Минюст США подключился к расследованию деятельности Deutsche Bank в РФ

Американский Минюст начал уголовное расследование так называемых "зеркальных сделок" в Москве и Лондоне, которые позволяли российским клиентам незаконно выводить средства из страны

Минюст США подключился к расследованию деятельности Deutsche Bank в РФ
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU – Министерство юстиции США расследует сделки Deutsche Bank на миллиарды долларов, которые осуществлялись в интересах российских клиентов в этом году, сообщили агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, американский Минюст начал уголовное расследование так называемых "зеркальных сделок" в Москве и Лондоне, которые позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти. Кроме того, эти сделки, по-видимому, нарушали антироссийские санкции.

Также будет проведена проверка работы Deutsche Bank с ипотекой и ценными бумагами. Речь может идти о финансовых операциях общим объемом свыше $6 млрд в период между 2011 и 2015 годами, когда клиенты в Москве за рубли покупали ценные бумаги у германского банка, а тот одновременно выкупал их назад в Лондоне за сопоставимую сумму, но уже в долларах, передает Deutsche Welle.

Руководство Deutsche Bank отказалось давать комментарии по поводу действий американского Минюста западным агентствам, сославшись на проведение своего внутреннего расследования, о котором говорилось в финансовой отчетности за второй квартал, опубликованной на прошлой неделе.

В середине июля Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, связанной с такими сделками. Также работой германского банка в России интересуется британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве, а также проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin).

Дойче банк по итогам второго квартала 2015 года занял 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Евросовет выбрал место для штаб-квартиры Европейского банковского управления после BrexitЕвросовет выбрал место для штаб-квартиры Европейского банковского управления после Brexit
Необходимость в переезде возникла из-за выхода Великобритании из ЕвросоюзаПодробнее
Эксперты отметили резкое торможение российской экономикиЭксперты отметили резкое торможение российской экономики
Цифры слабые, существенно хуже ожиданий, констатировали экономисты после публикации данных РосстатаПодробнее
Россельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из БразилииРоссельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из Бразилии
Страна является одним из самых крупных поставщиков мяса в РФПодробнее
Спрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. ОбзорСпрос на бензин и авиатопливо в 2017 году вырастет впервые за 4 года. Обзор
Как ожидают аналитики, только мазут по итогам года покажет понижающую динамику спросаПодробнее
Бизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузкиБизнес пожаловался Путину на нарушение моратория на рост налоговой нагрузки
Из-за введения трех новых сборов предпринимателям в 2018 году придется заплатить в бюджет больше 100 млрд рублейПодробнее
Курс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в ГерманииКурс евро снизился на фоне провала коалиционных переговоров в Германии
Ангела Меркель может попытаться привлечь в коалицию социал-демократов или сформировать правительство меньшинстваПодробнее
Недвижимость
Последние новости