Пресс-центр

Следствие нарушает закон, заявляют адвокаты по делу БТА Банка

Адвокаты фигурантов дела о хищениях в БТА Банке на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявили о том, что следствие по делу их подзащитных ведется с нарушением закона.

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Защита топ-менеджеров компании "Евразия логистик", обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд долларов в казахском БТА Банке, заявила о многочисленных нарушениях, допущенных, по ее утверждению, при расследовании дела.

Адвокат Тимофей Гриднев, который представляет интересы гендиректора "Евразии логистик" Александра Волкова, сказал на пресс-конференции во вторник в центральном офисе "Интерфакса", что, по мнению защиты, следствие допускает два основных нарушения закона.

Во-первых, отметил он, расследование уголовного дела не должно проходить на территории РФ. "Казахские власти подозревают казахского гражданина (бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова - ИФ) в том, что он на территории казахского государства из казахского банка украл казахские деньги, а по уголовному делу почему-то арестовали четырех российских менеджеров, которые работали в российских компаниях на территории РФ", - сказал Т.Гриднев.

Он также заявил, что адвокаты не согласны с заключением подзащитных под стражу и очередными продлениями арестов. "Последняя наша попытка убедить суд, что продление сроков содержания под стражей не имеет под собой никаких оснований, не увенчалась успехом, все четверо топ-менеджеров компании оставлены под арестом", - отметил защитник.

Т.Гриднев подчеркнул, что подобные решения противоречат принятым по инициативе президента изменениям в законодательстве, которые ограничивают наложение ареста как меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях. "Экономическое преступление, не повлекшее за собой причинение вреда человеку, и тому подобное. Люди высокообразованные, не опасны для общества, могли бы приносить ему пользу, находясь на свободе. Вся деятельность, которой они занимались, предпринимательская", - сказал адвокат.

По мнению защиты, разумной мерой пресечения для фигурантов дела стал бы домашний арест.

"Наши подзащитные себя виновными не признают. Никаких кредитов организация в БТА Банке не получала",- сказал на пресс-конференции адвокат другого фигуранта дела Андрей Громаков.

В свою очередь, жена А.Волкова Татьяна отметила, что привлечение мужа к уголовной ответственности стало неожиданностью и для семьи, и для супруга. "Когда мы только заканчивали обучение, думали, где делать карьеру, был сделан выбор в пользу России, потому что мы живем в уникальное время, в уникальной стране. Тем не менее, никто не ожидал, что все так обернется", - отметила она.

"Можно ли здесь говорить о нашей защищенности, как судебная система работает? Что будет, когда возникнет ситуация, которая потребует общения с судом?" - сказала Т.Волкова.

18 марта Тверской суд Москвы арестовал в рамках дела о хищении $ 1,5 млрд в "БТА банке" гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и еще троих сотрудников компании - Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева и Алексея Белова.

Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.

"В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать", - говорилось в сообщении СК при МВД РФ.

"Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, М.Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями)", - отмечалось в сообщении.

По данным следствия, преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".

"После этого М.Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - отмечалось в пресс-релизе.

Как установило следствие, на основании изготовленных документов "М.Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им".

В результате, по данным СК, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.

Следствием было установлено, что подложные документы были изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Д.Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" А.Волковым, подписаны директором по финансам А.Бондаренко, директором по экономике А.Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" А.Трофимова".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
НДФЛ за реализацию макулатуры может быть отменен с 2019 годаНДФЛ за реализацию макулатуры может быть отменен с 2019 года
Налогообложение доходов от реализации макулатуры гражданами создает административный барьер, препятствующий сбору и переработке вторсырьяПодробнее
В Москве пройдет фестиваль Telling Stories FestВ Москве пройдет фестиваль Telling Stories Fest
Организаторы форума отмечают уникальность площадки для знакомства с достижениями в мире коммуникаций, медиа и дизайнаПодробнее
Более 36 тыс. подмосковных выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2018 годуБолее 36 тыс. подмосковных выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2018 году
Министр образования региона рассказала о том, что каждый второй ученик в Московской области выбирает обществознание в качестве дополнительного экзамена, а на "горячую линию" по вопросам ЕГЭ в основном звонят родителиПодробнее
"Альянс зеленых" намерен выдвинуть кандидата в мэры Москвы от экологических организаций"Альянс зеленых" намерен выдвинуть кандидата в мэры Москвы от экологических организаций
Межпартийные праймериз и дебаты "зеленых" участников намечены на май, результаты голосования будут подведены на Московском экологическом форумеПодробнее

Фотогалереи

Фотохроника 19 апреля7 фото

Фотохроника 19 апреля

Протесты в Ереване9 фото

Протесты в Ереване

Фотохроника 18 апреля6 фото

Фотохроника 18 апреля

Нападение в школе Башкирии5 фото

Нападение в школе Башкирии

Фотохроника 17 апреля6 фото

Фотохроника 17 апреля

Фотохроника 16 апреля7 фото

Фотохроника 16 апреля

Финал конкурса "Мисс Россия-2018"8 фото

Финал конкурса "Мисс Россия-2018"

Фотохроника 13 апреля6 фото

Фотохроника 13 апреля

Российские клубы в еврокубках10 фото

Российские клубы в еврокубках

Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске5 фото

Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске

Встреча Пасхи в России8 фото

Встреча Пасхи в России

Пожар в ТЦ "Персей для детей"6 фото

Пожар в ТЦ "Персей для детей"

Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга7 фото

Годовщина теракта в метро Санкт-Петербурга

Прощание с погибшими в Кемерове8 фото

Прощание с погибшими в Кемерове

Прощание с Олегом Табаковым10 фото

Прощание с Олегом Табаковым

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото

Ушел из жизни Олег Табаков

Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Оскар-2018"13 фото

"Оскар-2018"

Российские победители и призеры Олимпиады-201811 фото

Российские победители и призеры Олимпиады-2018

Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото

Церемония закрытия Олимпиады-2018

Олимпийские падения13 фото

Олимпийские падения

Ураган на Олимпиаде-20188 фото

Ураган на Олимпиаде-2018

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане9 фото

Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане

Венецианский карнавал10 фото

Венецианский карнавал

Рекордный снегопад в Москве10 фото

Рекордный снегопад в Москве

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

"Грэмми-2018"11 фото

"Грэмми-2018"

Акция сторонников Навального в Москве7 фото

Акция сторонников Навального в Москве

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Прощание с Михаилом Державиным

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Недвижимость
Последние новости