Ирландский ЦБ оштрафовал Coinbase на 21,5 млн евро
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Ирландии оштрафовал криптовалютную биржу Coinbase Global на 21,5 млн евро за ненадлежащий мониторинг транзакций, часть которых могла быть связана с сексуальной эксплуатацией детей, наркоторговлей и отмыванием денег, пишет Financial Times.
По оценке регулятора, биржа не проконтролировала более 30 млн транзакций на сумму свыше 176 млрд евро. Это около 31% всех операций, обработанных европейским подразделением за период нарушений (с апреля 2021 года по март 2025 года). В том числе транзакции на 13 млн евро вызывали подозрения в преступной деятельности.
Изначально штраф составлял 30,7 млн евро, но его размер был снижен в результате соглашения между биржей и регулятором.
Компания признала наличие трех ошибок в коде системы мониторинга, из-за которых в 2021-2022 годах не все операции проходили проверку. Например, система не распознавала специальные символы в адресах криптокошельков.
Кроме того, биржа не разработала внутренние механизмы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также не провела дополнительный мониторинг 184 790 подозрительных транзакций. Coinbase в конечном счете заморозила аккаунты некоторых клиентов из-за подозрительной активности, но они в течение некоторого времени сохраняли доступ к сервисам компании.
Coinbase заявила, что устранила ошибки и приняла меры для предотвращения подобных сбоев в будущем.
Также до конца года компания планирует перевести европейский бизнес в Люксембург и прекратить деятельность в Ирландии.