СМИ узнали про расследование ФБР о связях России с банком на Кипре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ФБР запросило у властей Кипра информацию о банке FBME Bank, чьими услугами, по мнению американской разведки, пользовались влиятельные клиенты из России, пишет в воскресенье The Guardian со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, запрос может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается предполагаемым вмешательством России в президентские выборы в США. Источник, связанный с ФБР, рассказал The Guardian, что бюро надеется получить информацию по делу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег и заговоре против интересов США.

FBME Bank, который ранее назывался Federal Bank of the Middle East, - международный коммерческий банк с головным офисом в Танзании и активами в $2 млрд; располагал отделениями на Кипре и в России. 90% транзакций до недавнего времени проводилось через кипрский филиал.

В 2014 году американская служба по борьбе с финансовыми преступлениями обвинила филиал FBME Bank на Кипре в отмывании денег и финансировании преступных организаций. После этого Центробанк Кипра взял кредитное учреждение под свое управление, а на следующий год отозвал у него лицензию. В 2017 году FBME Bank на Кипре был ликвидирован.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Захарова в связи с ситуацией с Абрамовичем заявила о политизации Лондоном визовых вопросовЗахарова в связи с ситуацией с Абрамовичем заявила о политизации Лондоном визовых вопросов
По данным британских СМИ, Лондон может потребовать у бизнесмена объяснить происхождение его капиталаПодробнее
В Москве назвали вероятным усиление "Аль-Каиды" из-за ослабления ИГИЛВ Москве назвали вероятным усиление "Аль-Каиды" из-за ослабления ИГИЛ
Финансирование "Аль-Каиды" превышает финансирование ИГ, считают в МИД РоссииПодробнее
В МИД РФ предупредили об опасности дальнейшего обострения ситуации в ДонбассеВ МИД РФ предупредили об опасности дальнейшего обострения ситуации в Донбассе
Последние события в регионе обсудят 31 мая в ОБСЕПодробнее
СНГ продолжит приглашать Украину на мероприятияСНГ продолжит приглашать Украину на мероприятия
В Содружестве пока не получали официальных документов из Киева о выходеПодробнее
Цукерберг пообещал инвестировать в безопасность персональных данных пользователей FacebookЦукерберг пообещал инвестировать в безопасность персональных данных пользователей Facebook
Он заверил, что больше не допустит какого-либо вмешательства в выборыПодробнее
В российском посольстве осудили заявления Бориса Джонсона о санкцияхВ российском посольстве осудили заявления Бориса Джонсона о санкциях
Антироссийские заявления министра ставят под угрозу репутацию Лондона, уверены дипломатыПодробнее
Недвижимость
Последние новости