XVII Ежегодная конференция "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ"

Место проведения: Москва, гостиница Марриотт Гранд Отель
Организатор: Ассоциация российских банков

Участники конференции обсудят на тематических сессиях предварительные итоги проверки FATF, новые правила и форматы передачи информации кредитными организациями в уполномоченный орган и оптимизацию издержек банков на осуществление комплаенс контроля и исполнение законодательства по ПОД/ФТ.

В рамках деловой программы мероприятия эксперты проанализируют реализацию законодательства о биометрической идентификации и взаимодействие клиента и банка в сфере ПОД/ФТ, а также рассмотрят ограничительные меры в отношении иностранных лиц и практические решения для минимизации санкционных комплаенс-рисков.

В конференции примут участие банковского сообщества, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банка России.

Более подробная информация по ссылке.