Кубок конфедераций-2017

Deutsche Bank готовится выплатить до $4 млрд за нарушения в РФ и США

Руководство банка опасается, что штрафы на банк могут наложить сразу несколько регуляторов и стран, включая Великобританию и США

Deutsche Bank готовится выплатить до $4 млрд за нарушения в РФ и США
Здание штаб-квартиры Deutsche Bank во Франкфурте
Фото: Reuters

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU – Руководство Deutsche Bank обеспокоено тем, что сумма штрафов по делам об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, против которых действуют санкции США, могут составить до $4 млрд, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что штрафы могут быть наложены властями и регуляторами нескольких стран. В частности, взыскания в Великобритании, по словам источников, могут составить сотни миллионов евро.

Во втором квартале банк зарезервировал на судебные расходы 3,8 млрд евро, при этом сумма невыплаченных штрафов составляла на 30 июня 3,2 млрд евро.

Банк подозревается в нарушении санкционного режима, введенного США против ряда стран, включая Иран.

В конце мая также сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. В начале июня стало известно, что банк проводит расследование по подозрениям в отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд. Деятельностью российского офиса банка заинтересовались регуляторы Великобритании и США.

В частности, сообщалось, что Минюст США расследует сделки Deutsche Bank на миллиарды долларов, которые осуществлялись в интересах российских клиентов в этом году. Речь идет о так называемых "зеркальных сделках" в Москве и Лондоне, которые позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти. Кроме того, эти сделки, по-видимому, нарушали антироссийские санкции.

Также будет проведена проверка работы Deutsche Bank с ипотекой и ценными бумагами. Речь может идти о финансовых операциях общим объемом свыше $6 млрд в период между 2011 и 2015 годами, когда клиенты в Москве за рубли покупали ценные бумаги у германского банка, а тот одновременно выкупал их назад в Лондоне за сопоставимую сумму, но уже в долларах.

В середине июля Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк попросил у Deutsche Bank предоставить информацию о деятельности московского офиса банка, связанной с такими сделками. Также работой германского банка в России интересуется британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Всемирный банк предсказал триллионные потери мировой экономики из-за ранних браковВсемирный банк предсказал триллионные потери мировой экономики из-за ранних браков
Отказ от такой практики положительно скажется на уровне образования и здоровье женщин, повысит их доходы и благосостояние их семей в целомПодробнее
Суд отказал "Системе" в привлечении Росимущества третьим лицом по иску "Роснефти"Суд отказал "Системе" в привлечении Росимущества третьим лицом по иску "Роснефти"
АФК "Система" настаивала на привлечении ведомства, так как "решение по делу может затронуть интересы Российской Федерации"Подробнее
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $2,7 млрдЕврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $2,7 млрд
Штраф наложен за злоупотребление доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса Google ShoppingПодробнее
Володин поддержал предложение корейского коллеги о сотрудничестве в цифровой экономикеВолодин поддержал предложение корейского коллеги о сотрудничестве в цифровой экономике
Парламентарии будут вместе договариваться о законодательном регулировании новых областей повседневной жизниПодробнее
Глава "Роснефти" оценил перспективы роста капитализацииГлава "Роснефти" оценил перспективы роста капитализации
Нефтяная компания планирует увеличить капитализацию на 30% за пять летПодробнее
АФК "Система" сообщила об аресте некоторых активов холдингаАФК "Система" сообщила об аресте некоторых активов холдинга
В частности арестован крупный пакет акций ключевой "дочки" "Системы" - ПАО "МТС"Подробнее
"Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение"Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение
Нефтяная компания подавала к изданию иск о защите деловой репутации на 3,2 млрд рублейПодробнее
"Аэрофлот" не будет принимать обратно уволившихся пилотов в течение трех лет"Аэрофлот" не будет принимать обратно уволившихся пилотов в течение трех лет
Ранее произошел массовый отток пилотов компании в АзиюПодробнее
Казахстан ввел новые ограничения в отношении РЖДКазахстан ввел новые ограничения в отношении РЖД
В Астане объяснили, что инфраструктура не готова к курсированию инновационных вагоновПодробнее
Украина обжаловала решение Лондонского суда о долге перед РоссиейУкраина обжаловала решение Лондонского суда о долге перед Россией
В конце марта суд постановил, что Киев обязан выплатить номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрдПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи