Пресс-центр

Доклад РФ об устранении отмеченных FATF недостатков должен быть представлен через 2 года

Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

"Это обычная для FATF отчетность. В июне доклады о прогрессе в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма представляли США и Испания, отчеты об оценке которых были утверждены в июне 2006 года", - сказал он.

В то же время страны, у которых выявлено значительное количество недостатков, вынуждены отчитываться на каждом пленарном заседании FATF, то есть три раза в год, как это делается в отношении Греции и Китая, добавил Ю.Чиханчин.

Отчет по РФ был утвержден пленарными заседаниями FATF и Moneyval соответственно 19 июня и 11 июля и окончательно утвержден пленарным заседанием Евразийской группы (ЕАГ) 17 июля.

Согласно отчету об оценке системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России, полное соответствие отмечено по 10 рекомендациям FATF, значительное соответствие - по 13, частичное соответствие - по 21 и несоответствие - по 3. Еще две рекомендации оценены как "неприменимые" к России.

Как отмечается в материалах Росфинмониторинга, комплексный характер российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма подтверждается незначительным характером несоответствий рекомендациям FATF - их всего три, в то время как, к примеру, у США - 4, Италии - 6, Канады - 11.

Наиболее серьезные претензии оценщики предъявили к организации и состоянию финансового надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также к реализации специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Росфинмониторинг помог найти миллионы долларов вкладчиков "Социальной инициативы"

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Часть средств, утраченных гражданами - вкладчиками коммандитного товарищества "Социальная инициатива", была найдена при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава ФСФМ Юрий Чиханчин.

"Это дало возможность часть претензий клиентов "Социальной инициативы" погасить", - сказал он.

Он не назвал точную сумму возвращенных средств, отметив лишь, что речь идет о миллионах долларов.

Действиями руководителей "Социальной инициативы", по оценке следствия, 799 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

Ю.Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг постоянно направляет в правоохранительные органы материалы в отношении "финансовых пирамид". "Граждане почему-то упорно верят "пирамидам", материалы по "пирамидам"

устойчиво, минимум раз в полмесяца, мы передаем в правоохранительные органы", - сказал он.

По его словам, механизм расследования таких дел и поиска денег очень сложный. В качестве примера глава российской финразведки привел последний материал в отношении "пирамиды", но не сказал, о какой компании идет речь. В расследовании было задействовано 12 стран, в итоге деньги были найдены в офшоре. "Это очень серьезные, тяжелые схемы, потому что деньги пытаются сразу захватить, ведь пирамиды долго не действуют, быстро исчезают с деньгами", - отметил Ю.Чиханчин.

При этом он выразил сомнение в том, что проблему можно решить законодательными мерами. "Какие бы законы мы не написали, мошенники всегда будут искать слабые места", - полагает глава ФСФМ. Он отметил, что, несмотря на широкое освещение темы "финансовых пирамид" в СМИ, люди все равно продолжают отдавать деньги мошенникам.

"Что нужно сделать, чтобы это остановить? Как остановить жажду наживы или веру в чудо? Как против этого сделать закон? Боюсь, что законодательно здесь не решить проблему, нужна последовательная работа", - считает Ю.Чиханчин.

Он также отметил, что это проблема не только России, но и других стран. "Это проблема всех. Мы разговаривали с эстонцами, у них такая же ситуация, с европейцами и американцами - там такие же проблемы", - сказал глава Росфинмониторинга.

Замруководителя ФСФМ Сергей Осипов со своей стороны заметил, что функция финразведки - борьба с отмыванием преступных доходов, а пресекать деятельность "финансовых пирамид" - "это не совсем наша функция".

"Мы участвуем в расследовании, когда уже ясно, что это явно преступная группа и осуществляются какие-то операции с преступными доходами. На стадии сбора средств все-таки другие органы должны больше работать", - полагает С.Осипов.

FATF в октябре вернется к рассмотрению вопроса о санкциях против Ирана

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на пленарном заседании в июне отложила решение о введении санкций против Ирана и вернется к нему в октябре, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

"Пришли к мнению - до октября отложить", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

В октябре состоится очередное пленарное заседание FATF.

Ю.Чиханчин напомнил, что были отложены и санкции против Узбекистана. По его словам, Россия планирует активно помогать Узбекистану до октября решить проблемы с действием законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку Узбекистан входит в одну региональную группу с Россией - Евразийскую группу (ЕАГ).

В Узбекистане указом президента страны приостановлено действие базового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глава Росфинмониторинга сообщил, что Россия уже помогла

Узбекистану разработать план действий по выходу из сложившейся ситуации. По его мнению, у Узбекистана "есть шанс выйти из кризиса и спасти экономику страны".

Он отметил также, что Россия готова при необходимости оказать помощь и Ирану, но пока конкретных действий в отношении этой страны Росфинмониторинг не планирует, поскольку иранская сторона за помощью не обращалась.

По словам Ю.Чиханчина, санкции FATF довольно жесткие. Приостанавливаются все контакты с наказанной страной, не открываются счета, не проводятся операции по уже открытым счетам. Ю.Чиханчин привел в пример Украину, которая подвергалась действию этих санкций (в декабре 2002 года - феврале 2003 года - прим. ИФ-АФИ). По его словам, замруководителя финансовой разведки Украины приехал на заседание Совета Европы и не смог в здании Совета обменять деньги для оплаты гостиницы. В целом Украина за 1,5 месяца действия санкций потеряла, по оценкам властей страны, миллиарды долларов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Логотип парка "Зарядье" разработают к 1 мартаЛоготип парка "Зарядье" разработают к 1 марта
Прием заявок для участия в открытом конкурсе на разработку визуальной концепции, ключевых элементов фирменного стиля и логотипа парка "Зарядье" завершится 20 февраляПодробнее
Urban group и ВТБ24 Лизинг запустили совместный проект в ПодмосковьеUrban group и ВТБ24 Лизинг запустили совместный проект в Подмосковье
Пилотную программу по финансированию коммерческой недвижимости на территории города Лайково в Одинцовском районе Подмосковья запустили совместно девелопер Urban group и ВТБ24 Лизинг, сообщил во вторник председатель совета директоров Urban group Александр Долгин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".Подробнее
Петербургский разработчик ПО планирует выход на зарубежные рынки через 1,5-2 годаПетербургский разработчик ПО планирует выход на зарубежные рынки через 1,5-2 года
Петербургский разработчик и поставщик программного обеспечения (ПО) "Астрософт" намерен выйти на зарубежные рынки со своими продуктами через 1,5-2 года, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" генеральный директор "Астрософт" Павел Васильев.Подробнее
МЧС не допустило пожаров в местах новогодних гуляний в ПодмосковьеМЧС не допустило пожаров в местах новогодних гуляний в Подмосковье
Во время праздников сотрудники регионального МЧС обеспечивали безопасность на почти трех тысячах площадок, где проходили массовые мероприятия, в том числе с участием детейПодробнее

Фотогалереи

Прощание с Виталием Чуркиным4 фото

Прощание с Виталием Чуркиным

Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото

Выставка "Искусство Лего" в Москве

Фотохроника 22 февраля5 фото

Фотохроника 22 февраля

Фотохроника 21 февраля6 фото

Фотохроника 21 февраля

Испытания поезда нового поколения "Москва" в метро9 фото

Испытания поезда нового поколения "Москва" в метро

Москвичи несут цветы в память о Виталии Чуркине6 фото

Москвичи несут цветы в память о Виталии Чуркине

Фотохроника 20 февраля7 фото

Фотохроника 20 февраля

"День оленевода" на Крымской набережной10 фото

"День оленевода" на Крымской набережной

Венецианский карнавал9 фото

Венецианский карнавал

Фотохроника 17 февраля6 фото

Фотохроника 17 февраля

Гости Берлинского кинофестиваля12 фото

Гости Берлинского кинофестиваля

Победители World Press Photo 201722 фото

Победители World Press Photo 2017

59-я церемония вручения "Грэмми"10 фото

59-я церемония вручения "Грэмми"

Федор Конюхов отправился в рекордный полет6 фото

Федор Конюхов отправился в рекордный полет

Прощание с Георгием Тараторкиным7 фото

Прощание с Георгием Тараторкиным

Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото

Вручение премии Гильдии киноактеров США

Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи