Пресс-центр

Доклад РФ об устранении отмеченных FATF недостатков должен быть представлен через 2 года

Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Доклад об устранении отмеченных в отчете FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) недостатков в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма должен быть предоставлен Россией через два года, в июне 2010 года, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в пятницу.

"Это обычная для FATF отчетность. В июне доклады о прогрессе в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма представляли США и Испания, отчеты об оценке которых были утверждены в июне 2006 года", - сказал он.

В то же время страны, у которых выявлено значительное количество недостатков, вынуждены отчитываться на каждом пленарном заседании FATF, то есть три раза в год, как это делается в отношении Греции и Китая, добавил Ю.Чиханчин.

Отчет по РФ был утвержден пленарными заседаниями FATF и Moneyval соответственно 19 июня и 11 июля и окончательно утвержден пленарным заседанием Евразийской группы (ЕАГ) 17 июля.

Согласно отчету об оценке системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России, полное соответствие отмечено по 10 рекомендациям FATF, значительное соответствие - по 13, частичное соответствие - по 21 и несоответствие - по 3. Еще две рекомендации оценены как "неприменимые" к России.

Как отмечается в материалах Росфинмониторинга, комплексный характер российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма подтверждается незначительным характером несоответствий рекомендациям FATF - их всего три, в то время как, к примеру, у США - 4, Италии - 6, Канады - 11.

Наиболее серьезные претензии оценщики предъявили к организации и состоянию финансового надзора в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также к реализации специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

Росфинмониторинг помог найти миллионы долларов вкладчиков "Социальной инициативы"

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Часть средств, утраченных гражданами - вкладчиками коммандитного товарищества "Социальная инициатива", была найдена при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" глава ФСФМ Юрий Чиханчин.

"Это дало возможность часть претензий клиентов "Социальной инициативы" погасить", - сказал он.

Он не назвал точную сумму возвращенных средств, отметив лишь, что речь идет о миллионах долларов.

Действиями руководителей "Социальной инициативы", по оценке следствия, 799 вкладчикам причинен ущерб на общую сумму около 1,2 млрд рублей.

Ю.Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг постоянно направляет в правоохранительные органы материалы в отношении "финансовых пирамид". "Граждане почему-то упорно верят "пирамидам", материалы по "пирамидам"

устойчиво, минимум раз в полмесяца, мы передаем в правоохранительные органы", - сказал он.

По его словам, механизм расследования таких дел и поиска денег очень сложный. В качестве примера глава российской финразведки привел последний материал в отношении "пирамиды", но не сказал, о какой компании идет речь. В расследовании было задействовано 12 стран, в итоге деньги были найдены в офшоре. "Это очень серьезные, тяжелые схемы, потому что деньги пытаются сразу захватить, ведь пирамиды долго не действуют, быстро исчезают с деньгами", - отметил Ю.Чиханчин.

При этом он выразил сомнение в том, что проблему можно решить законодательными мерами. "Какие бы законы мы не написали, мошенники всегда будут искать слабые места", - полагает глава ФСФМ. Он отметил, что, несмотря на широкое освещение темы "финансовых пирамид" в СМИ, люди все равно продолжают отдавать деньги мошенникам.

"Что нужно сделать, чтобы это остановить? Как остановить жажду наживы или веру в чудо? Как против этого сделать закон? Боюсь, что законодательно здесь не решить проблему, нужна последовательная работа", - считает Ю.Чиханчин.

Он также отметил, что это проблема не только России, но и других стран. "Это проблема всех. Мы разговаривали с эстонцами, у них такая же ситуация, с европейцами и американцами - там такие же проблемы", - сказал глава Росфинмониторинга.

Замруководителя ФСФМ Сергей Осипов со своей стороны заметил, что функция финразведки - борьба с отмыванием преступных доходов, а пресекать деятельность "финансовых пирамид" - "это не совсем наша функция".

"Мы участвуем в расследовании, когда уже ясно, что это явно преступная группа и осуществляются какие-то операции с преступными доходами. На стадии сбора средств все-таки другие органы должны больше работать", - полагает С.Осипов.

FATF в октябре вернется к рассмотрению вопроса о санкциях против Ирана

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) на пленарном заседании в июне отложила решение о введении санкций против Ирана и вернется к нему в октябре, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

"Пришли к мнению - до октября отложить", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве в пятницу.

В октябре состоится очередное пленарное заседание FATF.

Ю.Чиханчин напомнил, что были отложены и санкции против Узбекистана. По его словам, Россия планирует активно помогать Узбекистану до октября решить проблемы с действием законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку Узбекистан входит в одну региональную группу с Россией - Евразийскую группу (ЕАГ).

В Узбекистане указом президента страны приостановлено действие базового закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Глава Росфинмониторинга сообщил, что Россия уже помогла

Узбекистану разработать план действий по выходу из сложившейся ситуации. По его мнению, у Узбекистана "есть шанс выйти из кризиса и спасти экономику страны".

Он отметил также, что Россия готова при необходимости оказать помощь и Ирану, но пока конкретных действий в отношении этой страны Росфинмониторинг не планирует, поскольку иранская сторона за помощью не обращалась.

По словам Ю.Чиханчина, санкции FATF довольно жесткие. Приостанавливаются все контакты с наказанной страной, не открываются счета, не проводятся операции по уже открытым счетам. Ю.Чиханчин привел в пример Украину, которая подвергалась действию этих санкций (в декабре 2002 года - феврале 2003 года - прим. ИФ-АФИ). По его словам, замруководителя финансовой разведки Украины приехал на заседание Совета Европы и не смог в здании Совета обменять деньги для оплаты гостиницы. В целом Украина за 1,5 месяца действия санкций потеряла, по оценкам властей страны, миллиарды долларов.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
Вице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов объявил о намерении участвовать в президентских выборахВице-президент Всероссийского общества слабовидящих Тахир Исламов объявил о намерении участвовать в президентских выборах
Потенциальный кандидат объяснил свой шаг необходимостью решения проблем, связанных с инвалидами, которых он считает наряду с пенсионерами своим основным электоратомПодробнее
Еще около 300 тыс. незарегистрированных домов в Подмосковье планируется вовлечь в налоговый оборот в 2018 годуЕще около 300 тыс. незарегистрированных домов в Подмосковье планируется вовлечь в налоговый оборот в 2018 году
Порядка 130 тыс. уведомлений владельцам выявленных незарегистрированных строений в Подмосковье было разослано в 2017 годуПодробнее
СПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставокСПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставок
На Санкт Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) запущены торги нефтепродуктами с участием "Транснефти" в качестве оператора товарных поставок, сообщил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников на пресс-конференции в "Интерфаксе".Подробнее
МЧС России успешно реализует реформу контрольно-надзорной деятельностиМЧС России успешно реализует реформу контрольно-надзорной деятельности
В ведомстве выстраивают работу инспекторов по системе "умного контроля", отказываясь от сплошных проверок объектов и излишнего административного давления, а представители бизнес-сообществ отмечают уход МЧС от карательной системы к профилактике нарушенийПодробнее

Фотогалереи

Фотохроника 19 января9 фото

Фотохроника 19 января

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Празднование Крещения11 фото

Празднование Крещения

Фотохроника 18 января5 фото

Фотохроника 18 января

Фотохроника 17 января7 фото

Фотохроника 17 января

Фотохроника 16 января6 фото

Фотохроника 16 января

Прощание с Михаилом Державиным8 фото

Прощание с Михаилом Державиным

ЧП в пермской школе5 фото

ЧП в пермской школе

Умер Михаил Державин10 фото

Умер Михаил Державин

Самые дорогие футболисты мира10 фото

Самые дорогие футболисты мира

"Золотой глобус"12 фото

"Золотой глобус"

Встреча православного Рождества10 фото

Встреча православного Рождества

Профессия: Снегурочка10 фото

Профессия: Снегурочка

Цитаты года12 фото

Цитаты года

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"5 фото

Москвичи несут цветы к месту ДТП у "Славянского бульвара"

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото

Автобус съехал в переход на Славянском бульваре

Самые богатые спортсмены всех времен10 фото

Самые богатые спортсмены всех времен

Прощание с Леонидом Броневым6 фото

Прощание с Леонидом Броневым

Ушел из жизни Леонид Броневой6 фото

Ушел из жизни Леонид Броневой

Жеребьевка ЧМ-20189 фото

Жеребьевка ЧМ-2018

Презентация олимпийской формы сборной России7 фото

Презентация олимпийской формы сборной России

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис10 фото

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

Тонкости сумо8 фото

Тонкости сумо

МАКС-201718 фото

МАКС-2017

Церемония закрытия Кубка конфедераций-20177 фото

Церемония закрытия Кубка конфедераций-2017

Первый полет МС-217 фото

Первый полет МС-21

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

Недвижимость
Последние новости