Поиск

ЦБ РФ обновил рекомендации для бизнесменов по снятию ограничений с банковских операций

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обновил рекомендации для предпринимателей, столкнувшихся с ограничениями операций по счетам в банках, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация может ограничить дистанционное обслуживание, отказать в проведении операции или даже в открытии счета.

"Как правило, ограничения вводятся, если у банка есть основания подозревать, что клиент нарушает законодательство в сфере кибербезопасности, противодействия отмыванию доходов или законодательство о таможенном регулировании, налогах и сборах. Чтобы узнать причину подобной ситуации, надо обратиться в свой банк", - отмечает ЦБ.

Новая версия рекомендаций учитывает законодательные изменения последнего времени. Например, раздел по антиотмывочному законодательству (№115-ФЗ) дополнен информацией о том, как можно обжаловать высокий уровень риска, присвоенный только платформой Банка России "Знай своего клиента". Также приводятся рекомендации возможных действий, если бизнес столкнулся с ограничениями, связанными с кибербезопасностью (№161-ФЗ), налоговым и таможенным законодательством.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд рублей 23 января

 Суд продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд рублей 23 января

ГК "Абрау-Дюрсо" планирует производить винные напитки в Индии

Platts перестанет учитывать в оценках топливо, произведенное из российской нефти

Суд рассмотрит апелляцию по делу о передаче государству 50% "Рижского хлеба" 23 декабря

Севастопольский провайдер "Севстар" передан под управление городской администрации

"Газпром" четвертый раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай

 "Газпром" четвертый раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай

Netflix купит активы Warner Bros. Discovery в рамках сделки на $72 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7820 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2494 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 117 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 416 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
Задержание Павла Дурова во Франции Задержание Павла Дурова во Франции 43 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 236 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 66 материалов
Аварийная посадка А321 в поле Аварийная посадка А321 в поле 20 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });