Кубок конфедераций-2017

Против Бородина возбудили новое дело

Экс-глава Банка Москвы и его зам обвиняются в финансовых махинациях на сумму 623 млн рублей. По данным следователей, с 2008 по 2011 г. банкиры перевели из Банка Москвы на счета кипрских фирм-однодневок не менее 50 млрд рублей

Против Бородина возбудили новое дело
Фото: РИА Новости, Алексей Ничукин

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина.

Дело против банкиров возбуждено по ст. 174.1 УК (легализация денежных средств, полученных преступным путем). По данным следствия, Бородин и Акулинин совершили незаконные финансовые операции на сумму 623 млн рублей.

Как рассказали в пресс-центре МВД, в 2008 - 2011 гг. подозреваемые, используя свое служебное положение, организовали перечисление не менее 50 млрд рублей с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. Ни одна из этих фирм, которых насчитывалось несколько десятков, не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета однодневок также обслуживались кипрским банком.

"В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные с ними компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории", - пояснили в МВД. Следователи считают, что к совершению финансовых махинаций причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.

Адвокат Бородина Дмитрий Харитонов заявил, что защите ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела. "Ничего об этом не знаю, только от вас узнал. Нас никуда не вызывали, будем разбираться и узнавать сейчас", - сказал Харитонов.

Напомним, в конце 2010 г. следственный департамент МВД возбудил дело в отношении Бородина и Акулинина. Их обвинили в мошенничестве со средствами городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками ЗАО "Премьер Эстейт" с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество через получение кредита в размере около 13 млрд рублей. Впоследствии денежные средства, полученные по кредиту, были перечислены на личный счет главы "Интеко" Елены Батуриной.

В мае 2011 г. Тверской суд Москвы постановил заключить банкиров под стражу. Их объявили в международный розыск. Позже стало известно, что Бородин получил в Великобритании политическое убежище.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Багамы обвинили Бородина

Бородина попросили

В России
Комиссия Совфеда изучит работу финансируемых из-за рубежа НКОКомиссия Совфеда изучит работу финансируемых из-за рубежа НКО
Валентина Матвиенко сообщила, что выделяемые НКО из-за рубежа средства идут не на благотворительность и не на культурные программыПодробнее
Дуров прокомментировал заявление об использовании Telegram при подготовке терактаДуров прокомментировал заявление об использовании Telegram при подготовке теракта
Вызывает вопросы, что сообщения ФСБ об этом появились только сейчас, отмечает владелец мессенджераПодробнее
В Кремле перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в РФ TelegramВ Кремле перейдут на другой мессенджер в случае блокировки в РФ Telegram
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, на какой именноПодробнее
Экс-руководителя Приморского океанариума будут судить за гибель животныхЭкс-руководителя Приморского океанариума будут судить за гибель животных
По мнению следствия, по его вине из-за ненадлежащих условий содержания умерли две моржихи и белухаПодробнее
Почти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиковПочти 80% россиян высказались за уголовное наказание за употребление наркотиков
Согласно данным ВЦИОМ, более половины россиян считают, что за последние годы наркоманов в стране стало большеПодробнее
ФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в ПетербургеФСБ заявила об использовании террористами Telegram перед взрывом в Петербурге
Накануне глава Роскомнадзора раскритиковал руководство компании в эфире НТВПодробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи