Пресс-центр

Следствие нарушает закон, заявляют адвокаты по делу БТА Банка

Адвокаты фигурантов дела о хищениях в БТА Банке на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявили о том, что следствие по делу их подзащитных ведется с нарушением закона.

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Защита топ-менеджеров компании "Евразия логистик", обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд долларов в казахском БТА Банке, заявила о многочисленных нарушениях, допущенных, по ее утверждению, при расследовании дела.

Адвокат Тимофей Гриднев, который представляет интересы гендиректора "Евразии логистик" Александра Волкова, сказал на пресс-конференции во вторник в центральном офисе "Интерфакса", что, по мнению защиты, следствие допускает два основных нарушения закона.

Во-первых, отметил он, расследование уголовного дела не должно проходить на территории РФ. "Казахские власти подозревают казахского гражданина (бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова - ИФ) в том, что он на территории казахского государства из казахского банка украл казахские деньги, а по уголовному делу почему-то арестовали четырех российских менеджеров, которые работали в российских компаниях на территории РФ", - сказал Т.Гриднев.

Он также заявил, что адвокаты не согласны с заключением подзащитных под стражу и очередными продлениями арестов. "Последняя наша попытка убедить суд, что продление сроков содержания под стражей не имеет под собой никаких оснований, не увенчалась успехом, все четверо топ-менеджеров компании оставлены под арестом", - отметил защитник.

Т.Гриднев подчеркнул, что подобные решения противоречат принятым по инициативе президента изменениям в законодательстве, которые ограничивают наложение ареста как меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях. "Экономическое преступление, не повлекшее за собой причинение вреда человеку, и тому подобное. Люди высокообразованные, не опасны для общества, могли бы приносить ему пользу, находясь на свободе. Вся деятельность, которой они занимались, предпринимательская", - сказал адвокат.

По мнению защиты, разумной мерой пресечения для фигурантов дела стал бы домашний арест.

"Наши подзащитные себя виновными не признают. Никаких кредитов организация в БТА Банке не получала",- сказал на пресс-конференции адвокат другого фигуранта дела Андрей Громаков.

В свою очередь, жена А.Волкова Татьяна отметила, что привлечение мужа к уголовной ответственности стало неожиданностью и для семьи, и для супруга. "Когда мы только заканчивали обучение, думали, где делать карьеру, был сделан выбор в пользу России, потому что мы живем в уникальное время, в уникальной стране. Тем не менее, никто не ожидал, что все так обернется", - отметила она.

"Можно ли здесь говорить о нашей защищенности, как судебная система работает? Что будет, когда возникнет ситуация, которая потребует общения с судом?" - сказала Т.Волкова.

18 марта Тверской суд Москвы арестовал в рамках дела о хищении $ 1,5 млрд в "БТА банке" гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и еще троих сотрудников компании - Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева и Алексея Белова.

Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.

"В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать", - говорилось в сообщении СК при МВД РФ.

"Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, М.Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями)", - отмечалось в сообщении.

По данным следствия, преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".

"После этого М.Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - отмечалось в пресс-релизе.

Как установило следствие, на основании изготовленных документов "М.Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им".

В результате, по данным СК, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.

Следствием было установлено, что подложные документы были изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Д.Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" А.Волковым, подписаны директором по финансам А.Бондаренко, директором по экономике А.Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" А.Трофимова".

Автор: /Интерфакс/

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
РАТЭК просит ФАС проверить Visa и MasterCard на предмет злоупотребления доминирующим положениемРАТЭК просит ФАС проверить Visa и MasterCard на предмет злоупотребления доминирующим положением
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России обращение с требованием проверить платежные системы Visa и MasterCard на предмет нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, заявил глава РАТЭК Александр Онищук на пресс-конференции в "Интерфаксе"Подробнее
Более 40 тыс. неоформленных строений поставлено на кадастровый учет в Подмосковье в 2016 годуБолее 40 тыс. неоформленных строений поставлено на кадастровый учет в Подмосковье в 2016 году
В Московской области по оценкам насчитывается около 500 тысяч объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, из-за чего муниципальные бюджеты недополучают около 2 миллиардов рублейПодробнее
Около 80 тыс. человек заболели ОРВИ в ПодмосковьеОколо 80 тыс. человек заболели ОРВИ в Подмосковье
По словам главы Минздрава области, сейчас эпидпорог в регионе превышен на 45%, большинство заболевших - дети, зарегистрированы также единичные случаи гриппаПодробнее
Оборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ вырос в 3 раза за 5 лет, до 2,5 трлн рублейОборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ вырос в 3 раза за 5 лет, до 2,5 трлн рублей
Оборот нелегальной продукции на российском рынке вырос за пять лет почти в три раза. Тренд на рост сохраняется, чему способствует неблагоприятная ситуация в экономике и снижение реальных располагаемых доходов населения.Подробнее

Фотогалереи

Фотохроника 19 января7 фото

Фотохроника 19 января

Погребенный под лавиной отель в Италии6 фото

Погребенный под лавиной отель в Италии

People’s Choice Awards10 фото

People's Choice Awards

Крещенские купания7 фото

Крещенские купания

Фотохроника 18 января7 фото

Фотохроника 18 января

Неделя моды в Берлине9 фото

Неделя моды в Берлине

Фотохроника 17 января6 фото

Фотохроника 17 января

Фотохроника 16 января7 фото

Фотохроника 16 января

Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

"Золотой глобус"10 фото

"Золотой глобус"

Зимний велопарад в Москве8 фото

Зимний велопарад в Москве

Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото

Празднование Рождества по юлианскому календарю

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Цитаты года12 фото

Цитаты года

Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото

Ушла из жизни Кэрри Фишер

Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото

Ушел из жизни Джордж Майкл

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем8 фото

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото

Поисковые работы в районе крушения Ту-154

Прощание с Андреем Карловым10 фото

Прощание с Андреем Карловым

Жажда искусства6 фото

Жажда искусства

"Краса России 2016"6 фото

"Краса России 2016"

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Алексей Улюкаев в Басманном суде6 фото

Алексей Улюкаев в Басманном суде

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Чемпионы российской сборной19 фото

Чемпионы российской сборной

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи