Кубок конфедераций-2017
A Мексика2 : 1Матч завершен РоссияМатч завершенКазань, стадион "Казань Арена"онлайнA Новая Зеландия0 : 4Матч завершен ПортугалияМатч завершенСанкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург Арена"
Пресс-центр

Доклад РФ об устранении отмеченных FATF недостатков должен быть представлен через 2 года

Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

"Это обычная для FATF отчетность. В июне доклады о прогрессе в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма представляли США и Испания, отчеты об оценке которых были утверждены в июне 2006 года", - сказал он.

В то же время страны, у которых выявлено значительное количество недостатков, вынуждены отчитываться на каждом пленарном заседании FATF, то есть три раза в год, как это делается в отношении Греции и Китая, добавил Ю.Чиханчин.

Отчет по РФ был утвержден пленарными заседаниями FATF и Moneyval соответственно 19 июня и 11 июля и окончательно утвержден пленарным заседанием Евразийской группы (ЕАГ) 17 июля.

Согласно отчету об оценке системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России, полное соответствие отмечено по 10 рекомендациям FATF, значительное соответствие - по 13, частичное соответствие - по 21 и несоответствие - по 3. Еще две рекомендации оценены как "неприменимые" к России.

Как отмечается в материалах Росфинмониторинга, комплексный характер российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма подтверждается незначительным характером несоответствий рекомендациям FATF - их всего три, в то время как, к примеру, у США - 4, Италии - 6, Канады - 11.

Наиболее серьезные претензии оценщики предъявили к организации и состоянию финансового надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также к реализации специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Росфинмониторинг помог найти миллионы долларов вкладчиков "Социальной инициативы"

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Часть средств, утраченных гражданами - вкладчиками коммандитного товарищества "Социальная инициатива", была найдена при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава ФСФМ Юрий Чиханчин.

"Это дало возможность часть претензий клиентов "Социальной инициативы" погасить", - сказал он.

Он не назвал точную сумму возвращенных средств, отметив лишь, что речь идет о миллионах долларов.

Действиями руководителей "Социальной инициативы", по оценке следствия, 799 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

Ю.Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг постоянно направляет в правоохранительные органы материалы в отношении "финансовых пирамид". "Граждане почему-то упорно верят "пирамидам", материалы по "пирамидам"

устойчиво, минимум раз в полмесяца, мы передаем в правоохранительные органы", - сказал он.

По его словам, механизм расследования таких дел и поиска денег очень сложный. В качестве примера глава российской финразведки привел последний материал в отношении "пирамиды", но не сказал, о какой компании идет речь. В расследовании было задействовано 12 стран, в итоге деньги были найдены в офшоре. "Это очень серьезные, тяжелые схемы, потому что деньги пытаются сразу захватить, ведь пирамиды долго не действуют, быстро исчезают с деньгами", - отметил Ю.Чиханчин.

При этом он выразил сомнение в том, что проблему можно решить законодательными мерами. "Какие бы законы мы не написали, мошенники всегда будут искать слабые места", - полагает глава ФСФМ. Он отметил, что, несмотря на широкое освещение темы "финансовых пирамид" в СМИ, люди все равно продолжают отдавать деньги мошенникам.

"Что нужно сделать, чтобы это остановить? Как остановить жажду наживы или веру в чудо? Как против этого сделать закон? Боюсь, что законодательно здесь не решить проблему, нужна последовательная работа", - считает Ю.Чиханчин.

Он также отметил, что это проблема не только России, но и других стран. "Это проблема всех. Мы разговаривали с эстонцами, у них такая же ситуация, с европейцами и американцами - там такие же проблемы", - сказал глава Росфинмониторинга.

Замруководителя ФСФМ Сергей Осипов со своей стороны заметил, что функция финразведки - борьба с отмыванием преступных доходов, а пресекать деятельность "финансовых пирамид" - "это не совсем наша функция".

"Мы участвуем в расследовании, когда уже ясно, что это явно преступная группа и осуществляются какие-то операции с преступными доходами. На стадии сбора средств все-таки другие органы должны больше работать", - полагает С.Осипов.

FATF в октябре вернется к рассмотрению вопроса о санкциях против Ирана

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на пленарном заседании в июне отложила решение о введении санкций против Ирана и вернется к нему в октябре, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

"Пришли к мнению - до октября отложить", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

В октябре состоится очередное пленарное заседание FATF.

Ю.Чиханчин напомнил, что были отложены и санкции против Узбекистана. По его словам, Россия планирует активно помогать Узбекистану до октября решить проблемы с действием законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку Узбекистан входит в одну региональную группу с Россией - Евразийскую группу (ЕАГ).

В Узбекистане указом президента страны приостановлено действие базового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глава Росфинмониторинга сообщил, что Россия уже помогла

Узбекистану разработать план действий по выходу из сложившейся ситуации. По его мнению, у Узбекистана "есть шанс выйти из кризиса и спасти экономику страны".

Он отметил также, что Россия готова при необходимости оказать помощь и Ирану, но пока конкретных действий в отношении этой страны Росфинмониторинг не планирует, поскольку иранская сторона за помощью не обращалась.

По словам Ю.Чиханчина, санкции FATF довольно жесткие. Приостанавливаются все контакты с наказанной страной, не открываются счета, не проводятся операции по уже открытым счетам. Ю.Чиханчин привел в пример Украину, которая подвергалась действию этих санкций (в декабре 2002 года - феврале 2003 года - прим. ИФ-АФИ). По его словам, замруководителя финансовой разведки Украины приехал на заседание Совета Европы и не смог в здании Совета обменять деньги для оплаты гостиницы. В целом Украина за 1,5 месяца действия санкций потеряла, по оценкам властей страны, миллиарды долларов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Доноры в России сдают по 1,8 млн литров крови в годДоноры в России сдают по 1,8 млн литров крови в год
Для доноров крови в РФ начинает работать программа лояльности, предусматривающая привилегии и скидки - глава ФМБАПодробнее
Роструд и РГСУ помогут инвалидам трудоустроитьсяРоструд и РГСУ помогут инвалидам трудоустроиться
9 июня в ИА «Интерфакс» прошла пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения о сотрудничестве Федеральной службы по труду и занятости и РГСУ.Подробнее
Российское законодательство об отходах нуждается в реформированииРоссийское законодательство об отходах нуждается в реформировании
Представители бизнеса, органов власти и экспертного сообщества выступают за реформирование законодательства об отходах. Действующее законодательство в его нынешнем виде дает чиновникам возможность трактовать его правоприменение по своему усмотрению и наносить вред развитию технологий, нацеленных на сокращение отходов производства, заявил на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" гендиректор компании "Профцемент-Вектор" и член экспертного совета комитета по энергетике Госдумы РФ Андрей Калачев.Подробнее
Эксперт прогнозирует, что Путин выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, но объявит об этом осеньюЭксперт прогнозирует, что Путин выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, но объявит об этом осенью
Лидеры других парламентских партий также будут баллотироваться на президентский пост, предположил Валентин Бианки, что касается перспектив Алексея Навального, то они "слишком зависят от внешних факторов, от градуса общественного недовольства"Подробнее

Фотогалереи

Фотохроника 23 июня5 фото

Фотохроника 23 июня

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Открытие Московского международного кинофестиваля8 фото

Открытие Московского международного кинофестиваля

Фотохроника 22 июня6 фото

Фотохроника 22 июня

Международный день йоги9 фото

Международный день йоги

Международный авиасалон в Ле Бурже10 фото

Международный авиасалон в Ле Бурже

Скачки и шляпки8 фото

Скачки и шляпки

Поисковая операция на Ладожском озере5 фото

Поисковая операция на Ладожском озере

Прощание с Алексеем Баталовым8 фото

Прощание с Алексеем Баталовым

Церемония открытия Кубка конфедераций9 фото

Церемония открытия Кубка конфедераций

Сборная России на Кубке конфедераций24 фото

Сборная России на Кубке конфедераций

В преддверии Кубка конфедераций8 фото

В преддверии Кубка конфедераций

Ушел из жизни Алексей Баталов10 фото

Ушел из жизни Алексей Баталов

Акция оппозиции на Тверской улице в Москве9 фото

Акция оппозиции на Тверской улице в Москве

Подготовка к Moscow Classic Grand Prix11 фото

Подготовка к Moscow Classic Grand Prix

Открытие фестиваля "Кинотавр" в Сочи9 фото

Открытие фестиваля "Кинотавр" в Сочи

Последствия урагана в Москве7 фото

Последствия урагана в Москве

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Закрытие Каннского кинофестиваля9 фото

Закрытие Каннского кинофестиваля

Тренировка сборной России по футболу6 фото

Тренировка сборной России по футболу

Обыски в "Гоголь-центре"5 фото

Обыски в "Гоголь-центре"

Ушел из жизни Роджер Мур8 фото

Ушел из жизни Роджер Мур

Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото

Очередь к мощам Николая Чудотворца

Открытие Парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге7 фото

Открытие Парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге

Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото

Митинг по вопросу реновации в Москве

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи