации борьбы с последствиями санкцийВ России появится орган по координации борьбы с последствиями санкций
По словам Антона Силуанова, новая структура будет работать при одном из министерств и будет курировать санкционные предприятияПодробнее
"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений"Магнит" и "Почта России" обсудят открытие магазинов на базе почтовых отделений
Подробности идеи развивать отдельный торговый формат в отделениях "Почты" будут представлены в июлеПодробнее
Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результатаПереговоры "Газпрома" с "Нафтогазом" о расторжении контрактов закончились без результата
"Газпром" в пятницу направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов на поставку газа и его транзитПодробнее
Новак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррельНовак не исключил роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель
Дональд Трамп считает, что цены искусственно завышены, и не намерен с этим миритьсяПодробнее
ФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и MonsantoФАС одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto
Сделка объемом $66 млрд ранее получила одобрение Еврокомиссии и Минюста СШАПодробнее
Аналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляциюАналитики ЦБ оценили влияние расширенных санкций на инфляцию
Динамика темпов роста цен будет зависеть от масштабов ослабления рубля после введенных санкций США Подробнее
Недвижимость
Последние новости