Пресс-центр

Доклад РФ об устранении отмеченных FATF недостатков должен быть представлен через 2 года

Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

"Это обычная для FATF отчетность. В июне доклады о прогрессе в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма представляли США и Испания, отчеты об оценке которых были утверждены в июне 2006 года", - сказал он.

В то же время страны, у которых выявлено значительное количество недостатков, вынуждены отчитываться на каждом пленарном заседании FATF, то есть три раза в год, как это делается в отношении Греции и Китая, добавил Ю.Чиханчин.

Отчет по РФ был утвержден пленарными заседаниями FATF и Moneyval соответственно 19 июня и 11 июля и окончательно утвержден пленарным заседанием Евразийской группы (ЕАГ) 17 июля.

Согласно отчету об оценке системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России, полное соответствие отмечено по 10 рекомендациям FATF, значительное соответствие - по 13, частичное соответствие - по 21 и несоответствие - по 3. Еще две рекомендации оценены как "неприменимые" к России.

Как отмечается в материалах Росфинмониторинга, комплексный характер российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма подтверждается незначительным характером несоответствий рекомендациям FATF - их всего три, в то время как, к примеру, у США - 4, Италии - 6, Канады - 11.

Наиболее серьезные претензии оценщики предъявили к организации и состоянию финансового надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также к реализации специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Росфинмониторинг помог найти миллионы долларов вкладчиков "Социальной инициативы"

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Часть средств, утраченных гражданами - вкладчиками коммандитного товарищества "Социальная инициатива", была найдена при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава ФСФМ Юрий Чиханчин.

"Это дало возможность часть претензий клиентов "Социальной инициативы" погасить", - сказал он.

Он не назвал точную сумму возвращенных средств, отметив лишь, что речь идет о миллионах долларов.

Действиями руководителей "Социальной инициативы", по оценке следствия, 799 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

Ю.Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг постоянно направляет в правоохранительные органы материалы в отношении "финансовых пирамид". "Граждане почему-то упорно верят "пирамидам", материалы по "пирамидам"

устойчиво, минимум раз в полмесяца, мы передаем в правоохранительные органы", - сказал он.

По его словам, механизм расследования таких дел и поиска денег очень сложный. В качестве примера глава российской финразведки привел последний материал в отношении "пирамиды", но не сказал, о какой компании идет речь. В расследовании было задействовано 12 стран, в итоге деньги были найдены в офшоре. "Это очень серьезные, тяжелые схемы, потому что деньги пытаются сразу захватить, ведь пирамиды долго не действуют, быстро исчезают с деньгами", - отметил Ю.Чиханчин.

При этом он выразил сомнение в том, что проблему можно решить законодательными мерами. "Какие бы законы мы не написали, мошенники всегда будут искать слабые места", - полагает глава ФСФМ. Он отметил, что, несмотря на широкое освещение темы "финансовых пирамид" в СМИ, люди все равно продолжают отдавать деньги мошенникам.

"Что нужно сделать, чтобы это остановить? Как остановить жажду наживы или веру в чудо? Как против этого сделать закон? Боюсь, что законодательно здесь не решить проблему, нужна последовательная работа", - считает Ю.Чиханчин.

Он также отметил, что это проблема не только России, но и других стран. "Это проблема всех. Мы разговаривали с эстонцами, у них такая же ситуация, с европейцами и американцами - там такие же проблемы", - сказал глава Росфинмониторинга.

Замруководителя ФСФМ Сергей Осипов со своей стороны заметил, что функция финразведки - борьба с отмыванием преступных доходов, а пресекать деятельность "финансовых пирамид" - "это не совсем наша функция".

"Мы участвуем в расследовании, когда уже ясно, что это явно преступная группа и осуществляются какие-то операции с преступными доходами. На стадии сбора средств все-таки другие органы должны больше работать", - полагает С.Осипов.

FATF в октябре вернется к рассмотрению вопроса о санкциях против Ирана

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на пленарном заседании в июне отложила решение о введении санкций против Ирана и вернется к нему в октябре, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

"Пришли к мнению - до октября отложить", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

В октябре состоится очередное пленарное заседание FATF.

Ю.Чиханчин напомнил, что были отложены и санкции против Узбекистана. По его словам, Россия планирует активно помогать Узбекистану до октября решить проблемы с действием законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку Узбекистан входит в одну региональную группу с Россией - Евразийскую группу (ЕАГ).

В Узбекистане указом президента страны приостановлено действие базового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глава Росфинмониторинга сообщил, что Россия уже помогла

Узбекистану разработать план действий по выходу из сложившейся ситуации. По его мнению, у Узбекистана "есть шанс выйти из кризиса и спасти экономику страны".

Он отметил также, что Россия готова при необходимости оказать помощь и Ирану, но пока конкретных действий в отношении этой страны Росфинмониторинг не планирует, поскольку иранская сторона за помощью не обращалась.

По словам Ю.Чиханчина, санкции FATF довольно жесткие. Приостанавливаются все контакты с наказанной страной, не открываются счета, не проводятся операции по уже открытым счетам. Ю.Чиханчин привел в пример Украину, которая подвергалась действию этих санкций (в декабре 2002 года - феврале 2003 года - прим. ИФ-АФИ). По его словам, замруководителя финансовой разведки Украины приехал на заседание Совета Европы и не смог в здании Совета обменять деньги для оплаты гостиницы. В целом Украина за 1,5 месяца действия санкций потеряла, по оценкам властей страны, миллиарды долларов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Более пяти человек будут претендовать на место муниципального депутата на сентябрьских выборах в МосквеБолее пяти человек будут претендовать на место муниципального депутата на сентябрьских выборах в Москве
В столице зарегистрированы более семи с половиной тысяч кандидатов в местные депутаты, на рекордный рост их числа по сравнению с 2012 годом повлиял муниципальный фильтр, предусмотренный на грядущих выборах мэраПодробнее
В Госдуме создана рабочая группа для решения вопросов кадастровой оценки, имущественных налогов и оценочной деятельностиВ Госдуме создана рабочая группа для решения вопросов кадастровой оценки, имущественных налогов и оценочной деятельности
В Госдуме создана рабочая группа, которая займется вопросами законодательного регулирования кадастровой оценки, мониторингом уплаты имущественных налогов в РФ и оценочной деятельности, сообщил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, автор закона "О налоге на имущество" Сергей Катасонов.Подробнее
Об итогах ЕГЭ-2017 в ПодмосковьеОб итогах ЕГЭ-2017 в Подмосковье
Министр образования Московской области Марины Захаровой на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" подвела итоги основного периода ЕГЭ-2017Подробнее
Внедрение полного спектра IT-технологий в медучреждениях Подмосковья займет пять летВнедрение полного спектра IT-технологий в медучреждениях Подмосковья займет пять лет
По данным Минздрава области, около 300 млн руб. ежегодно тратится на развитие сферы IT в здравоохранении региона, речь идет, в частности, о внедрении электронных медицинских карт, больничных, рецептовПодробнее

Фотогалереи

Теракт в Барселоне6 фото

Теракт в Барселоне

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Фотохроника 16 августа6 фото

Фотохроника 16 августа

Ушла из жизни Вера Глаголева10 фото

Ушла из жизни Вера Глаголева

Фотохроника 15 августа6 фото

Фотохроника 15 августа

Фотохроника 14 августа8 фото

Фотохроника 14 августа

Red Bull Flugtag - 201715 фото

Red Bull Flugtag - 2017

Фотохроника 11 августа6 фото

Фотохроника 11 августа

Фотохроника 10 августа7 фото

Фотохроника 10 августа

Фотохроника 9 августа7 фото

Фотохроника 9 августа

Паводок в Приморье6 фото

Паводок в Приморье

Фотохроника 4 августа8 фото

Фотохроника 4 августа

Празднование Дня ВДВ8 фото

Празднование Дня ВДВ

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Пикник "Афиши"15 фото

Пикник "Афиши"

Профессия: капитан10 фото

Профессия: капитан

Фестиваль "Архстояние-2017"9 фото

Фестиваль "Архстояние-2017"

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Прощание с Антоном Носиком6 фото

Прощание с Антоном Носиком

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве5 фото

Пожар в ТЦ "РИО" в Москве

Перед лицом реновации9 фото

Перед лицом реновации

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Финал Кубка конфедераций-201711 фото

Финал Кубка конфедераций-2017

Профессия: автогонщик10 фото

Профессия: автогонщик

Болельщики Кубка конфедераций-20179 фото

Болельщики Кубка конфедераций-2017

"Ночь русского балета" в московском метро6 фото

"Ночь русского балета" в московском метро

Открытие Московского международного кинофестиваля8 фото

Открытие Московского международного кинофестиваля

Церемония открытия Кубка конфедераций9 фото

Церемония открытия Кубка конфедераций

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции