Руководителей банка "Траст" заподозрили в мошенничестве

В МВД считают, что сотрудники банка по фиктивным договорам займа переводили деньги компаниям на Кипре

Руководителей банка "Траст" заподозрили в мошенничестве
Наружная реклама банка "Траст" на улице Москвы
Фото: Reuters

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников коммерческого банка "Траст", заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Елена Алексеева.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО "Национальный банк "Траст", - сказала Алексеева.

По имеющимся у полиции оперативным сведениям, подозреваемые вступили в сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. По данным полиции, деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

"С указанной целью подозреваемые в период с 2012 по 2014 год заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд рублей, а также $118,3 млн, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО "Национальный банк "Траст" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом", - сказала Алексеева.

В результате этого банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам. Кроме того, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) был причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. В связи с этим Главным следственным управлением московской полиции было возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Колокольцев обещал разобраться

В среду во время "правительственного часа" в Госдуме депутат-коммунист Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на ситуацию с банком "Траст". "Мне сказали: у вас лучшие следователи. Банк "Траст", который Центробанк признал умышленно обанкроченным. Санировано (имеются в виду средства, выделенные на санацию - прим. ИФ) 127 миллиардов (рублей - ИФ), но до настоящего времени уголовное дело не возбуждено", - сказал Коломейцев.

Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. "Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств - 127 миллиардов - я думаю, уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено и будет расследоваться под моим контролем", - сказал Колокольцев.

Между тем, еще в январе Банк России сообщил, что обнаружил признаки вывода активов из отправленного на санацию в декабре НБ "Траст".

На признаки вывода активов указывает использование схем по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков, отмечал регулятор.

Причины финансовых трудностей

Причиной возникновения у банка "Траст" финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые осуществлялись в течение длительного периода времени, считают в ЦБ. В течение 2014 года Банк России неоднократно указывал банку на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководством и собственниками банка не были предприняты адекватные меры по нормализации ситуации.

Информация о деятельности руководства и собственников банка "Траст" направлена Банком России в Генпрокуратуру и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, говорилось в сообщении ЦБ.

В конце декабря 2014 года ЦБ РФ сообщил о решении санировать банк "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка "Траст" был выбран банк "ФК Открытие".

Согласно плану оздоровления, Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ предоставляет финансовую помощь в виде займа объемом до 99 млрд рублей на 10 лет для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка и еще 28 млрд рублей - на поддержание ликвидности "Траста".

Банк "Траст" по итогам первого квартала 2015 года занимал 33-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Объем активов банка на 1 октября 2014 года составлял 230,6 млрд рублей, объем средств населения - 132,6 млрд рублей.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Отставки в Минобрнауки. ОбобщениеОтставки в Минобрнауки. Обобщение
Сценарий разделения министерства на два не исключен, но маловероятен, считают экспертыПодробнее
Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"Генпрокуратура пообещала ограничиться административным наказанием для главы "Почты России"
Проверка Генпрокуратуры не выявила нарушений в начислении премий другим топ-менеджерам "Почты России"Подробнее
Первую советскую АПЛ в феврале снова спустят на водуПервую советскую АПЛ в феврале снова спустят на воду
К-3 "Ленинский комсомол" превратят в музейПодробнее
В офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии СтрашноваВ офисе "Почты России" изъяли документы для проверки по поводу премии Страшнова
Ранее Генпрокуратура потребовала возбудить против главы "Почты России" дело из-за премии в 95 млн рублейПодробнее
Полковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублейПолковник МВД задержан в Петербурге при получении взятки в 100 млн рублей
Задержанный возглавляет отдел Главного управления собственной безопасности МВДПодробнее
"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов"Почта России" изменила условия доставки из зарубежных интернет-магазинов
С нового года иностранным партнерам придется либо переходить на новые тарифы, либо самостоятельно доставлять посылки на пункт сортировки в город МирныйПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи