Деньги для Кипра из "Банка Москвы"
Бывший вице-президент "Банка Москвы" Дмитрий Акулинин подозревается в денежных махинациях с кипрскими компаниями, а именно в неправомерной выдаче кредитов на 63 миллиона долларов
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU – В деле о злоупотреблениях бывшего руководства "Банка Москвы" появился новый эпизод. Бывший первый вице-президент банка Дмитрий Акулинин подозревается в неправомерной выдаче кредитов кипрским компаниям. "В 2008-2009 годах, как предполагают следователи, с ведома Акулинина "Банком Москвы" были выданы кредиты двум кипрским компаниям на сумму 63 млн долларов. Это было сделано неправомерно, с нарушением действующего законодательства", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По его словам, проверка показала, что среди документов отсутствуют ходатайства самих заемщиков о предоставлении им кредитов, кроме того, нет никаких бумаг о предоставлении заемщиками залогового имущества. "Также до настоящего времени в банк не поступили проценты по кредитам, а также сами деньги, взятые по ним", - сказал собеседник агентства. В Следственном департаменте МВД России, расследующем уголовное дело о "Банке Москвы", эту информацию подтвердили.
Тем временем, следствие проверяет обоснованность и законность продажи пакета акций Эстонского кредитного банка, принадлежавших Банку Москвы. Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что сделка была проведена без соответствующего согласования и по явно заниженной цене. "Разница между реальной стоимостью проданного пакета акций и той суммой, которую должен был получить Банк Москвы в результате сделки, составила примерно 12 млн евро", - отметил собеседник "Интерфакса".
Бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин были заочно арестованы Тверским судом Москвы 4 мая. Ранее этот же суд отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу, возбужденному в их отношении. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность их ареста и отстранения от должностей. Акулинину и Бородину были предъявлены обвинения по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Данная статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Бывшие банкиры находятся в международном розыске, следствие не располагает данными об их местонахождении.
Правоохранительные органы РФ обвиняют Бородина и Акулинина в содействии выдаче кредита под залог имущества, ликвидность которого ставится под сомнение. Речь идет о кредите компании "Премьер Эстейт" на сумму около 13 млрд рублей. По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников "Банка Москвы" совместно с сотрудниками ЗАО "Премьер Эстейт" с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб.; впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет главы "Интеко" Елены Батуриной.
На прошлой неделе в деле появился еще один поворот – адвокат Бородина пожаловался в суд на признание ВТБ гражданским истцом по делу против экс-главы кредитной организации. "В Тверской районный суд Москвы подана жалоба на постановление следователя о признании ВТБ гражданским истцом по уголовному делу, возбужденному в связи с выдачей "Банком Москвы" кредита ЗАО "Премьер Эстейт", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Бородина Михаил Доломанов. По его словам, ВТБ пытается взыскать с Бородина денежные средства, "но делает это не в судебном порядке, а через уголовное дело". Доломанов утверждает, что постановление следователя незаконно.
Кроме того, в минувший четверг, в отношении "Банка Москвы" было заведено еще одно дело, но на этот раз компания оказалась с потерпевшей стороны. Источник в правоохранительных органах пояснил, что дело возбуждено по ст. 165 (нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ, ввиду того, что ряд компаний нанесли "Банку Москвы" материальный ущерб.