Власти США проверят крупнейшие банки на причастность к коррупции в ФИФА

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские власти изучают, не должны ли были банки, следуя требованиям антиотмывочного законодательства, обратить внимание на переводы, связанные с возможными коррупционными схемами в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The Wall Street Journal.

Запросы по этому делу получили в последнее время HSBC, Standard Chartered и ряд крупных банков.

Согласно законодательству, банки с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма должны мониторить все трансакции и сообщать в правительственные структуры о подозрительных переводах. В последние годы ряд американских и европейских банков, обвиненных в несоблюдении этих требований законодательства, заплатил миллиардные штрафы.

В конце мая в ФИФА разразился коррупционный скандал, в результате которого от деятельности были отстранены несколько высокопоставленных чиновников организации.

27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны семь чиновников ФИФА, после чего началось масштабное международное расследование. Помимо швейцарской полиции, расследование фактов коррупции в организации ведет ФБР США. Большинству арестованных предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупных размерах при выборе стран проведения чемпионатов мира.

Глава ФИФА Йозеф Блаттер, переизбранный на фоне скандала на пятый срок, в начале июня заявил о решении покинуть занимаемый пост. По регламенту организации он будет исполнять обязанности президента федерации до следующих выборов.

В связи с делом сообщалось, что чиновники ФИФА использовали для перевода денег более 20 различных банков.

В четверг глава Visa Чарли Шарф заявил, что под руководством Блаттера какие-либо существенные реформы в организации невозможны, дав понять, что главе ФИФА, если он хочет сохранить спонсорский контракт с Visa, лучше было бы немедленно покинуть свой пост, сообщает Financial Times.

Теги: США, ФИФА
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Спорт
Российский вратарь Бобровский не сыграет на ЧМ по хоккеюРоссийский вратарь Бобровский не сыграет на ЧМ по хоккею
Как сообщили в Федерации хоккея России, чемпионат мира он пропустит из-за травмыПодробнее
"Реал" победил "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов"Реал" победил "Баварию" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Матч прошел в Мюнхене, ответная встреча состоится 1 мая в МадридеПодробнее
ФК "Спартак" наказали закрытием трибуны за расизм со стороны фанатовФК "Спартак" наказали закрытием трибуны за расизм со стороны фанатов
Наказание будет активировано на ближайшем домашнем матче команды в Кубке РоссииПодробнее
"Ливерпуль" забил пять мячей "Роме" в первом матче 1/2 финала ЛЧ"Ливерпуль" забил пять мячей "Роме" в первом матче 1/2 финала ЛЧ
Египтянин Салах, со сборной которого россиянам придется сыграть на ЧМ-2018, провел два гола и сделал столько же результативных передачПодробнее
Руководство ФК "Спартак" поддержало главного тренера КарреруРуководство ФК "Спартак" поддержало главного тренера Карреру
С соответствующим обращением после серии неудач команды выступил вице-президент клуба ИзмайловПодробнее
"Спартак" уступил "Ахмату" в матче премьер-лиги"Спартак" уступил "Ахмату" в матче премьер-лиги
В следующем туре лидирующий "Локомотив" может досрочно оформить чемпионствоПодробнее
Недвижимость
Последние новости