Пресс-центр

Следствие нарушает закон, заявляют адвокаты по делу БТА Банка

Адвокаты фигурантов дела о хищениях в БТА Банке на пресс-конференции в "Интерфаксе" заявили о том, что следствие по делу их подзащитных ведется с нарушением закона.

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Защита топ-менеджеров компании "Евразия логистик", обвиняемых по делу о хищении 1,5 млрд долларов в казахском БТА Банке, заявила о многочисленных нарушениях, допущенных, по ее утверждению, при расследовании дела.

Адвокат Тимофей Гриднев, который представляет интересы гендиректора "Евразии логистик" Александра Волкова, сказал на пресс-конференции во вторник в центральном офисе "Интерфакса", что, по мнению защиты, следствие допускает два основных нарушения закона.

Во-первых, отметил он, расследование уголовного дела не должно проходить на территории РФ. "Казахские власти подозревают казахского гражданина (бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова - ИФ) в том, что он на территории казахского государства из казахского банка украл казахские деньги, а по уголовному делу почему-то арестовали четырех российских менеджеров, которые работали в российских компаниях на территории РФ", - сказал Т.Гриднев.

Он также заявил, что адвокаты не согласны с заключением подзащитных под стражу и очередными продлениями арестов. "Последняя наша попытка убедить суд, что продление сроков содержания под стражей не имеет под собой никаких оснований, не увенчалась успехом, все четверо топ-менеджеров компании оставлены под арестом", - отметил защитник.

Т.Гриднев подчеркнул, что подобные решения противоречат принятым по инициативе президента изменениям в законодательстве, которые ограничивают наложение ареста как меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях. "Экономическое преступление, не повлекшее за собой причинение вреда человеку, и тому подобное. Люди высокообразованные, не опасны для общества, могли бы приносить ему пользу, находясь на свободе. Вся деятельность, которой они занимались, предпринимательская", - сказал адвокат.

По мнению защиты, разумной мерой пресечения для фигурантов дела стал бы домашний арест.

"Наши подзащитные себя виновными не признают. Никаких кредитов организация в БТА Банке не получала",- сказал на пресс-конференции адвокат другого фигуранта дела Андрей Громаков.

В свою очередь, жена А.Волкова Татьяна отметила, что привлечение мужа к уголовной ответственности стало неожиданностью и для семьи, и для супруга. "Когда мы только заканчивали обучение, думали, где делать карьеру, был сделан выбор в пользу России, потому что мы живем в уникальное время, в уникальной стране. Тем не менее, никто не ожидал, что все так обернется", - отметила она.

"Можно ли здесь говорить о нашей защищенности, как судебная система работает? Что будет, когда возникнет ситуация, которая потребует общения с судом?" - сказала Т.Волкова.

18 марта Тверской суд Москвы арестовал в рамках дела о хищении $ 1,5 млрд в "БТА банке" гендиректора ООО "Евразия Логистик" Александра Волкова и еще троих сотрудников компании - Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева и Алексея Белова.

Они обвиняются по статьям о мошенничестве, причинении имущественного ущерба путем обмана, легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, а также подделке и использовании заведомо подложных документов.

"В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА "Банк" (Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (Москва) Мухтар Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА Банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать", - говорилось в сообщении СК при МВД РФ.

"Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, М.Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк" (Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями)", - отмечалось в сообщении.

По данным следствия, преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".

"После этого М.Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ", - отмечалось в пресс-релизе.

Как установило следствие, на основании изготовленных документов "М.Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им".

В результате, по данным СК, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве.

Следствием было установлено, что подложные документы были изготовлены юристом ООО "Евразия Логистик" Д.Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия Логистик" А.Волковым, подписаны директором по финансам А.Бондаренко, директором по экономике А.Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" А.Трофимова".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Вице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов объявил о намерении участвовать в президентских выборахВице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов объявил о намерении участвовать в президентских выборах
Потенциальный кандидат объяснил свой шаг необходимостью решения проблем, связанных с инвалидами, которых он считает наряду с пенсионерами своим основным электоратомПодробнее
Еще около 300 тыс. незарегистрированных домов в Подмосковье планируется вовлечь в налоговый оборот в 2018 годуЕще около 300 тыс. незарегистрированных домов в Подмосковье планируется вовлечь в налоговый оборот в 2018 году
Порядка 130 тыс. уведомлений владельцам выявленных незарегистрированных строений в Подмосковье было разослано в 2017 годуПодробнее
СПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставокСПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставок
На Санкт Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) запущены торги нефтепродуктами с участием "Транснефти" в качестве оператора товарных поставок, сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников на пресс-конференции в "Интерфаксе".Подробнее
МЧС России успешно реализует реформу контрольно-надзорной деятельностиМЧС России успешно реализует реформу контрольно-надзорной деятельности
В ведомстве выстраивают работу инспекторов по системе "умного контроля", отказываясь от сплошных проверок объектов и излишнего административного давления, а представители бизнес-сообществ отмечают уход МЧС от карательной системы к профилактике нарушенийПодробнее

Фотогалереи

Фотохроника 23 января5 фото

Фотохроника 23 января

Как мир реагировал на слова Трампа7 фото

Как мир реагировал на слова Трампа

Фотохроника 22 января7 фото

Фотохроника 22 января

Фотохроника 19 января9 фото

Фотохроника 19 января

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Празднование Крещения11 фото

Празднование Крещения

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Прощание с Михаилом Державиным

ЧП в пермской школе5 фото

ЧП в пермской школе

Умер Михаил Державин10 фото

Умер Михаил Державин

Самые дорогие футболисты мира10 фото

Самые дорогие футболисты мира

"Золотой глобус"12 фото

"Золотой глобус"

Встреча православного Рождества10 фото

Встреча православного Рождества

Профессия: Снегурочка10 фото

Профессия: Снегурочка

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Прощание с Леонидом Броневым6 фото

Прощание с Леонидом Броневым

Ушел из жизни Леонид Броневой6 фото

Ушел из жизни Леонид Броневой

Жеребьевка ЧМ-20189 фото

Жеребьевка ЧМ-2018

Презентация олимпийской формы сборной России7 фото

Презентация олимпийской формы сборной России

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Недвижимость
Последние новости